浪潮电子信息产业股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告_新浪财经

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深交所股票上市规则》等有关规定，公司以2021年度日常关联交易实际发生额275,687.64万元为基础，对2022年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为312,200万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：

　　公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事王恩东、袁安军回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得2021年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　（二）2022年日常关联交易预计情况：

　　单位：万元

　　（三）2021年日常关联交易实际发生情况：

　　单位：万元

　　注：由于公司关联方数量众多，其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，公司以同一实际控制人（即浪潮集团）为口径进行合并列示。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件）

　　1、基本情况

　　浪潮软件成立于1994年11月7日，注册资本32,409.8753万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年9月30日，该公司总资产388,288.38万元，净资产209,836.24万元，1-9月实现营业收入87,232.15万元，净利润-3,644.09万元。上述财务数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮软件股份有限公司不是失信被执行人。

　　（二）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）

　　1、基本情况

　　软件集团成立于2000年5月11日，注册资本200,000万元，法定代表人为王洪添，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产1,116,729.35万元，净资产 220,684.96万元，1-12月实现营业收入508,237.47万元，净利润12,908.37万元。

　　2、与公司的关联关系

　　软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

　　（三）山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称：浪潮云服务）

　　1、基本情况

　　浪潮云服务成立于2015年4月2日，注册资本9,769万元，法定代表人为李兆丽，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产353,505.81万元，净资产31,848.51万元，1-12月实现营业收入106,547.38万元，净利润6,869.26万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

　　（四）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司（以下简称：云海国创）

　　1、基本情况

　　云海国创成立于2020年02月26日，法定代表人为李金，注册资本为51,000万元人民币，注册地址为山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围包含一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产77,618.97万元，净资产34,965.96万元，1-12月实现营业收入2,036.80万元，净利润-15,493.56万元。

　　2、与公司的关联关系

　　云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。

　　（五）济南浪潮数据技术有限公司（以下简称：浪潮数据）

　　1、基本情况

　　浪潮数据成立于2016年1月4日，注册资本14,297.6744万元，法定代表人为张东，注所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产98,500.54万元，净资产81,555.38万元，1-12月实现营业收入68,008.91万元，净利润-6,956.02万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。

　　（六）数字云端有限公司（以下简称：数字云端）

　　1、基本情况

　　数字云端成立于2015年1月16日，注册资本 10266.5598 万新台币，法定代表人为林楷智，注册地址为新北市板桥区新站路16之1号30楼，经营事项主要包括：资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电信器材批发业，但不得经营电信事业核心网络设备（如交换、传输设备）之批发事务、电子材料批发业、电池批发业、资讯软体服务业，以及电子零组件制造业。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产4,495.57万元，净资产3,534.64万元，1-12月实现营业收入16,048.30万元，净利润346.68万元。

　　2、与公司的关联关系

　　数字云端与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　（七）INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称：浪潮印度公司）

　　1、基本情况

　　浪潮印度公司成立于2015年4月16日，注册资本为8,711万卢比，注所为Unit No. 307, 3rd Floor, MGF Metropolis, MG Road,Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA，Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产7,195.62万元，净资产-1,464.83万元，1-12月实现营业收入10,228.71万元，净利润94.69万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　（八）浪潮集团有限公司

　　1、基本情况

　　浪潮集团注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路1036号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产1,313,938.58万元，净资产 333,250.78万元，1-12月实现营业收入29,635.34万元，净利润22,452.49万元。

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东，目前直接和间接持有本公司36.52%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浪潮集团为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

　　（九）山东华芯半导体有限公司（以下简称：山东华芯）

　　1、基本情况

　　山东华芯成立于2008年5月29日，注册资本7,000万元，法定代表人为李金，注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产8,384.59万元，净资产5,983.50万元，1-12月实现营业收入9,622.62万元，净利润85.65万元。

　　2、与公司的关联关系

　　山东华芯为公司参股公司（10%）。本公司原副总经理担任该公司董事长、法定代表人，截至2021年5月8日，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　山东华芯半导体有限公司不是失信被执行人。

　　（十）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南能投）

　　1、基本情况

　　云南能投成立于2013年11月26日，法定代表人为薛兵，注册资本为10,000万元人民币，注册地址为云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机辅助设备的销售；房屋租赁；电子与智能化工程、机电工程、通信工程的设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产7,864.39万元，净资产2,301.77万元，1-12月实现营业收入24,637.89万元，净利润110.79万元。

　　2、与公司的关联关系

　　云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　云南能投浪潮科技有限公司不是失信被执行人。

　　三、定价政策和定价依据

　　为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　　公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

　　公司预计2022年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-006

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,453,721,310 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　浪潮信息是全球领先的新型IT基础架构产品、方案及服务提供商，以“智慧计算”为战略，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。

　　通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品。同时，公司在服务器、AI计算、开放计算领域处于全球领先地位，引领着AI产业化、产业AI化、智算新基建等领域的发展和演进。

