兰州佛慈制药股份有限公司2022第一季度报告|佛慈制药_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

■

2.利润表项目

■

3.现金流量表项目

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：石爱国主管会计工作负责人：姚毅磊会计机构负责人：王婷

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石爱国主管会计工作负责人：姚毅磊会计机构负责人：王婷

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2022-016

兰州佛慈制药股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年4月25日下午14:00以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年4月20日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详见2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

《关于补选非独立董事的公告》详见2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司于2022年5月12日(星期四)14：00在甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2022-018

兰州佛慈制药股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2022年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日：2022年5月6日（星期五）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案编码表（均为非累积投票提案）

■

2.上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2022年3月16日、2022年4月27日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3.上述提案均为普通表决事项需逐项表决。第2项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

3.本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

（3）个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；

（4）异地股东可用传真或信函的方式登记。

2.登记时间：2022年5月7日至5月11日8:30-12:00，13:30-17:00。

3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

4.会议联系方式

会议联系人：安文婷伏婧

联系电话及传真：0931-8362318

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

邮编：730000

5.注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十四次会议决议；

2.公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362644；

2.投票简称：佛慈投票；

3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日上午9:15，结束时间为2022年5月12日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）股东，兹全权委托________________先生/女士（身份证号______________________________）代理本人/本机构出席佛慈制药2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：委托人股东账户：

受托人姓名：受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2022-017

兰州佛慈制药股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会审核，同意补选包国宪先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次补选第七届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会表决通过。

本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

董事会

2022年4月26日

包国宪先生简历

包国宪，1955年7月生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士学历，教授、博士生导师。现任兰州大学管理学院名誉院长、中国政府绩效管理研究中心主任，华夏文化数据开发与管理研究中心理事长，《视野》杂志主编。兼任全国政府绩效管理研究会副会长，甘肃省管理学会会长，甘肃省政府决策咨询委员会委员（政府效能与营商环境组组长），北京大学公共管理研究中心兼职研究员，北京大学中国政治学研究中心兼职研究员，兰州大学首批萃英学者，教育部高等学校教学名师，“万人计划”第一批教学名师，宝钢优秀教师，全国先进工作者，甘肃省优秀专家，甘肃省第一层次领军人才，主持国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目多项，荣获教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖、教育部第六届高等学校教学名师奖、甘肃省高等教育教学成果一等奖等多项奖励。曾任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、兰州黄河企业股份有限公司、甘肃银行股份有限公司独立董事。

包国宪先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。包国宪先生不存在以下情形:（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

兰州佛慈制药股份有限公司

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2022-015

2022

第一季度报告