深圳可立克科技股份有限公司2021年度报告摘要|可立克_新浪财经

深圳可立克科技股份有限公司

证券代码：002782 证券简称：可立克公告编号：2022-042

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以476,831,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）经营范围

公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；普通货运；自有物业租赁(艺华花园)。

（二）主要产品

1、磁性元件类产品

磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括光伏逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波电感、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

2、开关电源类产品

开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）收购中车电动股权事项

公司与控股股东盛妍投资分别持有中车电动1.39%、7.50%的股份，为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，公司以人民币26,660万元购买控股股东盛妍投资持有的中车电动7.50%的股份，本次收购完成后，公司持有标的公司8.89%的股份。增加对中车电动的股份比例，有助于通过股份合作进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度，带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求，进一步提高公司磁性元件产品在新能源汽车领域的竞争力，符合公司的新能源产业布局的战略规划

（二）收购海光电子事项

公司于2021年11月拟参与竞买天津光电集团有限公司在天津产权交易所挂牌转让其持有的深圳市海光电子有限公司的股权。2021年12月30日，公司经过公开、公平、公正的网络竞价，以18,604.49万元竞买到海光电子54.25%股权。公司竞买海光电子股权，系公司做大做强磁性元件业务的战略举措，有利于进一步提升公司的市场竞争力。竞买后将扩展公司产品的应用领域，进入到公司目前尚未覆盖的客户供应链体系，协同效应较为显著。

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖铿

2022年4月26日

证券代码：002782 证券简称：可立克公告编号：2022-026

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，除独立董事唐秋英女士、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议外，其余董事均现场参会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《内部控制规则落实自查表》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司2021年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。

公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖铿总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，工作报告对2021年公司的工作做出了总结，并提出了2022年的工作计划。

董事会认为2021年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2021年度的经营目标，对2022年的工作计划设定合理。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

8、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《独立董事2021年度述职报告》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

同意公司2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日的总股本476,831,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金23,841,561.25元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意2022年公司向商业银行申请综合授信总额度100,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬执行情况与2022年薪酬预案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于激励对象周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计108,000股限制性股票。公司完成此次回购注销后注册资本将由476,831,227元减少至4,762,723,227元。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

由于公司在2021年度进行非公开发行股票、授予激励对象限制性股票、以及部分被激励人员离职导致公司股份及注册资本变动，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案尚需提请股东大会审议。

修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2022年4月）》及相关公告。

16、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

修改后的《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，对公司无重大影响，不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

同意公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2021年度股东大会的通知》将于2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过《2022年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002782 证券简称：可立克公告编号：2022-040

深圳可立克科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月18日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案1已由第四届监事会第十二次会议审议通过，议案2-12已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2022年4月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案 3、6、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案10、议案11为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

（4）公司不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月13日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。