康佳集团股份有限公司2022第一季度报告|康佳_新浪财经

康佳集团股份有限公司

2022

第一季度报告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2022-37

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）发行公司债券业务：公开发行27亿元公司债券业务已通过本公司股东大会审议，正在按计划推进相关事项。

（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项：2021年9月10日，本公司第九届董事局第四十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，拟向深圳明高投资控股有限公司等11名赣州明高科技股份有限公司股东发行股份购买其持有的赣州明高科技股份有限公司100%股权，拟向江苏海四达集团有限公司等33名江苏海四达电源股份有限公司股东发行股份及支付现金购买其持有的江苏海四达电源股份有限公司100%股权，并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，本公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于本公司与江苏海四达电源股份有限公司的股东就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，本公司经审慎研究后，于2022年3月4日终止了本次交易。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2022年3月31日

单位：元

■

法定代表人：周彬主管会计工作负责人：李春雷会计机构负责人：郭志华

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：周彬主管会计工作负责人：李春雷会计机构负责人：郭志华

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

康佳集团股份有限公司

董事局

二○二二年四月二十七日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2022-39

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第五十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事局第五十七次会议，于2022年4月27日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年第一季度报告》。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于出售楚天龙股份有限公司部分股份的议案》。

为优化资产配置，会议授权本公司经营班子根据市场情况和经营需要，在2022年依法适时出售本公司持有的楚天龙股份有限公司股份，出售比例不超过楚天龙股份有限公司总股本的5%。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于择机出售楚天龙股份有限公司部分股份的公告》。

（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障香港康佳有限公司业务的正常运营，会议决定本公司为香港康佳有限公司提供金额为9亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于香港康佳有限公司向银行办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障安徽康佳电子有限公司业务的正常运营，会议决定本公司为安徽康佳电子有限公司提供金额为11亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳电子有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求安徽康佳电子有限公司的其他股东为此次担保额度的22%向本公司提供反担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障遂宁康佳电子科创有限公司业务的正常运营，会议决定本公司为遂宁康佳电子科创有限公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于遂宁康佳电子科创有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障宁波康韩瑞电器有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为宁波康韩瑞电器有限公司提供金额为1.2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宁波康韩瑞电器有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求宁波康韩瑞电器有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障河南新飞智家科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为河南新飞智家科技有限公司提供金额为1.224亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为八年。此信用担保额度将用于河南新飞智家科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求河南新飞智家科技有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为河南新飞智家科技有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障陕西康佳智能家电有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为陕西康佳智能家电有限公司提供金额为1.071亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于陕西康佳智能家电有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求陕西康佳智能家电有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为陕西康佳智能家电有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（九）以7票同意，0票弃权，0票反对《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障辽阳康顺智能科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司为辽阳康顺智能科技有限公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺智能科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为辽阳康顺智能科技有限公司提供的总担保额度将增加至2亿元。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十）以7票同意，0票弃权，0票反对《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障辽阳康顺再生资源有限公司业务的正常运营，会议决定本公司为辽阳康顺再生资源有限公司增加金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺再生资源有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为辽阳康顺再生资源有限公司提供的总担保额度将增加至1.5亿元。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障深圳康佳通信科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司为深圳康佳通信科技有限公司提供金额为2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳通信科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障深圳市康佳移动互联科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于深圳市康佳移动互联科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障博罗康佳精密科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司为博罗康佳精密科技有限公司增加金额为0.75亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于博罗康佳精密科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为博罗康佳精密科技有限公司提供的总担保额度将增加至1.25亿元。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十四）以7票同意，0票弃权，0票反对《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障遂宁康佳鸿业电子有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供金额为1.7亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于遂宁康佳鸿业电子有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求遂宁康佳鸿业电子有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障康佳创投发展（深圳）有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为康佳创投发展（深圳）有限公司提供金额为0.102亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳创投发展（深圳）有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求康佳创投发展（深圳）有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障遂宁康佳柔性电子科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供金额为1.9亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于遂宁康佳柔性电子科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求遂宁康佳柔性电子科技有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司业务的正常运营，会议决定康佳创投发展（深圳）有限公司按持股比例为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供金额为0.1372亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司的其他股东按其持股比例与康佳创投发展（深圳）有限公司一起为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保。

本公司独立董事就为康佳创投发展（深圳）有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（十八）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为昆山康盛投资发展有限公司增加金额为0.49亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此次增加的信用担保额度将用于昆山康盛投资发展有限公司向银行申请贷款。会议要求昆山康盛投资发展有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为昆山康盛投资发展有限公司提供担保。本公司为昆山康盛投资发展有限公司提供的总担保额度将增加至2.94亿元。

