深圳市金奥博科技股份有限公司关于开展证券投资与衍生品交易的公告_新浪财经

　　证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　2、投资金额：期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币1亿元（含1亿元），在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用自有资金开展证券投资与衍生品交易，共享不超过人民币1亿元的总额度，业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次拟使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的业务属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，不影响公司正常经营获得并有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及收益率，为公司及股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币1亿元（含1亿元），在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

　　3、投资方式

　　使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　4、投资期限

　　在上述额度内循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层及相关部门负责具体实施事宜。

　　5、资金来源

　　本次证券投资与衍生品交易事项使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次开展证券投资与衍生品交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。相关议案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议及合同。上述事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）市场风险及信用风险

　　公司开展证券投资时，将受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素的影响；公司开展衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险及信用风险。

　　（2）流动性风险

　　投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　（3）操作风险

　　公司在开展证券投资与衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。公司将根据经济形势以及证券市场及衍生品市场的变化适时适量的介入。

　　（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

　　（3）选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

　　（4）公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资与衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪证券投资与衍生品交易的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（5）公司独立董事和监事会有权对公司证券投资与衍生品交易资金使用情况进行监督与检查。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在充分保障公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金适度进行证券投资与衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司证券投资与衍生品交易进行会计核算及列报。

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司日常经营现金需要的前提下，使用部分自有资金进行证券投资与衍生品交易有利于提高公司资金使用效率，公司董事会制订了切实有效的《证券投资与衍生品交易管理制度》及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司使用自有资金进行证券投资与衍生品交易业务。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次开展对外投资证券投资与衍生品交易业务是在满足公司日常经营现金需要的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资与衍生品交易业务，不涉及募集资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。同时，本次开展证券投资与衍生品交易事项已经公司董事会审议批准，公司独立董事出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，上述事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　保荐机构对公司开展证券投资与衍生品交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司开展证券投资与衍生品交易的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2022-041

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：1、公司一季度收入较去年同期增加主要因新增的合并子公司北京金奥博京煤科技有限责任公司上年同期未纳入合并范围。但由于报告期内受疫情影响，子公司生产与物流活动大幅减少，以及在手装备订单因项目现场延期实施，造成公司毛利和净利润减少。2、公司总资产和净资产有较大幅度的增加主要因为公司非公开发行股票事项在报告期内实施完成。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、交易性金融资产：期末余额较年初增加39,330.00万元，增加553.94%，主要是本报告期购买的理财产品本金增加。

　　2、应收票据：期末余额较年初减少113.59万元，减少36.18%，主要是增加了应收票据的背书转让。

　　3、应收款项融资：期末余额较年初减少2,663.02万元，减少35.13%，主要是增加了银行承兑汇票背书转让和到期收款导致减少。

　　4、预付款项：期末余额较年初增加6,752.63万元，增加260.30%，主要是预付山东银光科技有限公司雷管生产线及相关资产款项。

　　5、其他应收款：期末余额较年初增加825.09万元，增加36.81%，主要是新增合并子公司的其他应收款。

　　6、在建工程：期末余额较年初增加1,341.19万元，增加58.28%，主要是控股子公司的建设工程项目投入增加。

　　7、商誉：期末余额较年初增加5,694.34万元，增加63.93%，主要是本报告期新增合并子公司。

　　8、递延所得税资产：期末余额较年初增加206.01万元，增加59.68%，主要是新增合并子公司的递延所得税资产。

　　9、其他非流动资产：期末余额较年初减少2,537.77万元，减少67.95%，主要是报告期完成对山东泰山民爆器材有限公司的收购，2021年支付的交易保证金转为长期股权投资。

