山石网科通信技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告|上海证券交易所_新浪财经

　　证券代码：688030 证券简称：山石网科公告编号：2022-020

　　转债代码：118007 转债简称：山石转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月26日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月16日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过以下议案：

　　议案一、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2021年年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案二、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案三、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案四、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　议案五、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案六、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　议案七、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案八、《关于公司发展战略及2022年度经营计划的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　董事会审议了公司2021年年度报告中的公司发展战略及2022年度经营计划，具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2021年年度报告》。

　　议案九、《关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案十、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　议案十一、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　议案十二、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案十三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案十四、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

　　根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关条款进行了修订。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十五、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案十六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》的相关条款进行了修订。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十七、《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十八、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司将于近期召开2021年年度股东大会，股东大会召开时间、召开地点等具体事宜授权董事长确定，以公司另行发出的股东大会通知为准。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十九、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　2021年5月13日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.101元（含税）。2021年6月8日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　据此，公司董事会同意2020年限制性股票激励计划授予价格由21.06元/股调整为20.959元/股。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

　　议案二十、《关于作废处理部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象被提名为监事候选人，若其被选举为监事将不具备激励对象资格，经其本人同意，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票0.48万股；由于17名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票27.2647万股；由于40名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票1.8091万股；由于6名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.22482万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为29.77862万股。

　　议案二十一、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《2020年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为94.7783万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的165名激励对象办理归属相关事宜。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　议案二十二、《关于增加募投项目实施主体并使用可转债募集资金向其增资以实施募投项目的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

　　议案二十三、《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》。

　　议案二十四、《关于全资子公司开立可转债募集资金存放专用账户的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本次会议还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　特此公告。

　　山石网科通信技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688030 证券简称：山石网科公告编号：2022-019

　　转债代码：118007 转债简称：山石转债

　　山石网科通信技术股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月26日以电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过以下议案：

　　议案一、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案二、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　2021年度，公司共计召开7次监事会会议，监事列席或出席了公司的董事会、股东大会。监事会对公司重大事项决策发表意见，对董事、高级管理人员的履职情况及公司内部管理情况进行有效监督，促进公司的健康发展。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案三、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案四、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金通过专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案五、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。公司2021年度利润分配方案体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康可持续发展。公司2021年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司当前及未来发展经营需要。同意本次利润分配方案并同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案六、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　议案七、《关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案八、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　议案九、《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

　　本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。我们一致同意《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价格由21.06元/股调整为20.959元/股。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十一、《关于作废处理部分限制性股票的议案》

　　公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十二、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　本次拟归属的165名激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。

　　监事会同意本次符合条件的165名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为94.7783万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十三、《关于提名刘建成为公司第二届监事会监事候选人的议案》

　　公司监事会提名刘建成为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于变更监事的公告》。

　　议案十四、《关于增加募投项目实施主体并使用可转债募集资金向其增资以实施募投项目的议案》

　　公司增加全资子公司北京山石网科信息技术有限公司为 “苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”的实施主体，并使用可转债募集资金向北京山石网科信息技术有限公司增资6,000.00万元以实施募投项目，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　　同意公司新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十五、《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及其全资子公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　　同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币20,000.00万元（包含本数）暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案十六、《关于全资子公司开立可转债募集资金存放专用账户的议案》

　　因公司拟新增北京山石网科信息技术有限公司为募投项目实施主体并使用可转债募集资金向其增资，为规范募集资金管理，并结合公司募集资金实际使用需求，同意北京山石网科信息技术有限公司开立募集资金专项账户，用于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并和公司与保荐机构、开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同意授权公司董事长及其授权人士负责开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议等具体事宜。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　山石网科通信技术股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688030 证券简称：山石网科公告编号：2022-023

　　转债代码：118007 转债简称：山石转债

　　山石网科通信技术股份有限公司关于

　　首次公开发行股票部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募投项目的实施进度等因素，同意将“网络安全产品线拓展升级项目”和“高性能云计算安全产品研发项目”的实施时间延期至2023年3月31日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。前述议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股45,056,000股，每股发行价格为21.06元。截至2019年9月24日，本公司共募集资金94,887.94万元，扣除发行费用8,940.77万元后，募集资金净额85,947.17万元。

　　上述募集资金净额已经致同验字（2019）第110ZC0155号《验资报告》验证。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-006）中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

　　单位：人民币万元

　　三、本次募投项目延期的情况

　　（一）本次募投项目延期情况

　　公司本次延期的募集资金投资项目为“网络安全产品线拓展升级项目”和“高性能云计算安全产品研发项目”。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　截至2022年3月31日，本次延期的募投项目“网络安全产品线拓展升级项目”和“高性能云计算安全产品研发项目”募集资金投入进度分别为82.26%、75.97%，上述募投项目的推进较原有规划有所放缓，主要原因如下：

　　其一，募集资金实际到账时间晚于项目备案时间。上述项目登记备案日期为2019年3月29日（苏高新经发备[2019]43号、苏高新经发备[2019]44号），项目建设期为3年，募投项目原预计完工时间为按照备案日期进行确定的时间。为满足业务需求，保证营运资金充足，公司在2019年9月30日于科创板上市、募集资金到账后方才进行募投项目的大额投入，导致项目建设进度有所推后。

　　其二，公司新增美国山石（Hillstone Networks Corp.）为募投项目实施主体并使用募集资金向其增资涉及的审批手续耗时较长，导致募集资金投入进度有所放缓。

　　其三，受新冠疫情影响，公司出于风险控制等方面的考虑，在募投项目的投入方面更为审慎，一定程度上影响了募集资金的投入进度。

　　综上所述，为合理利用募集资金，持续加强研发投入，根据目前实际情况，公司拟将上述项目的达到预定可使用状态时间调整至2023年3月31日。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司将募投项目“网络安全产品线拓展升级项目”和“高性能云计算安全产品研发项目”进行延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，前述募投项目的延期未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定。综上所述，我们同意《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。我们一致同意《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

　　3、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目延期事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　山石网科通信技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日