厦门嘉戎技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

  （上接B365版）

  证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-008

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年4月15日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

  2021年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司2022年度监事会工作重点。

  《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  2021年度公司实现营业总收入675,319,597.48元，归属于上市公司股东的净利润148,661,908.47元，基本每股收益1.70元，截止2021年12月31日，公司总资产1,096,058,708.69元，归属于上市公司股东的净资产681,654,372.53元。上述主要财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

  经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润141,727,564.00元。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于母公司法定盈余公积已超过注册资本的50%，2021年度母公司不提取法定盈余公积，年初未分配利润353,425,402.18元，截至2021年12月31日母公司可供股东分配利润为495,152,966.18元。

  公司2021年度利润分配预案为：以2021年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分派比例不变的原则相应调整分配总额。

  监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2021年度利润分配预案。

  具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司根据上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

  《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

  监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  7、会议审议了《关于2022年监事薪酬计划的议案》。

  公司制定了2022年度公司监事薪酬计划：公司监事不领取监事津贴，薪酬按其在公司管理岗位任职领取，由月薪和年终绩效奖励构成，年终绩效奖励与公司利润完成情况及其他业务和管理相关目标考核结果挂钩。

  基于谨慎性原则，本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

  8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》。

  监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第四次会议决议。

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  监事会

  2022年4月28日

  证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-002

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

  一、 利润分配预案的基本情况

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润141,727,564.00元。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于母公司法定盈余公积已超过注册资本的50%，2021年度母公司不提取法定盈余公积，年初未分配利润353,425,402.18元，截至2021年12月31日母公司可供股东分配利润为495,152,966.18元。

  综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分红回报规划》的规定，公司2021年度利润分配预案为：以2021年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分派比例不变的原则相应调整分配总额。

  二、 公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见

  1、 董事会审议意见

  公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

  2、 独立董事意见

  独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期利益，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司分红回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2021年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  3、 监事会意见

  监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2021 年度利润分配预案。

  三、 其他说明

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、 备查文件

  1、 公司第三届董事会第四次会议决议；

  2、 公司第三届监事会第四次会议决议；

  3、 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

  4、 2021年度审计报告。

  特此公告。

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-003

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  关于续聘2022年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  2. 人员信息

  截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  3. 业务规模

  容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

  4. 投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

  近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  5. 诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

  项目合伙人(拟)：陈昭新，中国注册会计师，1996年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

  项目签字注册会计师(拟)：裴素平，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

  项目签字注册会计师(拟):李春梅，中国注册会计师，2008年开始从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

  项目质量控制复核人(拟):林灵慧，中国注册会计师，2004年开始从事审计工作，2015年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

  2. 上述相关人员的诚信记录情况

  上述相关人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3. 独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4. 审计收费

  审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会对议案审议和表决情况

  公司第三届董事会第四次会议审议通过了（7票赞成、0票反对、0票弃权）《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  （二）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

  （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

  事前认可意见：容诚会计师事务所执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

  独立意见：容诚会计师事务所执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （四）监事会意见

  监事会认为：容诚会计师事务所作为公司2022年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （五）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

  三、报备文件

  （一）公司第三届董事会第四次会议决议；

  （二）公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

  （三）独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

  （四）公司第三届监事会第四次会议决议；

  （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

  特此公告。

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-009

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  关于举行2021年度网上业绩说明会

  暨参加厦门辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及摘要于2022年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。具体情况安排如下：

  一、 本次活动相关安排

  1、召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00

  2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。

  3、参与方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与。

  4、公司出席人员：董事长蒋林煜先生、董事会秘书叶瑛怿先生、财务总监陈锦玲女士、独立董事刘苑龙先生、保荐代表人陈飞燕女士。

  二、投资者问题征集及方式

  为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日（星期一）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2021年年报业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-001

  厦门嘉戎技术股份有限公司关于变更

  公司股份总数、注册资本等及修订

  《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开公司第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、关于变更公司股份总数、注册资本的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开

  发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股, 并于 2022 年 4月21日在深圳证券交易所创业板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0025号验资报告本次发行后，公司总股本由8,736.708万股增加至11,649.708万股，公司的注册资本由 8,736.708万元增加至11,649.708万元。

  二、关于修改公司章程并办理工商变更登记的情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，拟将《厦门嘉戎技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

  ■

  说明：1、除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整；修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》。

  2、上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

  三、办理工商变更登记的情况

  公司拟授权公司董事会具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议；

  2、《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》。

  特此公告。

  厦门嘉戎技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

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