南兴装备股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-025号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，并定于2022年5月13日召开2021年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司于2022年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月6日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。提案内容详见公司于2022年4月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第八次会议决议的公告》《第四届监事会第七次会议决议的公告》等有关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述提案5、6、8属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　提案6、7关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记时间：

　　2022年5月11日（星期三）9:00-11:00，14:00-16:30。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2021年年度股东大会”字样。

　　（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。

　　（四）登记手续：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年5月11日17:00前到达本公司为准）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　1、邮政编码：523993

　　2、联系电话：0769-88803333

　　3、指定传真：0769-88803333转838

　　4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号

　　5、电子邮箱：investor@nanxing.com

　　5、联系人：叶裕平、王翠珊

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议。

　　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、股东大会登记表

　　3、授权委托书

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

　　和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　南兴装备股份有限公司

　　2021年年度股东大会

　　注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份        公告编号：2022-015号

　　南兴装备股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年4月12日以电话、邮件等形式发出，会议于2022年4月22日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中通讯出席会议董事4人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2021年年度报告及其摘要。

　　《2021年年度报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告摘要》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　公司董事会听取了詹任宁先生《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。

　　《2021年度总经理工作报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　《2021年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

　　公司独立董事曾庆民、高新会、姚作为、冯敏红向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。《2021年度独立董事述职报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　2021年度，公司实现营业收入277,678.34万元，增长30.19%；利润总额为33,493.44万元，增长11.86%；归属于上市公司股东的净利润为29,136.64万元，增长11.95%。

　　《2021年度财务决算报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以截至2022年4月22日公司总股本295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金股利人民币118,182,365.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　公司董事会认为：公司2021年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》、《股东未来分红回报规划》的规定。《2021年度利润分配预案的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司董事会已就本公司2021年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司董事会编制了截至2021年12月31日止的年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2022]00L00355号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；东莞证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　八、审议了《关于<2022年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案。参与本次董事会会议的董事逐项审议了如下子议案：

　　1、审议通过2022年度高级管理人员薪酬方案

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司制订了2022年度高级管理人员薪酬方案。

　　董事詹任宁、文峰因本议案涉及自身利益，回避了该议案的表决。

　　表决结果：5票同意，0票否决，0票弃权，2票回避。

　　2、 审议了2022年度董事薪酬方案

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司制订了2022年度董事薪酬方案。

　　全体董事因涉及自身利益回避表决，上述董事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票否决，0票弃权，7票回避。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、 审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、 审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》

　　公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”) 及其子公司和公司关联方会发生经营业务往来，2022年预计发生关联交易总金额不超过810万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于公司2022年度关联交易预计的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事王宇杰因控制关联方或者在关联方担任董事等回避了该议案的表决。

　　表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权，1票回避。

　　十一、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币3亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与银行签署有关文件。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》

　　为满足南兴装备（韶关）有限公司（以下简称“韶关南兴”）经营发展的资金需求，韶关南兴拟向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请项目贷款本金不超过人民币1.5亿元，贷款期限5年，并授权执行董事代表韶关南兴与中国建设银行股份有限公司韶关市分行签署有关文件。

　　公司为韶关南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币1.5亿元，本次担保不涉及反担保，并授权董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司韶关市分行签署有关文件。

　　《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-016号

　　南兴装备股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2022年4月12日以电话、邮件等形式发出，会议于2022年4月22日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　监事会对公司《2021年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2021年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告摘要》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　2021年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

　　《2021年度监事会工作报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　2021年度，公司实现营业收入277,678.34万元，增长30.19%；利润总额为33,493.44万元，增长11.86%；归属于上市公司股东的净利润为29,136.64万元，增长11.95%。

　　《2021年度财务决算报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会对公司2021年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2021年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　《2021年度利润分配预案的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

　　《南兴装备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会对公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　《南兴装备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　七、审议了《关于<2022年度监事薪酬方案>的议案》

　　为了更好地调动公司监事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，特制订2022年度监事薪酬方案。

　　《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事林惠芳、周德强、梁浩伟因本议案涉及自身利益均需回避本议案表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票否决，0票弃权，3票回避。

　　八、 审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》

　　监事会认为公司预计的2022年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

　　《关于公司2022年度关联交易预计的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过3亿元的自有资金购买低风险理财产品。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2022年4月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-019号

　　南兴装备股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、2021年度财务概况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2022]00L00564号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为291,366,373.06元，计提法定盈余公积28,529,519.68元，2021年已实施的2020年度利润分配股利88,636,773.90元，期初未分配利润792,844,775.47元，截至2021年12月31日合并报表可供分配的利润为967,044,854.95元。2021年度，母公司实现净利润为285,295,196.79 元，计提法定盈余公积28,529,519.68元，2021年已实施的2020年度利润分配股利88,636,773.90元，期初未分配利润 617,485,367.16 元，截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为785,614,270.37 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为 785,614,270.37元。

　　二、2021年度利润分配预案基本内容

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2022年4月22日公司总股本295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金股利人民币118,182,365.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、大华审字[2022]00L00564号《审计报告》。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-020号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于聘请公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟续聘审计机构的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意续聘大华事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）截至2021年12月31日合伙人数量：264人；截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人。

