深圳清溢光电股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告|选举_新浪财经

（上接B353版）

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《独立董事2021年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月20日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：尤宁圻

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2022年4月29日（上午10：00-12：00，下午14：00-17：00）

（二）现场登记地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司证券事务部

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件办理登记手续；

2、委托代理人出席的，应当出示受托人身份证原件、委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）办理登记手续；

3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件和股东证券账户卡原件办理登记手续；

4、法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，应当出示受托人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件和股东证券账户卡原件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

5、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。

（四）注意事项

股东请在出席会议时携带上述材料，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：秦莘、刘元

联系方式：0755-86359868

邮政编码：518053

电子邮箱：qygd@supermask.com

联系地址：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼五楼证券事务部

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）本次股东大会召开形式将结合疫情防控要求适时调整。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳清溢光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688138 证券简称：清溢光电公告编号：2022-010

深圳清溢光电股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年05月10日(星期二)下午 14:00-15:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qygd@supermask.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月10日下午 14:00-15:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月10日下午 14:00-15:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动，具体将结合疫情防控要求适时调整。

三、参加人员

董事长：唐英敏女士

总经理：朱雪华女士

财务总裁：吴克强先生

董事会秘书：秦莘女士

独立董事：王艳梅女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月10日(星期二)下午 14:00-15:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，参与本次活动或通过公司邮箱qygd@supermask.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：公司证券事务部

联系电话：0755-86359868

电子邮箱：qygd@supermask.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：688138 证券简称：清溢光电公告编号：2022-011

深圳清溢光电股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于2022年4月8日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2022年4月20日以通讯方式召开第九届监事会第四次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规,《深圳清溢光电股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。监事会一致同意本次2021年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-002）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。年度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司2021年度的经营管理状况和财务情况，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2021年年度报告》《清溢光电2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

8、审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2022年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

监事会

2022年4月22日

证券代码：688138 证券简称：清溢光电公告编号：2022-002

深圳清溢光电股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。公司本年度不派送红股，不进行转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为人民币44,525,813.82元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币395,771,557.40元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本266,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币16,008,000.00元（含税）。公司2021年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

本年度公司现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的35.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第九届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，符合公司资金需求及公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案审议决策程序合法有效，符合《深圳清溢光电股份有限公司章程》及相关审议程序的规定。一致同意本次2021年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月20日召开第九届监事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。监事会一致同意本次2021年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：688138 证券简称：清溢光电公告编号：2022-005

深圳清溢光电股份有限公司关于

2022年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议

● 本次预计日常关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开公司第九届董事会第四会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张百哲回避表决。同日，公司召开第九届监事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。公司独立董事已就该议案发表事前确认意见，一致认为公司及子公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；交易价格按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此一致同意将本次日常关联交易预计事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。

在公司第九届董事会第四会议审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，全体独立董事认为，公司预计与相关关联方发生的2022年度日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务。本次关联交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖。一致同意公司《2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东尤宁圻将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2022年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币17,010.00万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

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注1：占同类业务比例计算基数为公司2021年度经审计的掩膜版业务收入。

注2：2021年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

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注3：南京华东电子信息科技股份有限公司已于2021年5月18日更名为冠捷电子科技股份有限公司。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、武汉华星光电技术有限公司

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2、合肥维信诺科技有限公司

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3、彩虹集团有限公司

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4、美龙翔微电子科技（深圳）有限公司

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（二）关联关系

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（三）履约能力分析

武汉华星光电技术有限公司、合肥维信诺科技有限公司、彩虹集团有限公司、美龙翔微电子科技（深圳）有限公司系公司长期客户，公司向上述关联方销售掩膜版，前期合同往来执行情况良好，结算正常，未出现坏账情形，综上，公司董事会认为上述关联方具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次2022年度预计日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品，遵循市场化原则进行，交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司2021年年度股东大会审议通过后，公司将根据业务实际开展情况与相关关联方签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次2022年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该类交易对公司独立性无影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：688138 证券简称：清溢光电公告编号：2022-008

深圳清溢光电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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