本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

（十九）以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障滁州康佳科技产业发展有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为滁州康佳科技产业发展有限公司提供金额为0.98亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于滁州康佳科技产业发展有限公司向银行申请贷款。会议要求滁州康佳科技产业发展有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障烟台康云产业发展有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供金额合计为2.04亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此次信用担保额度将用于烟台康云产业发展有限公司向银行申请贷款。会议要求烟台康云产业发展有限公司的其他股东按其持股比例本公司一起为烟台康云产业发展有限公司提供担保。

本公司独立董事就为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（二十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障滁州康鑫健康产业发展有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供金额为2.94亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于滁州康鑫健康产业发展有限公司向银行申请贷款。会议要求滁州康鑫健康产业发展有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保。

本公司独立董事就为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（二十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障毅康科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为毅康科技有限公司提供金额为5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于毅康科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。会议要求毅康科技有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为毅康科技有限公司提供担保。

本公司独立董事就为毅康科技有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外担保的公告》。

（二十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2022年5月16日（星期一）下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，审议《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事局第五十七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二○二二年四月二十七日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2022-42

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,141,804.24万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为235%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为494,142.96万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为54%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为88,000.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为10%。

一、担保情况概述

（一）为满足香港康佳有限公司（简称“香康公司”）日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟为香康公司提供金额为9亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于香康公司向银行办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二）为满足安徽康佳电子有限公司（简称“安康公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为安康公司提供金额为11亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于安康公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。安康公司的其他股东为此次担保额度的22%向本公司提供反担保。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（三）为满足遂宁康佳电子科创有限公司（简称“遂宁康佳公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为遂宁康佳公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于遂宁康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（四）为满足宁波康韩瑞电器有限公司（简称“康韩瑞公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为康韩瑞公司提供金额为1.2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康韩瑞公司提供担保。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（五）为满足河南新飞智家科技有限公司（简称“新飞智家公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为新飞智家公司提供金额为1.224亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为八年。此信用担保额度将用于新飞智家公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。新飞智家公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为河南新飞智家科技有限公司提供担保。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（六）为满足陕西康佳智能家电有限公司（简称“陕西康佳公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为陕西康佳公司提供金额为1.071亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于陕西康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。陕西康佳公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为陕西康佳公司提供担保。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（七）为满足辽阳康顺智能科技有限公司（简称“康顺智能公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为康顺智能公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康顺智能公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为康顺智能公司提供的总担保额度将增加至2亿元。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（八）为满足辽阳康顺再生资源有限公司（简称“康顺再生资源公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为康顺再生资源公司增加金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康顺再生资源公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为康顺再生资源公司提供的总担保额度将增加至1.5亿元。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（九）为满足深圳康佳通信科技有限公司（简称“通信科技公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为通信科技公司提供金额为2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于通信科技公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十）为满足深圳市康佳移动互联科技有限公司（简称“移动互联公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为移动互联公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于移动互联公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十一）为满足博罗康佳精密科技有限公司（简称“博罗精密公司”）日常经营资金的需要，本公司拟为博罗精密公司增加金额为0.75亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于博罗精密公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为博罗精密公司提供的总担保额度将增加至1.25亿元。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十二）为满足遂宁康佳鸿业电子有限公司（简称“康佳鸿业公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为康佳鸿业公司提供金额为1.7亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳鸿业公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康佳鸿业公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳鸿业公司提供担保。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十三）为满足康佳创投发展（深圳）有限公司（简称“康佳创投公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为康佳创投公司提供金额为0.102亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳创投公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康佳创投公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳创投公司提供担保。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十四）为满足遂宁康佳柔性电子科技有限公司（简称“康佳柔性电子公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为康佳柔性电子公司提供金额为1.9亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳柔性电子公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康佳柔性电子公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳柔性电子公司提供担保。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十五）为满足佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司（简称“珠江传媒公司”）日常经营资金的需要，康佳创投公司拟按持股比例为珠江传媒公司提供金额为0.1372亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于珠江传媒公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。珠江传媒公司的其他股东按其持股比例与康佳创投公司一起为珠江传媒公司提供担保。

本公司独立董事就为康佳创投公司为珠江传媒公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十六）为满足烟台康云产业发展有限公司（简称“烟台康云公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为烟台康云公司提供金额合计为2.04亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此次信用担保额度将用于烟台康云公司向银行申请贷款。烟台康云公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为烟台康云公司提供担保。

本公司独立董事就为烟台康云公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十七）为满足滁州康鑫健康产业发展有限公司（简称“滁州康鑫公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为滁州康鑫公司提供金额为2.94亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于滁州康鑫公司向银行申请贷款。滁州康鑫公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康鑫公司提供担保。

本公司独立董事就为滁州康鑫公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十八）为满足毅康科技有限公司（简称“毅康公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为毅康公司提供金额为5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于毅康公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。毅康公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为毅康公司提供担保。

本公司独立董事就为毅康公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

本公司于2022年4月27日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

上述公司的担保情况汇总表如下：

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二、被担保人的基本情况

（下转B182版）