苏州恒久光电科技股份有限公司2022第一季度报告|苏州恒久_新浪财经

苏州恒久光电科技股份有限公司

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2022-018

2022

第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

■

2、利润表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东余荣清先生协议转让股份事项已完成过户登记手续，过户日期为2022年1月7日，并于2022年1月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2、股东林章威先生因存在股权转让合同纠纷，2022年1月28日至2022年2月15日期间，东北证券股份有限公司苏州分公司（林章威所持公司股份托管证券公司）根据法院协助执行通知书要求，对林章威所持公司2,058,507股股份进行股票卖出和资金划转。本次被动减持后，林章威累计减持公司股份超出承诺可卖出股份2,114,643股。

3、公司控股股东余荣清先生、余仲清先生、孙忠良先生为一致行动人，上述股东计划自2022年3月15日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过2,688,000股(占本公司总股本的1%)； 3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过5,376,000股（占本公司总股本的2%）。2022年3月21－22日，余荣清先生以大宗交易减持方式减持股份532万股，减持比例占公司股份总数的1.98%。

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：余荣清主管会计工作负责人：冯芬兰会计机构负责人：冯芬兰

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：余荣清主管会计工作负责人：冯芬兰会计机构负责人：冯芬兰

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2022-019

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2022年4月23日以专人送达的方式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月28日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-018）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2022-020

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知于2022年4月23日以专人送达的方式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年4月28日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日