　　10、应付票据：期末余额较年初减少635.48万元，减少57.87%，主要是应付票据到期承兑。

　　11、合同负债：期末余额较年初增加779.82万元，增加48.82%，主要是预收货款增加。

　　12、应付职工薪酬：期末余额较年初减少772.59万元，减少37.99%，主要是本报告期发放上年度计提的奖金。

　　13、其他流动负债：期末余额较年初增加102.26万元，增加49.52%，主要是预收货款增加，按新收入准则核算，待转销项税增加。

　　14、长期应付款：期末余额较年初增加1,202.22万元，增加4,127.14%，主要是新增合并子公司的长期应付款。

　　15、递延所得税负债：期末余额较年初增加1,556.72万元，增加57.81%，主要是新增合并子公司资产评估增值。

　　16、资本公积：期末余额较年初增加60,865.85万元，增加327.15%，主要是本报告期完成非公开发行A股股票，募集资金的溢价部分计入资本公积。

　　（二）利润表项目

　　1、营业收入：较上年同期增加6,841.93万元，增加48.28%，主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。

　　2、营业成本：较上年同期增加6,715.60万元，增加68.76%，主要是收入增加，相应的营业成本增加。

　　3、销售费用：较上年同期增加239.03万元，增加62.58%，主要是新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。

　　4、管理费用：较上年同期增加1,624.90万元，增加101.30%，主要是新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。

　　5、财务费用：较上年同期增加438.03万元，增加264.19%，主要是银行借款利息费用增加。

　　6、其他收益：较上年同期减少112.60万元，减少42.04%，主要是本报告期收到的政府补助减少。

　　7、信用减值损失：较上年同期减少136.45万元，减少128.35%，主要是本报告期应收账款坏账准备减少。

　　8、营业外收入：本报告期未发生，上年同期主要是子公司确认无需支付的应付款项。

　　9、营业外支出：本报告期未发生，上年同期主要是子公司往来债务豁免。

　　10、所得税费用：较上年同期减少96.37万元，减少80.92%，主要是应纳税所得额减少。

　　（三）现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少1,511.05万元，减少79.28%，主要是购买商品、接受劳务和支付给职工以及为职工支付的现金增加，经营活动现金流出增加。

　　2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少54,107.16万元，减少969.53%，主要是购买理财本金增加。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加59,013.47万元，增加428.76%，主要是本报告期完成非公开发行A股股票，收到募集资金。

　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期减少54.92万元，减少165.29%，主要是美元汇率变动。

　　5、现金及现金等价物净增加额：较上年同期增加3,340.35万元，增加52.94%，主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2022年1月，公司实施完成向明刚、明景谷等22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）76,270,197股新股，实际募集资金总额为人民币695,584,196.64元，扣除本次发行费用（不含税），实际募集资金净额为人民币684,928,694.72元，新增股份已于2022年1月26日在深交所上市。本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额同时增加，资金实力得到较大提升，增强公司抵御财务风险的能力。本次募投项目的实施，将有助于完善公司民爆产业生态链，夯实公司业务基础，推动公司业务体系升级，巩固公司市场优势地位，增强公司综合实力。

　　2、2022年1月，公司控股子公司山东圣世达化工有限责任公司实施完成摘牌山东泰山民爆器材有限公司52.7711%股权，公司新增工业雷管产能9,500万发/年及塑料导爆管6,000万米/年，有利于发挥协同效应和规模效应，增强区域优势，提升公司的综合实力和利润增长点。

　　3、2022年3月，公司控股子公司山东圣世达化工有限责任公司购买山东银光科技有限公司5000万发雷管生产线及相关资产。近日已获得主管部门的产能批复，公司的数码电子雷管年生产许可能力从1300万发增加至7855万发（不含剩余普通工业雷管可置换为数码电子雷管的产能），有利于进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，增强规模效应和区域优势，提升公司的综合实力，实现公司战略目标。具体内容详见公司于2022年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到《工业和信息化部安全生产司关于调整山东圣世达化工有限责任公司和山东银光科技有限公司工业雷管生产许可能力的复函》的公告》。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：明景谷主管会计工作负责人：崔季红会计机构负责人：唐彩霞

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：明景谷主管会计工作负责人：崔季红会计机构负责人：唐彩霞

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2022-032

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“雅化集团”）、山东银光枣庄化工有限公司（以下简称“枣庄化工”）、楚雄燃二金奥博科技有限公司（以下简称“楚雄燃二”）、重庆云铭科技股份有限公司（以下简称“云铭科技”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币10,738.00万元。公司2021年度实际发生的关联交易总额为人民币5,106.63万元。

