瀛通通讯股份有限公司关于计提资产减值准备的公告|资产减值准备_新浪财经

（上接B602版）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2022-020

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛通通讯”）对合并报表范围内截至2021年12月31日的应收账款、其他应收款、存货及固定资产等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将公司2021年度计提资产减值准备的有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2021年12月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，公司及合并范围内各子公司2021年度计提各项减值准备合计1,669.50万元，明细如下：

单位：万元

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注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，公司2021年度计提应收账款、其他应收款减值准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

1.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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2.按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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3.应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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本年共计提信用减值准备277.14万元，包括计提应收账款坏账准备146.93万元、其他应收款坏账准备130.20万元。

（二）资产减值准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2021年度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备1,392.36万元。

（三）本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

截止2021年年末，存货单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：

单位：元

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计1,669.50万元，其中计入信用减值损失277.14万元、计入资产减值损失1,392.36万元，因此减少公司2021年度利润总额1,669.50万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2022-024

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事丁恨几先生因个人原因已申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2022年4月16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司现将选举一名监事。

2022年4月27日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于选举监事的议案》，同意由控股股东黄晖先生提名的杨珍女士（简历详见附件）为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

在新任监事就任前，丁恨几先生仍将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2022年4月28日

股东代表监事个人简历：

杨珍：女，1989年出生，中共预备党员，管理学学士。现任本公司供应链中心副总监、东莞市瀛洲贸易有限公司高级经理。2011年11月至2017年8月任东莞市瀛通电线有限公司英语翻译，2017年8月至2019年10月任东莞市开来电子有限公司销售副理，2019年10月至2021年11月任瀛通通讯股份有限公司营销中心经理,2021年11月至2022年4月任瀛通通讯股份有限公司高级销管经理。经公司查询，杨珍女士不属于失信被执行人。

截至2022年4月27日，杨珍女士直接持有公司200股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2022-016

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

2021年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2021年度利润分配预案公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润为-36,347,133.77元，减去提取的法定公积金及风险准备金共1,772,116.85元、派发2020年度现金分红9,073,823.85元以及受会计政策变更影响0元及其他减少35,985,095元，加上2020年末滚存的未分配利润504,006,792.35元，因此本年合并报表中可供股东分配的利润为420,828,622.88元，母公司报表中可供分配利润为145,699,350.72元。

经综合考虑，公司2021年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的合理性

（一）不进行利润分配的原因

在疫情及新国际格局导致的全球缺芯缺料的大背景下，行业竞争也日益加剧，为了夯实公司竞争优势，公司仍需在人才、研发、业务开拓等方面持续投入。

与此同时，公司2021年度发生亏损，公司2019年度至2021年度年均现金分红金额高于年均净利润的30%，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

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注：表格中的“净利润”指分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润。

因此，为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

（二）未分配利润的用途和计划

公司累积未分配利润滚存至下一年度，以更好地满足公司日常经营发展需求。

未来，公司将按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，制定合理的利润分配方案，并一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，与广大投资者共享公司发展成果。

三、本次利润分配的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，公司董事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年4月28日