百洋产业投资集团股份有限公司2021年度报告摘要

  (上接B214版)

  本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，核销依据合理、充分，核销后能真实反映公司的资产、负债状况，进一步提高公司财务会计信息的可靠性。本次核销的应收账款已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响。因此，公司董事会同意本次核销应收账款事项。

  六、监事会对核销应收账款事项的合理性说明

  本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议；

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十六日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-012

  百洋产业投资集团股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  经审核，董事会认为《公司2021年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  2021年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

  公司独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生均已向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年度独立董事述职报告》（共计3份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  公司常务副总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司2021年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

  （四）审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  经董事会审议，认为公司2021年度财务决算报告客观、真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

  《2021年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润2,683.16万元,母公司实现净利润1,887.02万元。截至2021年12月31日，母公司未分配利润-23,046.17万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，经董事会研究决定，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

  《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》

  表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3 票回避。其中独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生在审议该议案时回避表决。

  根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了2022年公司董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  《关于2022年度董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《公司2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事、监事会均对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  （八）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和经营状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。

  《关于2021年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  （九）审议通过了《关于2021年度核销应收账款的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期挂账的应收账款进行核销处理。本次核销的应收账款，账龄超过3年或债务人死亡，已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响。公司独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

  《关于2021年度核销应收账款的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  2021年11月1日，财政部颁布了《企业会计准则实施问答》（以下简称“《实施问答》”），企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

  按照上述《实施问答》的规定和要求，对公司原会计政策进行相应变更。

  《关于会计政策变更的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  （十一）审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，董事会同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过22.175亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

  《关于2022年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  （十二）审议通过了《关于2022年对外担保额度预计的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项，提供连带责任担保，担保总额度不超过93,500万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  《关于2022年对外担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于2022年开展外汇套期保值业务的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2022年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过等值1亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  《关于2022年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  （十四）审议通过了《关于2022年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  《关于2022年使用部分闲置自有资金委托理财的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十五）审议通过了《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

  表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中，关联董事王建辉先生、邓友成先生和董韶光先生回避表决。

  为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司，以下简称“青岛国信集团”）拟向公司提供不超过人民币5亿元的借款（其中2亿元为青岛国信集团在2021年所提供借款的续期，年化利率为3.8%；3亿元为新增的借款，年化利率不超过同期LPR），期限为1年，公司可根据资金需求分次借款。本次借款事项无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会及董事会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

  独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  鉴于中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规于2022年1月7日进行了修订，为了保护公司股东利益、完善公司治理结构，公司对《公司章程》的部分条款以及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订及完善，并提请股东大会授权经理层，将股东大会审议通过的《公司章程》全权办理章程变更的相关工商变更备案手续。

  《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程（2022年4月修订）》《股东大会议事规则（2022年4月修订）》《董事会议事规则（2022年4月修订）》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十八）审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  经审核，董事会认为《公司2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2022年第一季度报告》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  （十九）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

  公司董事会一致同意以2022年5月11日为股权登记日，于2022年5月18日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2021年年度股东大会。

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十六日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-027

  百洋产业投资集团股份有限公司关于

  召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月18日星期三下午15:00

  （2）网络投票时间为：2022年5月18日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00。

  5、会议方式：采取现场投票方式和网络投票方式召开

  6、股权登记日：2022年5月11日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

  二、会议审议事项

  表1为2021年年度股东大会议案名称及编码表。表中议案已经公司于2022年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表1 2021年年度股东大会议案名称及编码表

  ■

  其中议案8.00、11.00为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、现场会议的登记方法

  1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

  2、登记时间：2022年5月12日、2022年5月13日9:00-11:30，14:30-17:00

  3、登记地点及联系方式：公司证券部

  通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

  邮政编码：530004

  联系电话：0771-3210585

  传真：0771-3210813

  联系人：扈鑫、林小琴

  4、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：扈鑫、林小琴；

  电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

  地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；

  2、会议费用：

  本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十六日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362696

  2、投票简称：百洋投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  ■

  （2）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30；下午13:00－15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15至15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人证券账户号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-013

  百洋产业投资集团股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  监事会认为《公司2021年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2021年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  经核查，公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴。监事会同意2022年度监事薪酬方案，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  监事会认为《公司2021年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2021年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会编制和审核《公司2021年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （六）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司本次按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及 2021年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

  （七）审议通过了《关于2021年度核销应收账款的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。

  （八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

  （九）审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该议案。

  三、备查文件

  第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司监事会

  二〇二二年四月二十六日

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