浙江康恩贝制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，公司董事长胡季强因出差在外，由副董事长应春晓主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席10人，董事长胡季强因出差在外未能参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书金祖成出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司董事会2021年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司监事会2021年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2021年年度报告和摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2021年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,009,229,071.34元（人民币，下同），母公司报表实现净利润为1,966,220,715.52元，2021年末合并报表未分配利润为3,849,983,262.64元，2021年末母公司报表未分配利润为1,896,278,459.49元。按照母公司与合并报表可分配利润数据孰低的原则，2021年末可供分配利润1,896,278,459.49元。

　　公司2021年度利润分配方案如下：

　　（1）根据《公司章程》规定，按2021年度母公司弥补亏损后可分配利润1,896,278,459.49元为基数，提取10%法定盈余公积金189,627,845.95元。

　　（2）以公司现有总股本2,570,037,319股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派送现金红利411,205,971.04元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　6、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　同意公司2022年度全年日常关联交易额合计不超过人民币100,761.93万元（不含税）。

　　6.01议案名称：2022年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币80,000万元（不含税）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　对本分项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避并放弃表决权，其持有的53,577.7040万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

　　6.02议案名称：2022年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民20,761.93万元（不含税）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　对本分项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江博康医药投资有限公司回避并放弃表决权，其合计持有的35,795.6319万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

　　7、议案名称：关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，自本次股东大会批准之日起至公司2022年度股东大会召开日止。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　不适用

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：浙江广策律师事务所

　　律师：陶久华、傅立群

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）上海证券交易所要求的其他文件。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　2022年5月13日