京投发展股份有限公司 第十一届监事会第七次（年度）会议 决议公告

　　证券代码：600683          证券简称：京投发展         编号：临2022-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届监事会第七次（年度）会议于2022年4月1日以邮件、传真形式发出通知，同年4月11日以现场方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席张伟先生主持，审议并通过下列决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》。经审核，公司监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及公司《章程》等有关规定，本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东大会审议。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-005）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度报告全文及摘要》，并出具审核意见：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司监事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展          编号：临2022-007

　　京投发展股份有限公司

　　关于2022年度公司及子公司

　　向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2022年度经营及投资计划，在充分考虑公司偿债能力及项目资金需求的情况下，为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需营运资金，公司及子公司向金融机构申请综合授信计划如下：

　　一、2022年度向金融机构申请综合授信计划

　　根据公司经营计划及资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币47亿元，授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、中长期借款等。上述融资主要用于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　二、综合授信业务办理授权

　　董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的授信额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。

　　三、对公司的影响及后续安排

　　公司本次向金融机构申请综合授信额度是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司整体融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、董事会审议情况

　　公司于2022年4月11日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。 本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展          编号：临2022-010

　　京投发展股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行

　　● 现金管理额度：不超过10亿元人民币，可循环使用

　　● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品

　　● 现金管理期限：自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止

　　● 履行的审议程序：公司于2022年4月11日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　公司在不影响正常生产经营、确保资金安全且风险可控的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）的资金使用效率，为公司和股东谋取更多的回报。

　　（二）投资额度

　　公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

　　（四）投资期限

　　自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。

　　（五）资金来源

　　公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）用于购买现金管理产品的资金为闲置自有资金。

　　（六）实施方式

　　公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总裁在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司内部审计部门负责对购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益情况，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司经营的影响

　　（一）公司最近两年主要财务数据如下：

　　单位：元

　　（二）截至2021年12月31日，公司货币资金为4,929,811,501.37元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用闲置自有资金购买现金管理产品是在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担。通过购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于维护公司股东利益。

　　四、风险提示

　　公司拟委托理财产品为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司委托理财产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

　　五、公司决策履行的程序

　　2022年4月11日，公司十一届十二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买现金管理产品，并在额度范围内资金可以循环使用。建议股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、独立董事意见

　　独立董事经审查相关材料，认为：该议案的审议和表决程序合规、合法，公司在保障日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其风险较低，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　公司近12个月内没有使用闲置自有资金进行现金管理的情况。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：600683           证券简称：京投发展           编号：临2022-008

　　京投发展股份有限公司

　　关于2022年度公司提供借款预计额度

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 关联交易风险：公司为参控股（含全资）子公司提供借款可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　● 累计关联交易金额：2022年年初至本公告披露日，北京潭柘兴业房地产开发有限公司（以下简称“潭柘兴业”）未与公司发生其他任何关联交易。过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易共计97,234.16万元。

　　一、向参控股子公司提供借款暨关联交易概述

　　公司（含全资子公司）及控股子公司之间提供借款共计不超过75亿元人民币。公司（含全资子公司）预计对参股公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯公司”）、潭柘兴业提供借款共计不超过2.52亿元人民币，潭柘兴业的其他股东分别按其持股比例提供借款。

　　因参股公司潭柘兴业属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3中所规定关联方范围，故公司为潭柘兴业提供借款属于关联交易，关联董事高一轩先生需回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　本次公司对参股公司提供借款预计总额不超过2.52亿元人民币，明细详见如下：

　　对参股公司提供借款明细表

　　（单位：万元）

　　注1、2022年，公司预计向鄂尔多斯公司提供的借款，主要用于支付工程尾款及日常运营支出；

　　注2、2022年，公司预计向潭柘兴业提供的借款，主要用于办理公司提供借款的借新还旧及支付日常运营支出。潭柘兴业的其他股东分别按其持股比例提供借款。

　　二、被资助对象基本情况

　　1、鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司

　　法定代表人：范玉章

　　注册资本：3,000.00万元

　　注册地址/主要办公地址：鄂尔多斯市东胜区兴胜路130号泰悦府12号楼

　　公司性质：其他有限责任公司

　　与本公司关系及主要股东：公司合营企业，公司持有其49%股权，内蒙古凯富投资有限公司持有其49%股权，北京银宏投资有限公司持有其2%股权。

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日，鄂尔多斯公司总资产111,865.22万元，负债总额190,512.40万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额190,512.40万元，净资产-78,647.18万元；2021年1-12月营业收入0.00万元、净利润-7,149.42万元。（未经审计）