　　2021年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，明确从计算到智算的行业发展趋势，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。此外，在通用计算领域，浪潮信息于2021年全新发布的M6服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录，包揽SPEC CPU Cint最具普适性、SPECjbb企业级Java应用、SPEC power业界能耗评估等五大赛道冠军，全面霸榜。浪潮信息的AI服务器产品在2021年度全球权威AI基准测试MLPerfTM中共斩获44项第一，名列MLPerfTM2021年度冠军榜首。

　　根据IDC最新数据，浪潮信息的服务器产品2021年全年位居全球前二，持续以30%+的市占率领跑中国市场；2021年上半年浪潮信息的AI服务器产品市场占有率位居全球第一，市占率超过20%。根据Gartner最新数据，浪潮存储在2021年销量位居全球前五，在全球第二存储市场排名第二，浪潮信息连续两年入选Gartner主存储魔力象限的挑战者。根据Synergy的2021年Q4数据，浪潮信息服务器连续11个季度位居全球公有云基础设施计算市场份额第一。

　　云计算领域，浪潮SR整机柜服务器在中国市场份额超过60%，i48是全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器；

　　AI领域，浪潮具备AI平台全栈技术能力，发布首款智算中心调度系统AIStation，拥有性能最强的液冷AI服务器NF5488LA5，发布2457亿参数的AI巨量模型“源1.0”；

　　边缘计算领域，浪潮参与开发了ODCC社区的OTII基准，并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5，被通信行业大规模采用，发布融合ICT标准的边缘一体化云柜、基于OTII标准的NE3160和基于开放ECOM架构的EIS800系列产品。

　　浪潮服务器多次刷新SPEC、SPC等权威测试世界纪录。浪潮信息全新发布的M6服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录，包揽SPEC CPU Cint最具普适性、SPECjbb企业级Java应用、SPEC power业界能耗评估等五大赛道冠军。

　　数据存储领域，浪潮存储基于存储平台战略，升维新一代G6存储平台，以“安全、可靠、经济、高效”四大优势支撑行业新应用、新场景。浪潮存储多次刷新SPC-1国际基准测试榜单，其中高端全闪以超2300万IOPS打破全球存储性能最高纪录。凭借强大的产品竞争力，浪潮存储批量进入银行、运营商、两桶油等行业核心用户。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　无

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　法定代表人：彭震

　　二○二二年四月

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-004

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十九次会议于2022年4月7日下午在公司S05号楼会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式发出，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、2021年度董事会工作报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、2021年度总经理工作报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、独立董事2021年度述职报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　四、2021年年度报告及摘要

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　五、2021年度财务决算方案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　六、2021年度利润分配预案（详见公告编号为2022-007号的“关于2021年度利润分配预案的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　七、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2022-008号的“2022年度日常关联交易预计公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案（详见公告编号为2022-009号的“关于拟续聘会计师事务所的公告”）

　　公司支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬合计130万元。董事会审计委员会根据该所2021年度审计工作的情况，提请公司董事会继续聘任其作为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构, 聘期一年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　九、关于《浪潮集团财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮集团财务有限公司2021年度风险评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十、关于审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十一、关于审议《2021年度可持续发展报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十二、关于聘任公司董事会秘书的议案（详见公告编号为2022-010号的“关于变更董事会秘书的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

　　吴龙先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。截至本公告披露日，吴龙先生直接持有本公司股票108,019股。辞去董事职务后，吴龙先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会核查，张宏先生符合董事的任职资格，且张宏先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，张宏先生担任董事符合相关法律法规的规定。张宏先生简历请见附件。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2022-011号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、关于调整董事会下属战略委员会名称的议案

　　同意将公司董事会下属战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，委员会成员保持不变。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十六、关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案（详见公告编号为2022-012号的“关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告”）

　　董事彭震、袁安军作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2022-013号的“关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为2022-014号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十九、关于拟申请注册发行中期票据的议案（详见公告编号为2022-015号的“关于拟申请注册发行中期票据的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二十、关于拟开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为2022-016号的“关于拟开展金融衍生品交易业务的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二十一、关于召开2021年度股东大会的议案（详见公告编号为2022-017号的“关于召开2021年度股东大会的通知”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　以上董事会议案中第一项、第四项至第八项、第十三项、第十四项、第十七项、第十九项、第二十项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二二二年四月七日

　　张宏先生，1985年生，现任浪潮集团有限公司资本运营部副部长（主持工作），东港股份有限公司监事。历任浪潮信息董事会秘书兼证券与投资部总经理、财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。截至目前，张宏先生直接持有公司股票108,019股，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-017

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。

　　2、会议召集人：经公司第八届董事会第十九次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月25日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2022年4月25日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员，董事候选人；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案：

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1.本次股东大会审议的提案已经公司于2022年4月7日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年4月9日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

　　2.提案6、8、9所审议事项构成关联交易，关联股东浪潮集团有限公司、浪潮软件科技有限公司将回避表决。

　　3、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　三、会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　登记时间：2022年4月28日

　　（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）

　　登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券与投资部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项