证券代码：002039 证券简称：黔源电力公告编号：2022-017贵州黔源电力股份有限公司2021年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、会议时间：

现场会议时间：2022年4月22日（星期五）15:00；

网络投票时间为：2022年4月22日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2022年4月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月22日9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

5、会议主持人：公司董事长罗涛先生主持本次会议。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份138,719,782股，占上市公司总股份的45.4225％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份96,405,103股，占上市公司总股份的31.5670％。

通过网络投票的股东38人，代表股份42,314,679股，占上市公司总股份的13.8556％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人38人，代表股份21,774,821股，占上市公司总股份的7.1300％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份10,000,060股，占上市公司总股份的3.2744％。

通过网络投票的中小股东37人，代表股份11,774,761股，占上市公司总股份的3.8555％。

3、公司部分董事、监事、高管人员及律师出席或列席了本次会议。

三、会议议案审议情况：

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意138,640,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,696,021股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6381％；反对78,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

总表决情况：

同意138,610,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9209％；反对109,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,665,121股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4962％；反对109,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

总表决情况：

同意138,642,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9446％；反对76,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,698,021股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6473％；反对76,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》在关联交易方面的有关规定，公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司回避表决（合计持有本公司股票的数量为86,405,043股）。

总表决情况：

同意52,235,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.8494％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

8、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

会上，公司独立董事作了《2021年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

北京市炜衡（贵阳）律师事务所出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司

董事会

2022年4月23日