　　2、北京潭柘兴业房地产开发有限公司

　　法定代表人：高一轩

　　注册资本：30,000.00万元

　　注册地址/主要办公地址：北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府院内西楼103室

　　公司性质：其他有限责任公司

　　与本公司关系及主要股东：公司合营企业，公司持有其40%股权，北京首都开发股份有限公司持有其10%股权、保利（北京）房地产开发有限公司持有其10%股权、北京龙湖天行置业有限公司持有其10%股权，北京德俊置业有限公司持有其30%股权。

　　关联关系：潭柘兴业为公司的参股企业，因公司副董事长兼总裁高一轩先生兼任其董事长、法定代表人，故潭柘兴业与公司构成关联关系。

　　经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；技术进出口；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2021年12月31日，潭柘兴业总资产923,361.89万元，负债总额919,036.38万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额900，056.38万元，净资产4,325.51万元；2021年1-12月营业收入0.00万元、净利润-89.13万元。（已经审计）

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司向参股公司提供借款，依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。关联参股公司潭柘兴业的其他股东分别按其持股比例提供借款。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（参股公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式。

　　四、交易目的以及对公司的影响

　　公司向参股公司提供借款，可为其公司正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2022年4月11日，公司十一届十二次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事高一轩先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向参股公司提供借款事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关联董事依法回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2022年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》。

　　2、董事会审计委员会的意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司预计发生的向参股公司提供借款业务符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司提供借款预计额度暨关联交易的事项。

　　该议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。

　　六、历史关联交易情况

　　2022年年初至本公告披露日，潭柘兴业未与公司发生其他任何关联交易。

　　过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易共计97,234.16万元。

　　公司2021年度及2022年1-3月为参股公司提供借款共计100,896.76万元，详见下表：

　　财务资助明细表

　　（单位：万元）

　　七、备查文件

　　1、京投发展第十一届十二次董事会会议决议；

　　2、关于将《关于2022年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于2022年度公司提供借款预计额度暨关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于2022年度公司提供借款预计额度暨关联交易的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展         编号：临2022-009

　　京投发展股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易实际发生额

　　及2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 是否对关联方形成较大依赖：否。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　公司十一届十二次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事陈晓东先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：该事项为关联交易，属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

　　2、2021年度日常关联交易的预计及执行情况

　　单位：万元

　　3、2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、2016年12月29日，公司与银泰百货宁波海曙有限公司签订《物业租赁合同》，出租物业标的物为宁波市海曙区东渡路55号华联大厦7层<7-49>号房、8层<8-54>号房。租赁期限为17年，自2017年1月1日起至2033年12月31日止。计租年度第1年至第6年的每年租金为268万元，第7年至第12年的每年租金为280万元，第13年至第17年的每年租金为290万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　银泰百货宁波海曙有限公司

　　法定代表人：陈晓东

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：浙江省宁波市海曙区中山东路238号

　　公司类型：一人有限责任公司

　　成立日期：2009年3月16日

　　经营范围：药品零售；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；钟表销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；化妆品批发；皮革制品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；文具用品批发；户外用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；建筑装饰材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；服装服饰出租；珠宝首饰回收修理服务；鞋和皮革修理；缝纫修补服务；洗染服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、关联关系介绍

　　公司董事陈晓东先生兼任银泰百货宁波海曙有限公司董事，属于上海证券交易所《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。

　　3、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力。上述关联方2021年度的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，其中租赁类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　关联方为公司提供租赁、物业、维修等服务属公司间正常业务，有利于公司的正常经营办公和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

　　上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、董事会十一届十二次会议决议；

　　2、关于将《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展         编号：临2022-011

　　京投发展股份有限公司

　　关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：公司将继续与北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项目。公司与京投公司竞标或竞买轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目等投入的地价款及后续营运资金总额度不超过154亿元。

　　● 交易影响：将进一步提升公司在轨道物业项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础；公司资金压力较大，如项目进度滞后，项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险。

