重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度报告摘要|垃圾焚烧_新浪财经

重庆三峰环境集团股份有限公司

公司代码：601827 公司简称：三峰环境

年度报告摘要

2021

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟向全体股东按每10股派2.22元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计372,575,496.00元。该利润分配预案需经公司股东大会审议决定。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

2021年度，全球经济和社会环境在疫情和政治因素影响下颠簸反复。在百年未有之变局时代，热点问题和不确定因素不断浮现，为各国经济增长和社会稳定蒙上了阴影。而在我国政府的正确领导下，国内经济发展稳中向好，发展质量不断提升，生态文明建设也取得了明显进展，年内发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）显示，过去的“十三五”期间我国节能环保产业发展迅速，2020年产值达7.5万亿元左右，绿色生活方式逐步推广，资源利用效率大幅提升，绿色制度体系不断健全。年内，国内环保行业发展总体平稳，以垃圾焚烧为代表的固废处置行业保持了较好的发展势头。以《纲要》发布为契机，《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（以下简称《规划》）、《“十四五”循环经济发展规划》等行业重要文件相继出台，《碳排放权交易管理办法(试行)》等温室气体排放管控政策也在年内正式施行，碳达峰行动方案正式出台。以“绿色低碳”为核心，推动实施生活垃圾分类处置，实现垃圾减量化、资源化、无害化，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，助推实现“双碳”目标是我国固废行业发展的主要战略方向。

在行业平稳发展的同时，业内企业也面临诸多挑战。一方面，根据《规划》，到2025 年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力将达到80万吨/日左右，预计较“十三五”末的58 万吨/日增长约22万吨/日，增量较“十三五”期间减少，国内主要新增市场区域位于二三线城市及县城区域，市场竞争激烈，新项目获取、建设和运营难度加大。另一方面，根据发改委、财政部、能源局联合发布的《2021年生物质发电项目建设工作方案》（发改能源〔2021〕1190号）文件规定，申报中央补贴的生物质发电项目分为非竞争配置项目和竞争配置项目，其中2021 年1月1日（含）以后当年新开工项目为竞争配置项目，2020 年底前开工且在 2021 年底前全部机组未建成并网的项目也需参加竞争配置，竞争配置项目的申报电价须低于现行标杆上网电价。新开工垃圾焚烧发电项目全面实施“竞价上网”，可再生能源补贴将逐渐退出。与此同时，随着国民经济发展和社会进步，垃圾焚烧发电的技术和运营水平持续提升，环保排放标准不断完善，项目造价提高，生产和环保投入等项目运营成本也在持续增长。多重因素叠加对业内企业的发展提出了严峻的挑战。

报告期内，公司所从事的主营业务包括垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等。公司自成立以来一直深耕垃圾焚烧发电行业，在相关技术研发、设备制造、运营管理、工程管理、污染防治等领域积累了丰富的经验，具备较强的垃圾焚烧发电全产业链综合服务能力。截至本报告期末，公司共以BOT、PPP等模式投资垃圾焚烧发电项目51个，设计垃圾处理能力56050吨/日（含参股项目），公司的技术及装备已应用于国内外225个垃圾焚烧项目、375条焚烧线，整体业绩位居行业前列。近年来，公司在持续发展垃圾焚烧发电业务的基础上，依托自身技术、运营等优势，纵向向垃圾焚烧发电上下游产业（如垃圾清运）、横向向其他可协同处置固废（如工业固废、污泥）等领域拓展，致力于成为中国和新兴国家市场一流的城市固废处理系统解决方案提供商和全球领先的固废行业知名公众公司。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司生产经营情况良好，共实现营业收入587,381.64万元，同比增长19.16%，实现归母净利润123,834.83万元，同比增长71.78%。截至报告期末，公司资产总额达2,146,538.95万元，归母净资产880,867.02万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-014

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月29日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2022年3月19日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由雷钦平先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司2021年年度报告及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（六）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度企业社会责任报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司2021年度企业社会责任报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度企业社会责任报告》。

（七）审议通过《关于制定〈重庆三峰环境集团股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司内部控制评价管理办法》。

（八）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司2021年度内部控制评价报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2021年度利润分配预案》

公司拟按每10股派2.22元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。截至2021年12月31日，公司总股本为1,678,268,000股，以此计算共计拟派发现金股利372,575,496.00元，其余未分配利润846,068,742.98元转以后年度分配。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。

