安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|安徽省_新浪财经

　　证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑公告编号：2022-032

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长时乾中主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人

　　出席现场会议的董事：时乾中、欧阳瑞群

　　以通讯方式参会的董事：周利华、徐荣明、梅诗亮、马忠军、邱连强、吴泗宗、陈涛

　　2、公司在任监事3人，出席3人

　　出席现场会议的监事：马功权、邵燕妮

　　以通讯方式参会的监事：方媛

　　3、董事会秘书兼财务总监万和国出席本次会议；副总经理张芳芳列席本次会议，副总经理刘良德以通讯方式参会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司续聘审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案5《关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案》，关联股东时乾中回避表决，该股东为本公司控股股东，持有表决股份数31,966,620股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：颜彬、王贺贺

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2022年5月11日

　　证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑公告编号：2022-033

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月7日以通讯方式发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于2022年5月10日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟与重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司（以下简称“伟晟新材料”）共同投资设立重庆万朗新材料科技有限公司（最终以工商登记机关核准为准，以下简称“重庆新材料”），重庆新材料注册资本4,000万元，其中，公司以货币方式出资2,040万元，股权占比51%；伟晟新材料以货币方式出资1,960万元,股权占比49%。

　　本次公司与伟晟新材料设立合资公司符合公司发展战略，合资公司主要经营新材料、改性材料、色母料、功能母料相关研发、生产、销售，是公司产业链纵向延伸的重要举措，对于增强公司原材料核心竞争力，扩大客户市场份额，增强区域协同供货保障能力，降低成本，增强盈利能力具有积极作用，有助于发挥公司产业链上下游协同效应，对公司具有积极战略意义。

　　董事会授权公司总经理及管理层办理涉及本次对外投资的投资协议、工商登记、环评等具体事宜并签署相关文件。

　　表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年5月11日