　　2022年4月21日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生回避表决。同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议通过了该议案，关联监事翟雄鹰先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2022年与相关关联方发生日常关联交易的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：公司预计2022年向雅化集团销售商品和提供劳务金额不超过5,500.00万元，其中包含公司控股子公司向其销售商品和提供劳务交易金额不超过4,500.00万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、四川雅化实业集团股份有限公司

　　关联关系：雅化集团及其一致行动人上海宽投资产管理有限公司-宽投幸运星9号私募证券投资基金合计持有公司14.91%股份，为公司的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。

　　住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

　　法定代表人：高欣

　　注册资本：115,256.252万元人民币

　　业务范围：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年9月30日的主要财务指标：总资产824,030.33万元、归属于上市公司股东的净资产603,096.61万元、营业收入344,590.81万元、归属于上市公司股东的净利润63,235.43万元。（数据来源于雅化集团2021年第三季度报告）

　　2、山东银光枣庄化工有限公司

　　关联关系：公司持有枣庄化工40.05%的股权，枣庄化工为公司联营企业，公司董事、总经理明刚先生担任枣庄化工的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。

　　住所：枣庄市市中区孟庄镇峨山口村

　　法定代表人：孙伯文

　　注册资本：849万元人民币

　　业务范围：乳化剂、乳化专用复合油相、一号复合蜡、表面活性剂生产、销售（以上涉及化学危险品的，未取得专项许可前不得经营）及经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,752.91万元、净资产466.51万元、营业收入230.40万元、净利润-50.47万元。

　　3、楚雄燃二金奥博科技有限公司

　　关联关系：公司持有楚雄燃二的34%股权，楚雄燃二为公司联营企业，公司董事、副总经理、董事会秘书周一玲女士及副总经理周小溪先生担任楚雄燃二的董事，董事长明景谷先生在过去十二个月内曾担任楚雄燃二的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。

　　住所：云南省楚雄州楚雄市紫溪镇(云南燃二化工有限公司厂内)

　　法定代表人：谢昆华

　　注册资本：400万元人民币

　　业务范围：复合油相材料及span系列乳化剂的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产742.20万元、净资产-359.26万元、营业收入763.99万元、净利润-88.92万元。

　　4、重庆云铭科技股份有限公司

　　关联关系：公司2021年2月与云铭科技签署《增资协议》，于2021年4月完成相关工商变更登记手续，持有其24.0211%股权，云铭科技成为公司联营企业，公司董事、总经理明刚先生担任云铭科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。

　　住所：重庆市万盛区科创大厦108室

　　法定代表人：罗军

　　注册资本：2,273万元人民币

　　业务范围：物联网领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；面向行业应用的数据资源库、大数据和专业大数据分析；云计算；专用集成电路芯片的研发设计、生产和销售；智能硬件设备（传感器）的研发、制造及销售；新材料研发、应用及销售；通讯设备及相关产品、计算机软硬件研发、生产及销售；计算机信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,874.31万元、净资产1,382.32万元、营业收入1,098.86万元、净利润-388.48万元。

　　（二）履约能力

　　上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和定价依据

　　上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，均基于市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2022年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为，按照公开、公平、公正的原则进行，有利于保障公司的正常经营，且交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　经核查，公司2021年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司生产经营的实际需求，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　经核查，公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。

　　公司预计的2022年度的交易事项为公司生产经营所需,是与关联方正常的商业交易行为。该等关联交易均严格遵循了公开、公平、公允的原则，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避了表决，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交股东大会审议，上述事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2022-040

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于举行2021年度网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2021年年度报告全文》，为便于广大投资者更加深入地了解公司2021年年度报告和经营情况，公司定于2022年5月13日（星期五）15:00-17:00举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2022年5月13日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、投资者参加方式及征集问题事项

　　投资者可于2022年5月13日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/UjM3mx2vTO或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年5月13日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问。

　　三、出席本业绩说明会的人员

　　公司董事、总经理明刚先生，董事会秘书、副总经理周一玲女士，财务总监崔季红女士，独立董事郑馥丽女士，保荐代表人刘坚先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会