(上接B489版)
2、会计政策变更具体内容
（1）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》；执行新收入准则后，根据《企业会计准则应用指南一一会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性，公司2020年将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。
（2）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部相关收入准则和实施问答的规定，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示。
3、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。其中，相关运输成本列报的调整涉及对公司以前年度的追溯调整，将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，影响公司现金流量表中的“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付的其他与经营活动有关的现金”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”、“净利润”及“净资产”，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同时，该追溯调整亦不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。
三、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司依照财政部新收入准则对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司本次会计政策变更，是依照财政部新收入准则的要求进行的调整，符合法律法规的规定，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-016
中持水务股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年4月16日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2022年4月26日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《公司2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议《公司内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、审议《公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、审议《公司2021年度利润分配预案的议案》
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.93元（含税），共计派发现金股利49,276,659.64元。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7、审议《关于确认并支付2021年度财务报告费用的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）185.50万元，作为2021年度财务报告审计费用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
8、审议《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
同意公司及公司子公司2022年在256,000.00万元范围内与关联方发生关联交易。
独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事张翼飞、杨庆华、陈德清、张俊回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于2022年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
同意公司2022年度为全资及控股子公司提供新增融资担保额度300,000.00万元，授权期间为自股东大会批准之日起至2023年6月30日。
同意公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。
同意授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》
为适应市场的变化，提高决策效率，根据公司2022年生产经营实际需要，同意授权董事长在以下权限范围内代表公司及公司控股子公司向银行及其他非银行金融机构申请授信额度，并审批和签署与之相关的一切有关的合同、协议、凭证等各项文件，授权期间为自董事会批准之日至2023年6月30日。
（1）公司及公司控股子公司2022年度向金融机构新申请的授信额度合计不超过50亿元；
（2）单笔授信额度不高于20亿元；
（3）向单个金融机构申请取得授信额度不高于20亿元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
11、审议《关于会计政策变更的议案》
财政部于2021年1月发布《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号），明确了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，自2021年1月1日起执行新准则。同意公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》的相关规定对会计政策进行变更。
2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则相关实施问答》，明确规定：“根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示”。同意公司根据上述准则相关规定对会计政策进行变更。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12、审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
13、听取《公司2021年度独立董事述职报告》
本议案尚需提交股东大会听取。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022年 4月26日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-017
中持水务股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月16日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴昌敏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议《公司内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议《公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议《公司2021年度利润分配预案的议案》
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.93元（含税），共计派发现金股利49,276,659.64元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议《关于确认并支付2021年度财务报告费用的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）185.50万元，作为2021年度财务报告审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
同意公司及公司子公司2022年在256,000.00万元范围内与关联方发生关联交易。
公司2022年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议《关于会计政策变更的议案》
财政部于2021年1月发布《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号），明确了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，自2021年1月1日起执行新准则。同意公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》的相关规定对会计政策进行变更。
2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则相关实施问答》，明确规定：“根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示”。同意公司根据上述准则相关规定对会计政策进行变更。
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-018
中持水务股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2022]第ZA【12077】号的《审计报告》，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为164,194,271.87元，母公司实现净利润60,962,191.50元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积6,096,219.15元，当年实现可分配利润54,865,972.35元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.93元（含税），共计派发现金股利49,276,659.64元。
二、本次利润分配预案的情况说明
1、公司最近三年现金分红情况
■
公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为74,566,892.44元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为42.68%，符合公司章程中的相关规定，公司在满足正常生产经营所需资金的前提下，努力兼顾投资者的合理回报。
2、公司未分配利润的用途说明
鉴于生态文明建设的要求，公司所处的环保行业正处于快速发展的阶段。公司计划利用现在的行业发展趋势，增加投资，逐步扩大经营规模，优化资产负债结构，节约财务费用，促进公司的快速发展。未分配利润主要用于以下几个方面：一是公司的工程项目建设过程中需要公司支出现金以保证项目建设进度，由于收款以项目进度为节点导致公司需要垫付大量自有资金。二是公司一直积极参与并努力获得投资运营项目。投资运营项目需要公司前期投入大量资金，之后通过在运营期间收取运营费收回前期投资并获得合理收益。三是公司积极拓展业务区域和业务领域，完善业务布局，需要资金提高研发实力和开拓市场。公司希望利用现阶段较好的行业形势，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、独立董事意见
公司在考虑资金状况及未来发展等因素的基础上拟定了2021年度利润分配预案。分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。公司开展工程业务、实施投资运营业务、提高研发实力、扩大业务范围需要的资金较多，因此公司将剩余未分配利润留存用于前述用途。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中持水务股份有限公司
董事会
2022年4 月26日
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
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