中贝通信集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

  （上接B151版）

  证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2022-013

  中贝通信集团股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月2日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2022年4月13日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》。

  1、议案内容：

  根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草了《公司2021年度总经理工作报告》。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案无需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。

  1、议案内容：

  根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草了《公司2021年度董事会工作报告》。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。

  1、议案内容：

  根据《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了《公司2021年度财务决算报告》。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》。

  1、议案内容：

  根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定，公司编制了《公司2021年年度报告》全文及摘要。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  五、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

  1、议案内容：

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司根据截至2021年12月31日的募集资金使用情况编制了《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案无需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

  六、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

  1、议案内容：

  根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2021年度内部控制评价报告》。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案无需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

  七、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

  1、议案内容：

  为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计派发现红利54,009,600元（扣除公司目前回购专用账户的股份余额20万股），截至2021年12月31日，公司2021年度采用集中竞价交易方式回购股份金额为46,822,395.59元（不含交易费用），合计占2021年归属于上市公司股东的净利润的55.51%。剩余可供分配的未分配利润469,688,660.68元结转下一年度；2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

  八、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

  1、议案内容：

  公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

  九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  1、议案内容：

  为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的自有资金额度购买理财产品，额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案无需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

  十、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  1、议案内容：

  为提高闲置募集资金使用效率，提高公司收益水平，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金现金管理额度，用于购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案无需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

  十一、审议通过了《关于办理2022年度金融机构综合授信额度的议案》。

  1、议案内容：

  为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元。

  本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

  最终授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

  1、议案内容：

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，起草了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案无需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  十三、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》。

  1、议案内容：

  按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2022年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下：

  （1）在任董事李六兵、李云、陆念庆、李维建、冯刚、张宏涛未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬；

  （2）独立董事崔大桥、李刚、徐顽强年度津贴标准10万元/年（税后）。

  2、表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：独立董事崔大桥、李刚、徐顽强回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

  1、议案内容：

  按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2022年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：董事李六兵、李云、陆念庆、李维建回避表决；

  4、本议案无需提交股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》。

  1、议案内容：

  为满足集团公司及子公司2022年度融资担保需求，预计自股东大会审议通过之日起12个月内对全资子公司的担保总额为2亿元，控股子公司的担保总额为6亿元，参股公司的担保总额为2亿元。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-018）。

  十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  1、议案内容：

  据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第21 号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，中贝通信集团股份有限公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案无需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）。

  十七、审议通过了《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》。

  1、议案内容：

  根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《中贝通信集团股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。

  2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

  4、本议案尚需提交股东大会审议；

  5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

  特此公告。

  中贝通信集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

  证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2022-016

  中贝通信集团股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

  ● 委托理财金额：不超过人民币5亿元，可循环使用。

  ● 委托理财投资品种：安全性高、流动性好、单笔期限不超过12个月的产品。

  ● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  ● 履行的审议程序：公司于2022年4月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交2021年年度股东大会审议。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  （二）资金来源

  公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

  （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司将严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

  2、公司将根据公司经营安排和日常经营资金需求选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司正常经营。

  3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

  5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  二、委托理财的具体情况

  （一）现金管理额度

  为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币5亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

  （二）委托理财合同主要条款

  公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，不会影响公司日常经营生产活动。

  （三）委托理财的资金投向

  公司拟使用闲置自有资金投向于安全性高、流动性好，单笔期限不超过12个月的理财产品。

  （四）风险控制分析

  公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

  1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

  2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

  三、委托理财受托方的情况

  公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

  四、对公司的影响

  （一）公司主要财务数据

  单位：万元

  ■

  （二）现金管理的必要性和合理性

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资

  金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  （三）公司本次现金管理的最高额度不超过人民币5亿元，占公司最近一

  期期末（即2021年12月31日）货币资金的比例为64.85%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常生产经营产生影响，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

  五、风险提示

  公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

  六、决策程序的履行及独立董事的意见

  （一）决策程序的履行情况

  公司于2022年4月13日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

  （二）独立董事意见

  在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用累计现金管理额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过12个月。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位：万元

  ■

  特此公告。

  中贝通信集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

  证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2022-018

  中贝通信集团股份有限公司

  关于2022年对外担保额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司、参股公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提供担保，合计不超过人民币10亿元；截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保金额为人民币4000万元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2022年度拟提供合计不超过10亿元的担保。具体内容如下：

