安阳钢铁股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 1.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 2,872,421,386股，以此计算拟派发现金红利315,966,352.46元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，钢铁行业克服铁矿石、焦炭等原燃料价格大幅波动带来的不利影响，主动适应钢材市场需求变化，积极维护供需平衡，全年生产运行保持平稳，产业结构进一步优化，产品质量进一步提高，创新活力进一步增强，钢铁企业发展基础和综合实力进一步提高。

　　公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，可生产的钢材品种有中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、高速线材、建材、型材等。

　　公司采购由采购处和进出口分公司等部门负责，采购方式主要有协议、挂牌、公开招标、邀请招标等。

　　公司生产管理由生产安全处负责。根据公司产能和市场需求状况制定下年度生产经营计划。按照产线效益高低和生产资源的变化，适时调整各产线生产计划，优化资源配置。

　　公司钢材销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，全年实现营业收入520.27亿元，同比上升63.11%；归属于母公司股东的净利润10.28亿元，同比上升350.21%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号：2022—031

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2022年4月13日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第九次会议的通知及相关材料。会议于2022年4月24日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2021年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2021年年度报告及报告摘要》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司母公司净利润553,809,344.57元，加上2020年末未分配利润1,550,301,079.39元，扣减2021年已支付的2020年度现金分红143,621,069.30元，本年可供投资者分配利润1,960,489,354.66元。

　　公司2021年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 1.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 2,872,421,386股，以此计算拟派发现金红利315,966,352.46元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司独立董事2021年度述职报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《公司2021年度社会责任报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

　　审议该议案时，公司关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《公司2022年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，年审酬金150万元人民币。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《公司2022年度独立董事津贴预案》议案。

　　公司独立董事2022年度津贴为4万元人民币（税后）/人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《公司2022年第一季度报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、3、4、5、7、10、11、12、14项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年4月24日

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号：2022—032

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2022年4月13日向全体监事发出了关于召开第九届监事会第九次会议的通知及相关材料。会议于2022年4月24日以通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2021年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2021年年度报告及报告摘要》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司2021年度社会责任报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《公司2022年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《公司2022年度独立董事津贴预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《公司2022年第一季度报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、2、4、5、6、9、10、11、13项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、监事会认为：

　　1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事、经理等高级管理人员在履行职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司2021年年度报告及2022年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

　　3、公司2021年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　4、公司2021年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

　　5、公司2021年度内部控制评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。公司2021年度社会责任报告客观反映了公司履行社会责任的情况。

　　6、公司日常关联交易公平、公正，未损害公司及非关联股东的利益。

　　7、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关规定和公司实际。

　　8、本次会计政策根据财政部相关文件的要求进行变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　9、《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率和经营效益，促进公司长远发展。表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2022年4月24日

　　证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁      编号：2022—033

　　安阳钢铁股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2021年度日常关联交易执行情况

　　公司2021年度日常关联交易预计总金额为2,867,693.00万元，实际交易总金额为2,807,586.57万元，差异60,106.43万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

　　单位：万元

　　公司代码：600569                                                  公司简称：安阳钢铁

　　(下转B172版)

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