江苏苏盐井神股份有限公司2021年度报告摘要

  江苏苏盐井神股份有限公司

  公司代码：603299 公司简称：苏盐井神

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税）。截至2022年4月27日，公司总股本为772,926,545股，以此计算派发现金红利117,484,834.84元，2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售。主要产品包括食盐、两碱工业盐、小工业盐和纯碱。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，食盐属于“制造业”中的食品制造业（C14）；两碱工业盐、小工业盐为“制造业”中的“化学原料及化学制品制造业”（C26）；纯碱为“化学原料及化学制品制造业”中的“无机碱制造”（C2612）。

  （一）主要业务

  岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。

  （二）经营模式

  营销模式：两碱工业盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售，主要通过自主开拓市场与客户建立直接联系，签订供货合同并按合同组织生产运输，同时也借助于具有合格经营资质的经销商以其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域直销和批发。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年，面对错综复杂的外部形势和新冠肺炎疫情影响，公司坚持生产经营与疫情防控两手抓，积极把握盐及盐化工市场回暖的有利时机，实施优化产能、调节产品结构及强化管理等举措，圆满完成了年度目标。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-024

  江苏苏盐井神股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年4月27日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  (二) 审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

  根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2021年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司2021年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2021年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

  公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  (五) 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  (六) 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  与会监事对2021年度关联交易进行了确认，认为2021年公司与关联方发生交易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2022年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生均按照相关规定分别回避表决。

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  与江苏省盐业集团及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案》

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （十）审议通过了《2022年第一季度报告》

  公司监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2022年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  （十一）审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

  同意提名刘辉先生、卢龙先生、许海军先生为公司第五届监事会股东代表监事。

  表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司

  监事会

  2022年4月28日

  江苏苏盐井神股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

  刘辉简历

  刘辉，男，汉族，1969年9月出生，江苏沛县人，1990年8月参加工作，大学学历，硕士学位，正高级会计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司副总会计师、规划投资部部长。

  主要经历：1990年8月起，任江苏省盐业公司财务物价处成本会计、科员；1992年2月起，任徐州盐业公司财务处主管会计、副科长、科长；2004年3月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部主管、副部长、部长；2013年1月起，江苏省盐业集团有限责任公司副总会计师、计划财务部部长；2021年7月至今，任现职。

  许海军简历

  许海军，男，汉族，1974年1月出生，江苏灌南人，1993年8月参加工作，自考本科学历，高级会计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部部长。

  主要经历：1993年8月起，江苏省盐业集团有限责任公司财务处科员；2003年3月起，江苏省盐业集团有限责任公司财务处副主任科员；2006年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部主管；2010年7月起，江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部高级主管；2012年6月起，江苏省新世纪盐化公司资本运营部部长；2013年5月起，江苏省新世纪盐化公司人力资源部部长；2014年11月起，江苏省新世纪盐化公司人力资源部部长兼计划财务部部长；2016年11月起，任江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部副部长；2021年7月至今，任现职。

  卢龙简历

  卢龙，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。公司第三届、第四届监事会监事。

  主要工作经历：历任江苏古顺河酒业有限公司财务部总监，江苏常发制冷有限公司审计部长兼成本管理中心主任，江苏华昌化工股份有公司董事、审计部负责人、董事会秘书等职，江苏井神盐化股份有限公司监事。2010年12月至今，任江苏华昌化工股份有限公司董事；2016年4月至今，任江苏华昌化工股份有公司董事会秘书；2015年12月至今，任公司监事。

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-029

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于聘请2022年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

  ● 原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

  江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年改制，2013年11月4日转制为特殊普通合伙会计师事务所；注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。

  天衡所首席合伙人为余瑞玉女士。 截至2021年12月31日， 天衡从业人员总数1148人，其中合伙人80人，注册会计师378人，较2020年末增加11人。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

  天衡所经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为 65,622.84万元，审计业务收入为58,493.62万元，证券业务收入为19,376.19万元。

  天衡所2021年度上市公司财务报表审计客户数量为76 家， 审计收费总额为7,204.50万元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共56家。

  2、投资者保护能力

  天衡所2021年末计提职业风险基金1,455.32万元，已购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次涉及从业人员6人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

  （二） 项目成员信息

  1、基本信息

  项目合伙人及签字会计师：虞丽新，从事证券服务超过30年，具备相应专业胜任能力。1992年10月成为注册会计师开始在本所执业，1999年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有凤凰传媒、南方轴承。

  签字注册会计师：吴杰，从事证券服务超过7年，具备相应专业胜任能力。2018年2月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年2月开始在天衡所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有苏盐井神、宏微科技。

  质量控制复核人员：游世秋，从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力。1997年成为注册会计师开始在本所执业，1997年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有南京港、荣安地产、新洁能、固德威。

  2、诚信记录

  项目合伙人及签字会计师虞丽新，签字注册会计师吴杰，质量控制复核人员游世秋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  天衡所项目合伙人及签字注册会计师虞丽新、签字注册会计师吴杰、质量控制复核人游世秋不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2021年度审计费用193万元，其中财务报表审计费用153万元、内控审计费用40万元（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，较上一期审计费用略有提高。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

  公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，独立地实施审计工作，能够客观评价公司财务状况，提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。

  （二） 独立董事事前认可意见及独立意见

  独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，以独立、客观、公正为执业准则，收集了适当、充分的审计证据，履行了必要的审计程序，审计结论符合公司的实际情况，我们同意将聘请天衡会计师事务所为公司2022年审计机构的议案提交公司董事会审议。

  独立董事独立意见：2021年天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作认真严谨，具有良好的职业精神，较好地履行了其审计职责，客观评价了公司财务状况和经营成果，独立发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，我们同意续聘天衡会计师事务所担任公司2022年的财务和内控审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三） 董事会审议和表决情况

  公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第二十二次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

  （四）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  （下转B522版）

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