　　● 累计关联交易金额：过去12个月内，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）与京投公司合作，以56.10亿元获取了北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-1、1101-A003-1地块R2二类居住用地项目（配建“保障性租赁住房”）；以48.50亿元获取了北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-2、1101-A003-2地块R2二类居住用地项目；以70.70亿元获取了北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-3地块R2二类居住用地项目。

　　2022年年初至本公告披露日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款金额1,032,200.00万元。过去12个月内，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款金额1,927,200.00万元。

　　一、关联交易概述

　　近几年，公司全资子公司京投置地联合大股东京投公司参与了郭公庄五期、五路居、平西府、潭柘寺、平谷、郭公庄三期、北安河、东坝等地块的投标、竞买，合作开发以轨道物业为主的房地产项目。根据房地产行业现状，结合公司“以轨道交通为依托”战略定位，公司将适度并有步骤地取得具有较大增值潜力或盈利前景良好的土地资源，因此，公司将继续与京投公司合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项目。

　　截至2021年12月31日，京投公司持有我公司38.00%股权，为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

　　含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：北京市基础设施投资有限公司

　　法定代表人：张燕友

　　注册资本：17,315,947.49万元

　　注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2021年12月31日，京投公司总资产4,358.02亿元、净资产2,445.16亿元，2021年1-12月，营业收入8.06亿元、净利润26.73亿元（京投公司母公司口径，未经审计）。

　　京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截至2021年12月31日，京投公司持有我公司38.00%的股权，为公司第一大股东。

　　三、关联交易合作投资方案主要内容

　　（一）合作投资范围

　　合作投资范围以轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目为主，具体合作项目由双方根据实际情况协商确定。

　　（二）合作投资额度

　　公司与京投公司竞标或竞买轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目等投入的地价款及后续营运资金总额度不超过154亿元。

　　（三）合作投资模式

　　公司与京投公司以组成联合体或合作组建项目公司或其他合作方式参与开发地块的竞标或竞买。具体操作方案为：

　　1、项目获取、项目公司组建及资金安排

　　双方以组成联合体或合作组建项目公司或其他合作方式参与开发地块的竞标或竞买，竞标或竞买的地价、融资方案、项目公司组建等主要商务条件由双方协商确定。支付地价款时，如由京投公司提供全部或部分资金，公司以持有的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保。

　　2、项目管理

　　京投公司持有的项目公司股权由我公司托管。

　　3、项目公司股权回购

　　待我公司有能力回购京投公司持有的项目公司股权时，经京投公司同意，双方可依法定程序、按市场评估价格进行交易。

　　四、合作投资方案对公司的影响及存在的风险

　　按此合作投资方案，将进一步提升公司在轨道物业项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础。

　　存在的风险：公司资金压力巨大，如项目进度滞后，项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险。

　　五、关联交易审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2022年4月11日，公司十一届十二次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，建议股东大会同意并授权董事会在合作投资方案规定的投资范围和投资额度内审定具体项目的合作方案；授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止；在具体项目运作中，由经营层按合作投资方案明确的基本原则拟定具体商务条款，上报董事会审批决策。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。独立董事对于公司与京投公司合作投资房地产项目暨关联交易的事宜发表独立意见如下：京投公司为公司的第一大股东，故本次交易为关联交易；本次交易有利于促进公司的业务发展，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及公司《章程》的有关规定，董事会表决程序合法。因此，我们同意《公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》。

　　2、董事会审计委员会的意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次公司与京投公司合作投资房地产项目的关联交易，符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

　　《公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、历史关联交易情况

　　过去12个月内，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司与京投公司合作，以56.10亿元获取了北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-1、1101-A003-1地块R2二类居住用地项目（配建“保障性租赁住房”）；以48.50亿元获取了北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-2、1101-A003-2地块R2二类居住用地项目；以70.70亿元获取了北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-3地块R2二类居住用地项目。

　　2022年年初至本公告披露日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款金额1,032,200.00万元。过去12个月内，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款金额1,927,200.00万元。

　　京投公司为我公司2019年公开发行公司债券（第二期）（“19京发G2”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币5亿元，担保期限为2019年7月至2024年7月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币5亿元。

　　京投公司为我公司2020年公开发行公司债券（第一期）（“20京发01”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币20亿元，担保期限为2020年9月至2023年9月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币20亿元。