  1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司、参股公司。

  2、担保额度分配：

  （1）公司对全资子公司的担保额度为不超过2亿元；

  公司可以在上述范围内，在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

  （2）公司对控股子公司的担保额度为不超过6亿元；

  公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司控股子公司的，对新设立或收购控股子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

  （3）公司对参股公司的担保额度为不超过2亿元；

  公司可以在上述范围内，在不同参股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司或控股子公司的，对新设立或收购参股公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

  3、担保方式：保证、抵押及质押等。

  （二）公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

  本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  （一）天津市邮电设计院有限责任公司的基本情况

  1、名称：天津市邮电设计院有限责任公司

  2、成立日期：1986年6月2日

  3、公司注册地：天津市滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼1门19层

  4、法定代表人：李维建

  5、注册资本：6,600万元

  6、经营范围：勘察设计业（通讯工程设计及咨询服务）、建筑工程设计；可

  在全国范围内承担：各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务；自有房屋租赁；通信设备研发、销售；互联网信息服务；日用百货、五金交电批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股份）

  8、主要财务数据：

  ■

  （二）中贝通信集团香港有限公司的基本情况

  1、名称：中贝通信集团香港有限公司

  2、成立日期：2019年1月29日

  3、公司注册地：香港皇后大道东183号和合中心54楼

  4、董事：李六兵、汤海滨、余克勤

  5、注册资本：75,000美元

  6、经营范围：公司计划在东南亚，中东和非洲地区从事通信网络建设，数据网络建设和智能应用等商业活动

  7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

  8、主要财务数据；

  ■

  （三）广东和新科技有限公司的基本情况

  1、名称：广东和新科技有限公司

  2、成立日期：2000年7月28日

  3、公司注册地：广东省广州市天河区华观路1933号1004房、1005房、1006房

  4、法定代表人：刘卫国

  5、注册资本：6,350万元

  6、经营范围：通信设备、移动通信终端设备（不含卫星电视广播地面接收设

  备、发射设施）、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务；信息系统集成及服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，凭本公司有效许可证书经营）；劳务派遣、施工劳务；室内水电及空调技术服务；通信设备租赁及维修业务；建筑装饰装修工程施工；通信网络维护、通信信息网络系统集成；通信工程施工总承包；钢结构工程专业承包；电力工程施工总承包，建筑工程施工总承包；电子智能化工程专业承包；通信工程勘察设计；房屋、场地租赁，通信设施租赁；货物进出口、技术进出口。（该企业经营范围由广东省市场监管局核准）

  7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

  8、主要财务数据：

  ■

  （四）中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司的基本情况

  1、名称：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司

  2、成立日期：2003年9月1日

  3、公司注册地：东西湖区张柏路２号

  4、法定代表人：李云

  5、注册资本：5,000万元

  6、经营范围：交通标志、标牌及护栏的设计、制作、安装；交通设施工程施

  工；交通标线、交通标志及标杆、护栏、防眩板、隔离栏、涂料的施工及安装；热熔涂料的生产；交通信号灯的施工及安装；道路通信照明系统和道路电脑收费监控系统及其它交通设施的施工及安装；钢结构件的制作与安装；交通设施的设计、咨询、养护及管理；市政工程设计、施工、养护；智能交通产品、设备、设施研发、生产及销售；电子与智能化工程、机电工程（不含电梯）、环保工程、消防工程施工；大屏幕显示系统工程、安防监控系统工程、公路工程、停车场设施设计、施工及安装；交通工程总承包；机械设备租赁；办公楼、厂房租赁；交通设施产品的销售、安装、维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股51%，杨义鑫持股47%，袁鹏持股1%，郭志宽持股1%）

  8、主要财务数据：

  ■

  （五）荆门锐择光电科技有限公司

  1、名称：荆门锐择光电科技有限公司

  2、成立日期：2015年12月29日

  3、公司注册地：荆门高新区·掇刀区高新路8号（锐择光电产业园）

  4、法定代表人：段伟

  5、注册资本：2,760.3万元

  6、经营范围：一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光学

  仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股58.07%，荆门市锐才管理咨询合伙企业（有限合伙）持股36.23%，连子龙持股5.70%）

