证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
一、湖南金时重大事项
目前，湖南生产基地印刷车间、员工宿舍楼、行政楼、检测中心主体及砌筑完成，外墙面门窗及幕墙已完成，厂房2、原料仓库、污水处理站等主体结构已全部完成；装修工程、设备及安装工程已完成部分。截止2022年3月31日，湖南生产基地已投入金额36,899.77万元，自有资金5862.57万元，募集资金31,037.20万元。
鉴于市场情况发生了重大的变化，为保证募集资金的使用效率、公司经营业绩及股东权益，公司经审慎评估后确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，正在制定具备可行性以及实施效益的募投项目调整方案。其具体实施方案目前尚处于前期调研以及方案论证阶段，目前还不能确定，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求做好审议和信息披露工作。
二、金时印务重大事项
1、2021年9月，金时印务收到收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》（耒检二部刑诉〔2021〕Z99号）。2021年9月22日，湖南省耒阳市人民检察院以金时印务涉嫌单位行贿罪，向耒阳市人民法院提起诉讼。本案尚在审理过程中，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2021-062）
2、2022年3月金时印务参与了《湖南中烟工业有限责任公司卷烟用盒条包装纸采购及服务项目（2022年4月—2024年6月）项目七》（以下简称“项目七”）等项目的投标，据湖南中烟发布的中标结果公告显示，金时印务投标的项目均未中标。本次湖南中烟招标采购项目范围包含了金时印务最近三年对湖南中烟在供的烟标产品，未中标结果将会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2022-011）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金时科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：陶欢欢
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：陶欢欢
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川金时科技股份有限公司董事会
2022年04月27日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-021
四川金时科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月26日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年4月22日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
《四川金时科技股份有限公司2022年第一季度报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》
因个人和公司内部职务调整原因，王雪利女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会现提名刘勇志女士为公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-022
四川金时科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月26日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年4月22日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》
因个人和公司内部职务调整原因，王雪利女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会现提名刘勇志女士为公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-024
四川金时科技股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计机构负责人王雪利女士递交的书面报告，王雪利女士因个人和公司内部职务调整原因申请辞去公司内部审计负责人职务；辞去该职务后，王雪利女士仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王雪利女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司2022年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，决定聘任刘勇志女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘勇志女士个人简历详见本公告附页。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
刘勇志女士简历
刘勇志女士，1971年12月出生，1991年7月毕业于重庆广播电视大学财务会计专业。1991年7月至2006年11月就职于中国航天工业总公司铜江机械厂总账会计；2007年4月至2012年3月就职于成都华文信合税务师事务所项目经理；2012年4月至2017年2月就职于成都阳光田园城市投资有限公司财务部副部长；2017年6月至2020年5月就职于四川金时科技股份有限公司财务部副经理；2020年6月至2022年2月就职于四川金时印务有限公司财务部副经理；现任四川金时科技股份有限公司审计部经理。
刘勇志女士未持有本公司股票，与实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。
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