　　京投公司为我公司2020年开展的永续信托贷款提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币30亿元，担保期间为担保函生效之日起至本公司按照《永续信托贷款合同》约定应当足额清偿《永续信托贷款合同》项下最后一笔贷款本金、该笔贷款对应的贷款利息[含已递延支付的贷款利息与累计孳息（如有）]及其他应付款项（如有）之日起2年。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保、反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币30亿元。

　　京投公司为我公司2021年度进行的永续债融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额30亿元，且承诺在特定情况下代为支付相关款项。京投公司为我公司2022年公开发行公司债券（第一期）（“22京发01”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币8.84亿元，担保期限为2022年3月至2025年3月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，同时，本公司之子公司京投置地以持有的京投银泰置业50%股权、兴业置业51%股权及尚德置业51%股权作为质押，为京投公司上述担保提供反担保，反担保金额为人民币38.84亿元。

　　七、备查文件

　　1、董事会十一届十二次会议决议；

　　2、关于将《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展         公告编号：2022-012

　　京投发展股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取2021年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案内容详见公司于2022年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：第4、6、8-12项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、10-12项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第12项议案

　　应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2022年5月5日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

　　联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　京投发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京投发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600683          公司简称：京投发展

　　京投发展股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度归属于上市公司股东的净利润328,623,564.48元，扣除永续债利息203,849,277.76元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为124,774,286.72元。公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发96,301,087.61元。本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　京投发展是一家以房地产开发、经营及租赁为主营业务的A股房地产板块上市公司。公司以自主开发销售为主，自持物业的经营与租赁为辅，报告期内，公司房地产销售收入占营业收入总额的99%。

　　近年来，公司始终聚焦TOD轨道物业开发。TOD（Transit-Oriented Development），指以轨道交通为导向的开发模式，通常是以高铁、轻轨、公交等公共交通站点为中心以400-800米为半径，建立中心广场或城市中心的一种城市开发模式。自2011年公司第一个TOD项目以来，10年间，公司陆续投资开发了西华府、北京公园悦府、琨御府、岚山、无锡愉樾天成等多个TOD轨道物业开发项目，总建筑面积超277万平方米。

　　报告期内，公司全资子公司以联合体形式竞得北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目三块地块的使用权。未来公司将继续聚焦TOD轨道物业开发，秉持以客户为中心的经营理念，打磨自身产品，不断提升企业竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司实现营业收入总额676,591.03万元，同比减少23.67%；实现归属于母公司净利润32,862.36万元，较上年同期减少33.87%。

　　截至2021年12月31日，公司资产总额4,680,393.31万元，较去年期末减少300,560.43万元，减幅6.03%；负债总额3,564,416.92万元，较年初相比减少了575,509.40万元，减幅13.90%；资产负债率76.16%，与年初相比减少6.96个百分点。

　　详见本公司2021年年度报告“三、管理层讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2022-003

　　京投发展股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次（年度）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届董事会第十二次（年度）会议于2022年4月1日以邮件、传真形式发出通知，同年4月11日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事8名，董事郑毅先生因工作原因授权委托董事刘建红先生代为出席并行使议案表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长魏怡女士主持，审议并通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度总裁工作报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度财务决算的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金管理办法》的规定，2021年度实现归属于母公司股东净利润328,623,564.48元，扣除非经常性损益及分类为权益工具的永续债利息后，作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为6,631,722.84元，加权净资产收益率为0.21%，应计提的奖励基金总额为0.00元；2021年度作为奖励基金计提指标的息税前利润为708,150,536.83元，总资产报酬率为1.50%，应计提的奖励基金总额为0.00元；资产负债率为76.16%，应计提的奖励基金总额为1,630,358.61元；以上三项合计应计提奖励基金总额为1,630,358.61元。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据公司董事会十一届四次会议审议通过的《2021年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员考核综合得分为107.22分，绩效薪酬发放比例为1.1922。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-005）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-006）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度财务预算的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过70亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司、参股公司名义自行或与他方合作进行的土地投标、摘牌、竞买事项【以相关土地的成交总额（含契税及附加付款义务）中公司实际投入资金计算，以非公开市场进行的协议资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外】，期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（临2022-007）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十六、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2022年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2022年度公司提供借款预计额度暨关联交易的公告》（临2022-008）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事陈晓东先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的公告》（临2022-009）。

　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2022-010）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十九、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（临2022-011）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-012）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

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