中钢天源股份有限公司2021年度报告摘要_新浪财经

中钢天源股份有限公司

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2022-033

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事磁性材料的研发、生产及销售和检验检测服务业务，拥有较完善的磁性材料产业链，致力打造磁性材料综合供应商，检验检测服务业务主要围绕铁路、公路等大基建领域同时服务公司磁性材料等新材料领域。

1.主要产品及其用途

公司主营产品及服务包括稀土永磁器件、永磁器件、软磁材料及器件和检验检测服务等。

稀土永磁器件产品是以铁、钕、硼以及少量的添加剂镝、铽等为原料烧结制成的钕铁硼产品，是目前市场主流稀土永磁材料，广泛应用于航空航天、新能源汽车、节能变频空调、工业节能电机、消费电子、轨道交通等领域。

永磁器件包括永磁铁氧体器件，是由铁的氧化物和一种或多种其他金属氧化物组成的具有亚铁磁性的复合氧化物，广泛应用于汽车相关电机制造、智能家居、智能穿戴、新能源、大数据等多个领域。

软磁材料及器件产品包括四氧化三锰、铁硅粉、铁硅铝粉、锰锌/镍锌铁氧体、变压器等。其中，电池级四氧化三锰主要用于锰酸锂、三元材料、磷酸铁锰锂，基本可以全面替代传统电解二氧化锰在电池领域的应用，电子级四氧化三锰是制备锰锌铁氧体等软磁材料的重要原料，广泛应用于汽车、光伏、电子、家电、5G通讯、电力、充电桩等行业，也可用于光学玻璃、热敏电阻等功能材料；铁硅粉、铁硅铝粉等铁基软磁粉末可用于生产软磁金属磁粉心，广泛用于电子通讯、雷达、手机、光伏发电、新能源汽车、5G新基建、轨道交通等领域。

锰锌/镍锌铁氧体以铁红为主成分的磁性氧化物，适用于MHz段高频低功率工作场景，主要应用于电子系统，特别是各种电子变压器、电感器、滤波器等领域。

检验检测服务通过公司质检中心（国家金属制品质量监督检验中心拥有 CAL、CMA、ILAC+CNAS、住建部见证取样/主体结构/地基基础/钢结构工程/城市桥梁资质、交通部综合甲级和桥隧专项检测资质、交通部公路工程甲级和公路机电专项监理资质、安全生产甲级检测资质、计量校准、司法鉴定、生态环境、特种设备检验检测等近20个资质。拥有约8万平方米大型检测实验室，授权3000+标准、12000+参数的检测能力和经验，主要包括金属与合金类材料、线材及其制品、高分子及复合材料、电线电缆、矿用设备、水泥等建筑材料、铁路工程、公路工程、市政工程、钢结构工程、水利工程、环境工程、人防工程、特种设备、天然气管道、输油管道、航空航天、军民融合、军工基建、海上设施、港口、冶金、矿山、新能源、进出口等检测和校准服务。热门试验提供电子电气RoHS检测、金属材料耐腐蚀性环境试验、材料疲劳试验、材料燃烧试验、大型支座阻尼器检测、声屏障检测、大型结构抗风揭、可降解材料检测、无损检测、残余应力检测等。通过持续在全国各地增设立分子公司及办事处，形成后力强劲的辐射全国的检测服务网络。

2.经营模式

公司采用事业部模式，按产品将业务活动组合起来，成立专业化的生产经营管理部门。按照“集中管控，专业经营”的原则，处理公司与事业部之间的关系，各事业部均为利润中心，独立核算，能灵活自主地适应市场出现的新情况并迅速作出反应，组织专业化生产，达到规模经济状态，充分发挥人力物力优势，既有高度的稳定性，又有良好的适应性。公司经营以客户需求为导向，由于公司产品多是非标定制产品，公司实施以销定产的订单化生产为主的业务模式。

3.主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入258,785.44万元，同比增长54.76%，实现归属于上市公司股东的净利润21,368.82万元，同比增长23.56%。主要业绩变动原因为：

（1）磁性材料产业对外加快产业布局、坚持大客户开发，对内加强成本控制、加快智能化建设，板块业绩稳步增长。

（2）检测业务板块通过持续加大检测网络布局、设备投入、加强高层次检测人员引进等措施，业务规模不断扩大。

（3）金属制品加快产品结构调整，加大军品产品开发、生产、销售，产销量增幅显著。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）非公开发行募资9.5亿

报告期内，公司通过非公开发行向特定对象发行170,900,000股新股，募集资金总额9.5亿元，登记新股于2021年4月2日在深圳证券交易所上市，于2021年10月8日解除限售。本次非公开发行A股股票为公司持续高质量发展奠定了坚定的基础，公司将以更加优异的经营业绩和各项战略规划目标的实现来回馈投资者。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于非公开发行的相关公告。

（二）股权激励有序推进

为充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合一起，共同关注公司长远发展，报告期内公司《首期限制性股票激励计划（草案）》公布，截至报告披露日，公司已完成向首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票事宜，下一步将办理股份登记上市相关事宜。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于股权激励的相关公告。

中钢天源股份有限公司

法定代表人：毛海波

2022年4月18日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2022-026

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年4月18日（星期一）以现场结合通讯方式召开，董事王云琪、朱立、莫磊、唐荻以通讯方式参加。会议通知已于2022年4月8日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席会议4人）。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度利润分配预案》

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.39元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施期间，如公司总股本由于股权激励授予登记上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司2021年度利润分配的预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在公司2021年度的审计工作中，能遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了2021年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度的审计机构。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产需要，公司预计2022年度发生关联交易金额为3,268万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对公司2022年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于银行贷款额度的议案》

根据公司生产经营需要，2022年度公司新增银行贷款不超过5亿元，有效期一年，额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表人实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过5亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于制定〈董事会授权决策方案（试行）〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权决策方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准增加至每人每年8万（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2022年1月1日开始执行。

《关于增加独立董事津贴的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对增加独立董事津贴发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十九）审议通过《2021年年度报告》

公司《2021年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二十）审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2022年5月18日（星期三）下午2时召开公司2021年度股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2022-035

中钢天源股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日（星期三）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；

本次股东大会审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》与前述关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

二、会议审议事项

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1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述提案已分别经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，其中独立董事已就议案7、8发表了事前认可意见，就议案4、5、6、7、8、10、16发表了独立意见，此外关联股东在审议议案8时需回避表决。详细内容请见2022年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式

1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

5）登记时间：2022年5月13日上午9:00一11:30，下午13:30一15:30。

6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

2．联系方式

会务联系人姓名：章超李克利

电话号码：0555-5200209