九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：2022-038

　　九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　2022年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-023），公司将于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日10点 00分

　　召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、特别决议议案：议案13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案15、议案16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

　　应回避表决的关联股东名称：议案8：楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年，以及龚翼华、王启兵、陈启明为关联股东需回避表决；议案 9：董事刘兆年、龚翼华、艾华，监事温旭民，高级管理人员贺威、许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、张青松、杨聂等为关联股东需回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代

　　理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股

　　东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记

　　资料应于2022年5月17日 17：00 前到达公司董事会秘书处。

　　（四）登记时间：2022年5月17日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。

　　（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书

　　处。

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员食宿和交通费自理。

　　2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：

　　believen@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年5月9日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2022-037

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于2022年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

　　一、2022年度第一期超短期融资券发行及兑付情况

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日发行了2022年度第一期超短期融资券（简称：22九州通SCP001，代码：012280870），发行总额为5亿元人民币，期限60天，发行年化利率为3.30%，本期计息起始日为2022年3月9日，本期计息结束日为2022年5月7日。

　　公司于2022年5月8日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币502,712,328.77元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

　　二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况

　　公司于2020年3月11日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP89号），注册额度50亿元，注册有效期2年，目前公司已发行五期超短期融资券，已全部兑付完毕，具体发行及兑付情况如下：

　　■

　　截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为0亿元。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年5月9日

　　证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2022-039

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于提供担保进展情况的公告

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括北京九州通医疗器械有限公司、福建九州通医疗器械有限公司等19家控股子公司（包括湖南九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等7家全资子公司），不存在关联担保；

　　● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本月度担保金额合计142,125.00万元；截至2022年4月30日，公司对外提供担保余额为2,011,363.73万元（主要为对全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控）；

　　● 本次担保是否有反担保：有；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无；

　　●特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%的子公司的担保金额为103,500.00万元，公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司已于2021年12月16日和2022年1月7日分别召开第五届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2022年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及下属企业2022年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等123家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。（实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，详见公司公告：临2021-089、临2022-005）。

　　公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围，并执行2022年1月7日上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定，确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

　　（二）本次担保事项的基本情况

　　2022年4月，因控股子公司申请银行融资综合授信，公司合计为控股子公司提供142,125.00万元的担保，其中，对资产负债率高于70%的14家控股子公司（包含5家全资子公司）提供担保金额为103,500.00万元，对资产负债率低于70%的5家控股子公司（包含2家全资子公司）提供担保金额为38,625.00万元。2022年4月，公司解除担保金额为203,090.00万元。

　　本月度公司共计为19家控股子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等）见下表：

　　■

　　注：以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）本次公司提供担保的19家控股子公司均在2022年度预计担保范围之内，公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况，并已审慎判断被担保方偿还债务能力，不存在影响上述19家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中，最近一期资产负债率大于70%的控股子公司共计14家，其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

　　（二）被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业，本月度不存在向合营或者联营企业提供担保的情况（不存在额度调剂），也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证；

　　（二）担保期限：10个月，12个月，36个月；

　　（三）担保金额：合计142,125.00万元；

　　（四）反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2022年4月反担保的具体情况如下：

　　■

　　注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年4月30日，公司及其控股子公司对外提供担保总额合计2,011,363.73万元，占公司最近一期（截至2021年12月31日）经审计净资产的74.29%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为1,830,675.73万元，占公司最近一期经审计净资产的67.62%。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

　　公司无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年5月9日

　　●报备文件

　　1、被担保人2022年3月31日的财务报表（主要为单体报表）；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、担保合同。