  8、主要财务数据：

  ■

  （六）贝通信国际有限公司

  1、名称：Bester Telecom International Limited 贝通信国际有限公司

  2、成立日期：2019年2月1日

  3、公司注册地： P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

  4、董事：李六兵、汤海滨、李雄

  5、注册资本：3000万美元

  6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

  7、与本公司的关系：系公司的全资子公司中贝通信集团科技有限公司的控股子公司（公司全资子公司中贝通信集团科技有限公司持有其51%的股权，Leo Telecom Limited持股49%）。

  8、主要财务数据：

  ■

  （七）贝通信香港有限公司

  1、名称：Bester Telecom Hong Kong Limited 贝通信香港有限公司

  2、成立日期：2019年2月27日

  3、公司注册地： Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

  4、董事：汤海滨、丁思

  5、注册资本：75000美元

  6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

  7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

  8、主要财务数据：

  ■

  （八）贝斯特科技（南非）有限公司

  1、名称：Bester Technology PTY South Africa Limited 贝斯特科技（南非）有限公司

  2、成立日期：2019年1月30日

  3、公司注册地： 53 EDISON CRESCENT SUNNINGHILL JOHANNESBURG GAUTENG 2196

  4、董事：高畅、汤海滨、丁思

  5、注册资本：10000美元

  6、经营范围：通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

  7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

  8、主要财务数据：

  ■

  （九）贝通信泰国有限公司

  1、名称：Bester Telecom (Thailand) Co.,Ltd.贝通信泰国有限公司

  2、成立日期：2019年12月17日

  3、公司注册地： 101，True Digital Park, Griffin, 12A Unit 12A-05 Sukhumvit Rd, Bangchak, Bangkok

  4、董事：丁思、程序、朱宇

  5、注册资本：2000万泰铢

  6、经营范围：

  与信息和电信技术行业有关的业务咨询服务收集和分析，勘测，设计和施工，规划，监督，工程技术服务，焊接系统安装，维护，维修和培训。电信企业服务咨询和建议，电信系统结构，地下管道电信设备系统，与电信系统有关的所有类型的备用电源系统。

  固定网络，移动网络，卫星网络，物联网（IoT），工业4.0，云计算，大数据分析以及设计，提供技术咨询服务项目计划，并为各种电信服务提供商提供项目服务等。

  7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

  8、主要财务数据：

  ■

  （十）贝通信沙特有限公司

  1、名称：Bester Saudi Ltd 贝通信沙特有限公司

  2、成立日期：2019年1月29日

  3、公司注册地： 8428 King Fahd, AlMuhammadiyah Dist., Unit No.: 888, Riyadh 12363-4250, KSA

  4、董事：刘爽

  5、注册资本：一百万沙特里亚尔

  6、经营范围：电路扩充延展，通信线路扩充延展，计算机和通信网络的安装和延伸，照明系统的安装，维护和维修，包括道路和飞机场照明系统，太阳能网络设备的安装，维护和维修，卫生设备安装维护和维修。天然气管道扩展，维护和修理，消防管道的维护和修理。

  7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

  8、主要财务数据：

  ■

  （十一）贝通信马来西亚有限公司

  1、名称：Bester Malaysia Sdn Bhd 贝通信马来西亚有限公司

  2、成立日期：2019年10月18日

  3、公司注册地： 1F-30, IOI Business Park, Persiaran Puchong Selatan, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia

  4、董事：Chan Kwan Keen

  5、注册资本：85万马来林吉特

  6、经营范围：

  电缆铺设；光缆铺设；电脑通讯网络安装；安装照明设备；提供有线及无线网服务；提供通讯技术服务及维护服务; 机电服务; ICT解决方案。

  7、与本公司的关系：系公司控股子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其40%股权，Chan Kwan Keen持有其60%股权）。

  8、主要财务数据：

  ■

  （十二）贝通信菲律宾有限公司

  1、名称：Bester Telecom Philippines Corp（贝通信菲律宾有限公司）

  2、成立日期：2020年7月30日

  3、公司注册地： 30F Burgundy Corporate Tower, 252 Sen. Gil Puyat Ave., Makati City.

  4、董事：Cheng Xu, Xiao Yin.

