福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：000663 股票简称：永安林业编号：2022-016

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2022年4月19日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长朱成庆先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份134,672,984股，占上市公司总股份的39.9998％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92,791,779股，占上市公司总股份的27.5605％。通过网络投票的股东10人，代表股份41,881,205股，占上市公司总股份的12.4393％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份13,137,114股，占上市公司总股份的3.9019％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份509,200股，占上市公司总股份的0.1512％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

议案1.00关于出售资产暨关联交易的议案

总表决情况：

同意54,438,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13,066,314股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4611％；反对70,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案2.00关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

2.01关于补选沈北灵先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数: 92,791,784股，占出席会议所有股东所持股份的68.90%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:12,627,919股，占出席会议中小股东所持股份的96.12%。

表决结果：沈北灵先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

2.02关于补选叶豪先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数: 92,791,784股，占出席会议所有股东所持股份的68.90%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:12,627,919股，占出席会议中小股东所持股份的96.12%。

表决结果：叶豪先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、律师姓名：赵志东、杨澜

3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告！

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2022年4月19日

股票代码：000663 股票简称：永安林业编号：2022-017

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2022年4月15日以书面和传真方式发出，2022年4月19日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司董事长朱成庆先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事6人（胡天龙董事因出差原因未能出席本次会议，授权委托王富炜董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举沈北灵先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举朱成庆先生为公司第九届董事会提名委员会委员；选举沈北灵先生为公司第九届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员；选举叶豪先生为公司第九届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次增补后，公司各专门委员会构成如下：

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月19日