西安铂力特增材技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司申请银行授信及融资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会会议议案8作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案作为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、 本次股东大会会议议案5、7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈志坚、李易

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月9日

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