北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：601126 证券简称：四方股份公告编号：2022-014

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日13点00分

　　召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、12、13、14、16、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年4月29日16:00时前公司收到传真或信件为准）

　　3、登记时间：2022年4月29日（星期四）9：00-11：30，13：00-16：00

　　4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

　　六、其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

　　邮编：100085

　　电话：010-82181000-1063

　　传真：010-62981004

　　联系人：秦春梅

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　第六届董事会第二十二次会议决议

　　第六届监事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京四方继保自动化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601126 证券简称：四方股份公告编号：2022-013

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于董事会及监事会换届选举的公告

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2022年5月8日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

　　2022年4月15日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；同日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届工作

　　公司第七届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2022年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

　　公司董事会确认第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、非独立董事候选人：高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生

　　2、独立董事候选人：崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生

　　以上三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关公告。

　　公司第六届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：董事会确认的公司第七届董事会七名董事候选人之高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生、崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生，均符合有关法律法规及《公司章程》中关于公司董事任职资格的相关规定；董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生为第七届董事会独立董事候选人。

　　二、监事会换届情况

　　公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。

　　1、非职工代表监事

　　公司于2022年4月15日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，确认刘晓亚女士、李佳琳女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会进行选举。

　　2、职工代表监事

　　公司于2022年4月13日召开了职工代表大会，选举梅舒娟女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

　　股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第六届董事会和监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历

　　附件2：第七届董事会独立董事候选人简历

　　附件3：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　附件1

　　第七届董事会非独立董事候选人简历

　　高秀环：女，生于1964年，博士研究生学历，特设国际MBA，高级工程师。1994年至2016年在本公司工作，现任公司第六届董事会董事长，四方电气（集团）股份有限公司董事长、总经理，北京市第十四次妇女代表大会代表，海淀区工商联副主席，中国电机工程学会理事，中国能源研究会常务理事，中国电机工程学会女科技工作者委员会副主任委员。历任公司总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、公司第四届董事会董事、第五届董事会董事及董事长。

　　张涛：男，生于1971年，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今在本公司工作，现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事、华北电力大学美国西肯塔基州孔子学院中方委员会成员。历任公司总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任、营销委员会主任、副总裁、总裁、第四届董事会董事、第五届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司副总经理。

　　祝朝晖：男，生于1968年，大学本科学历，工程师。2008年10月至今在本公司工作，现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司研发总监、副总裁（期间曾兼任投资总监、生产中心主任、采购中心主任）、常务副总裁、第五届董事会董事。

　　刘志超：男，生于1975年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2008年4月至今在本公司工作，现任公司总裁，北京四方继保工程技术有限公司执行董事、总经理，四方股份（香港）有限公司执行董事，四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案与产品中心主任、研究院副院长、总裁助理。

　　附件2

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　崔翔：男，生于1960年，博士学历，现任华北电力大学教授、博士生导师，中国电工技术学会常务理事，北京四方继保自动化股份有限公司第六届董事会独立董事，新特能源股份有限公司独立董事。崔翔先生长期从事电气工程的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、特高压输电技术、柔性直流输电技术等，曾荣获中国电力科学技术杰出贡献奖，获得“国家电网特高压直流示范工程重要贡献专家”、“国家电网特高压交流试验示范工程特殊贡献专家”等荣誉称号。

　　钱晖：男，生于1964年，硕士学历，现任久其集团副总裁，公司第六届董事会独立董事。2009年10至今在北京久其软件股份有限公司工作，历任咨询总监、副总裁兼咨询事业部总经理、副总裁兼研究院院长，兼任中国注册会计师协会信息化咨询委员会专家、中国大数据产业生态联盟专家委员会委员、中国大数据产业生态联盟财经大数据专业委员会主任委员、中国人工智能及大数据百人会专家、中关村大数据产业联盟民生大数据专业委员会主任委员。

　　孙卫国：男，生于1968年，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。曾任国富浩华会计师事务所、瑞华会计师事务所、北京国富会计师事务所业务合伙人，银川新华百货商业集团股份有限公司、中冶美利纸业股份有限公司、苏州华电电气股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司独立董事。

　　附件3

　　第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　刘晓亚：女，生于1980年，硕士学历，中国注册会计师，现任公司合规部主任、行政部主任、第六届监事会主席、四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书。历任公司流程管理、供应商管理、高压直流事业部商务及项目成本经理等岗位，四方电气（集团）股份有限公司财务负责人、风控总监，北京ABB四方电力系统有限公司财务经理。

　　李佳琳：女，生于1978年，大学本科学历，2007年至今在本公司工作，现任公司行政部副主任、第六届监事会监事。历任北京四方吉思电气有限公司副总经理、公司证券部经理、证券事务代表、法务部经理、行政中心主任助理、行政中心副主任。

　　证券代码：601126 证券简称：四方股份公告编号：2022-012

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2022年4月13日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、独立董事陈晋蓉女士及独立董事钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

　　2、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

　　3、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

　　公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案1、议案2发表了独立意见，详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司董事会换届选举事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2022年4月15日