　　大华事务所2020年度业务总收入： 252,055.32万元；2020年度审计业务收入：225,357.80万元；2020年度证券业务收入：109,535.19万元；2020年度上市公司审计客户家数：376；2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元。主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户家数为29家。

　　2、投资者保护能力

　　大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

　　3、诚信记录

　　大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：杨谦，2004年4月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012年7月开始在大华执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：肖桃树，2009年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况共计3家。

　　项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告情况超过50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　大华事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作性质、承担的工作量，实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2022年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2022年度，大华事务所对公司审计费用预计约130万元。上述审计费用较2021年度无重大变化。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一） 审计委员会意见

　　公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二） 独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事就聘请公司2022年度审计机构事项发表事前认可意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，同时具备投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，我们同意将《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（三） 独立董事的独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，具备投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，且审议、聘请程序合法合规。因此，我们同意该议案，并同意将《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会对议案审议和表决情况

　　公司2022年4月22日召开的第四届董事会第八次会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。

　　（五）生效条件

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-021号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于公司2022年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)及其子公司和公司关联方会发生日常经营业务往来，2022年预计发生关联交易总金额不超过810万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　本次关联交易是预计2022年度公司全资子公司唯一网络与厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司、深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司因业务需要发生的日常性关联交易，总金额预计不超过810万元。2021年度累计发生653.14万元。

　　本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司关联董事王宇杰回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司业务发展及生产经营情况，公司全资子公司唯一网络及其子公司与关联方预计2022年度日常性关联交易如下：

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　上述关联人均依法存续且经营正常，具有较强的履约能力，均不是失信被执行人。

　　（二）关联方主要财务指标

　　1、厦门帝恩思科技股份有限公司

　　单位：万元

　　备注：厦门帝恩思科技股份有限公司为新三板挂牌公司，截至本公告披露之日，其公开披露的最近一期财务数据为2021年度数据。

　　2、广东网宇科技股份有限公司

　　单位：万元

　　3、深圳市智象科技有限公司

　　单位：万元

　　4、福州睿长网络科技有限公司

　　单位：万元

　　（三）关联方关系概述

　　王宇杰先生担任公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王宇杰先生为公司的关联自然人，王宇杰先生实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人；另外由于深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司的参股公司，公司根据实质重于形式，将其认定为公司的关联法人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司预计的2022年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本等因素确定最终交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　唯一网络及其子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。

　　五、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　（一）必要性和真实意图

　　上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，唯一网络及其子公司与关联方进行交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化，是合理的、必要的。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　公司2022年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，且金额较小，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事就2022年度日常性关联交易预计事项发表事前认可意见如下：公司在召开董事会前，就公司2022年度日常性关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通，我们认为公司2022年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于2022年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司2022年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司预计的2022年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　5、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-022号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品

　　2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过3亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

　　3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币3亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该议案自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事项公告如下：

　　一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

　　公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过3亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下：

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过3亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种和期限

　　公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

　　（四）资金来源

　　上述拟用来购买低风险理财产品的人民币3亿元资金为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

　　（五）决议有效期

　　自公司第四届董事会第八次会议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。

　　（七）信息披露

　　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、预计的年化收益率（如有）等。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；相关审议程序合法、合规。因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过3亿元的自有资金购买低风险理财产品。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过3亿元的自有资金购买低风险理财产品。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-023号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与银行签署有关文件。

　　根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-024号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于子公司向银行申请项目贷款

　　及公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：南兴装备股份有限公司对外担保全部为公司对合并报表范围内的下属全资子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属全资子公司南兴装备（韶关）有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》，公司全资子公司南兴装备（韶关）有限公司（以下简称“韶关南兴”）拟向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请项目贷款，现将相关事宜公告如下：

　　一、概述

　　为满足韶关南兴经营发展的资金需求，韶关南兴拟向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请项目贷款本金不超过人民币1.5亿元，贷款期限5年，并授权执行董事代表韶关南兴与中国建设银行股份有限公司韶关市分行签署有关文件。

　　公司为韶关南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币1.5亿元，本次担保不涉及反担保，并授权董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司韶关市分行签署有关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 名称：南兴装备（韶关）有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：韶关市曲江区华南先进装备产业园东韶大道22号-3（华南装备园）

　　4、法定代表人：詹任宁

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、成立日期：2021年8月12日

　　7、经营范围：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备）；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构、关联关系：公司持股比例100%，为公司全资子公司

　　9、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：

　　单位：人民币元

　　10、韶关南兴从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为0。

　　11、最新信用等级：最新信用等级良好。

　　12、经查询，韶关南兴不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　韶关南兴拟向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请项目贷款本金不超过人民币1.5亿元，期限5年，由公司提供连带责任担保，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币1.5亿元。本次担保不涉及反担保。

　　韶关南兴及公司目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为韶关南兴及公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司韶关南兴提供担保，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争力，满足其战略发展规划的需要。韶关南兴经营正常，具备偿债能力。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。本次担保不涉及反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为54,000万元，占公司2021年度经审计净资产的24.24%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为69,000万元，占公司2021年度经审计净资产的30.97%；公司及控股子公司对外担保总余额为37,423.03万元（不含本次拟提供的担保），占公司2021年度经审计净资产的16.80%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

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