  5、注册资本：20万美元

  6、经营范围：在法律允许的范围内，通过购买、交换、馈赠或其他方式获得，持有、拥有和用于投资或其他目的，以及出售、转让、转让、交换、租赁、出租、开发、抵押、质押、交易和处理、经营、享有和处置任何及所有各类财产；为私营和公共部门从事基础设施项目的开发、安装、运营、维修、维护、管理、进口和其他相关业务

  7、与本公司的关系：公司控股子公司（公司控股子公司贝通信香港有限公司持有其100%股权）。

  8、主要财务数据：

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  （十三）LEO基础设施科技公司

  1、名称：Leo Technologies and Infrastructure Corporation（LEO基础设施科技公司）

  2、成立日期：2019年11月13日

  3、公司注册地： UNIT 1501, THE FINANCE CENTER, 26 STREET CORNER 9TH AVENUE, BONIFACIO GLOBAL CITY, TAGUIG CITY.

  4、董事：Hongquan Xu, Xu Cheng, Julieta Morales, Ramoncito Yu III , Rodger Yu

  5、注册资本：25万美元

  6、经营范围：通信设施建设、ICT项目承包、其他投资活动。

  7、与本公司的关系：公司控股子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其70%股权）。

  8、主要财务数据：

  ■

  （十四）武汉恒讯通光电子有限责任公司的基本情况

  1、名称：武汉恒讯通光电子有限责任公司

  2、成立日期：2014年9月18日

  3、公司注册地：武汉东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期6号厂房栋3层01号（自贸区武汉片区）

  4、法定代表人：魏敏

  5、注册资本：411.5047万元

  6、经营范围：光通信技术及产品的研制、技术开发、生产、批发兼零售；通信器材（不含无线电发射设备）的安装、技术服务、批发兼零售；电子产品的批发兼零售；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

  7、与本公司的关系：系公司的参股公司（公司持有其35%的股权，魏敏持股32.73%，武汉恒讯同创光电子合伙企业（有限合伙）持股18.23%，郭春玲持股7.02%，孙辉持股7.02%）

  8、主要财务数据：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准，签约时间以实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权，风险整体可控；公司了解参股公司的资信状况，其具有足够偿还债务的能力。综上，本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事议事规则》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2022年度对外提供担保事项发表以下独立意见：公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，系因其实际业务开展的需要。公司为上述公司提供担保有利于保证其业务发展所需的资金需求，确保其各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次担保预计事项。

  六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司累计对子公司提供的担保金额为人民币4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.59%。

  公司不存在逾期担保的情形。

  特此公告。

  中贝通信集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

  证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2022-021

  中贝通信集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第21 号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  一、本次会计政策变更概述

  （一）本次会计政策变更的原因

  财政部于2018年12月7日发布了新修订的《企业会计准则21号一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）根据规定，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  2021年1月26日，财政部颁布《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，并规定自公布之日起施行。

  2021年12月31日，财政部颁布《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），对企业资金集中管理相关列报进行了明确，并规定自公布之日起施行。

  （二）会计政策变更的时间

  财政部于2018年12月7日发布了新修订的《企业会计准则21号一租赁》（财会〔2018〕35号），根据规定，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  公司根据财政部《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）和《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）的要求，按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则解释，即分别于2021年1月26日起执行《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），自2021年12月31日起执行《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）中“关于资金集中管理相关列报”的内容。

  二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  （一）执行经修订的《企业会计准则21号一租赁》（财会〔2018〕35号）

  本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称新租赁准则）。

  (1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

  (2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

  对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

  对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

  在首次执行日，公司按照公司长期资产减值会计政策的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

  本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更。公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020 年可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

  （二）执行《企业会计准则解释第14号》

  财政部于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关政府和社会资本合作（PPP）项目合同、基准利率改革业务，根据解释第14号进行调整。公司执行解释第14号，在本报告期内对财务状况和经营成果无影响。

  （三）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

  财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第15号就企业资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。公司执行以上规定，在本报告期内对财务状况和经营成果无影响。

  三、本次会计政策变更的决策程序

  （一）董事会意见

  本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，部分影响本期披露格式和相关报表项目在有关期间的列报，对公司本报告期内财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

  （二）独立董事意见

  本次会计政策变更，是公司根据财政部《企业会计准则21号一租赁》（财会〔2018〕35号）、《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

  （三）监事会意见

  本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  中贝通信集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

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