（十二）审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事雷钦平先生、Stephen Clark先生、冷湘女士、明彦呈先生回避表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易计划的公告》。

（十三）审议通过《关于续聘公司2022年度年报审计及内控审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

（十四）审议通过《关于调整公司经营范围的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《关于调整公司经营范围的公告》。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《关于变更会计政策的公告》。

（十七）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2021年年度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-017

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股拟派发现金红利0.222元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润606,960,508.17元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金60,696,050.82元，减去2021年向全体股东派发的2020年度现金红利251,740,200.00元，加上以前年度留存的未分配利润924,119,981.63元，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币1,218,644,238.98元。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟按每10股派2.22元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。截至2021年12月31日，公司总股本为1,678,268,000股，以此计算共计拟派发现金股利372,575,496.00元，其余未分配利润846,068,742.98元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司2021年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开的第二届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的政策要求，是公司积极回报股东、维护股东特别是中小股东利益的体现。该项利润分配预案的董事会审议和表决程序合法有效。同意公司2021年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展情况和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-018

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于对子公司及参股公司预计担保

额度的公告

重要内容提示：

● 被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”），以及公司部分参股公司。

● 本次拟申请向上述被担保人提供合计金额不超过人民币26.2亿元的担保。具体包括为全资子公司提供担保不超过12.65亿元，为控股子公司提供担保不超过11.55亿元，为参股公司提供担保不超过2亿元。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

为满足公司相关子公司、参股公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司、参股公司生产经营、项目建设等各项业务顺利推进，公司拟向部分子公司、参股公司提供合计金额不超过人民币26.2亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过12.65亿元，为控股子公司提供担保不超过11.55亿元，为参股公司提供担保不超过2亿元。。具体如下：

1.本次被担保人包括公司合并报表范围内的相关子公司，以及合并报表范围外的参股公司（具体担保额度及被担保人情况请见表一）。本次提供担保的目的是为满足子公司及参股公司生活垃圾焚烧发电、垃圾收转运、厨余垃圾处理等项目建设以及运营所需资金或开立保函的需求。

2. 本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

3.公司及子公司、参股公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

4.实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度及类别。

5.公司将确保对子公司及参股公司提供担保的比例不超过持股比例。

6.由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请董事会向股东大会申请授权公司总经理办公会在子公司确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度在各全资子公司之间调剂使用，并可以将表一所列对控股子公司担保额度在各控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司、参股公司之间不进行担保额度调剂。

表一：计划担保金额及被担保人

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二、本次担保履行的内部决策程序

公司2022年3月29日召开的第二届董事会第三次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意向上述子公司、参股公司提供合计金额不超过26.2亿元的担保。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本担保事项还须提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1.被担保人名称：鞍山市三峰环保发电有限公司（以下简称“鞍山三峰”）

注册地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇寿安街道办

法定代表人：刘亮

注册资本：21000万元人民币

成立日期：2014年08月12日

经营范围：垃圾焚烧发电、垃圾灰渣资源化利用、垃圾处理技术信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鞍山三峰是公司全资子公司，其为鞍山市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营单位。

2.被担保人名称：葫芦岛三峰新能源有限公司（以下简称“葫芦岛三峰”）

注册地点：辽宁省葫芦岛市绥中县和平街东段 4 号

法定代表人：杨栋

注册资本：8835.25 万元人民币

成立日期：2021年7月13日

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：热力生产和供应，余热发电关键技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

葫芦岛三峰是公司全资子公司，其为绥中县（葫芦岛西部）垃圾焚烧发电厂项目的投资、建设和运营单位。

3.被担保人名称：重庆三峰御临环保发电有限公司（以下简称“御临三峰”）

注册地点：重庆市渝北区洛碛镇太洪场村重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂

法定代表人：肖鹏

注册资本：57000万元人民币

成立日期：2016年05月12日

经营范围：从事生活垃圾焚烧发电项目的建设和运营管理；垃圾灰渣的资源化利用、废水处理利用和垃圾处理技术的咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

御临三峰是公司全资子公司，其为重庆市第四（洛碛）垃圾焚烧发电厂项目的投资、建设和运营单位。

4.被担保人名称：浦江三峰环保能源有限公司（以下简称“浦江三峰”）

注册地点：浙江省浦江县大畈乡小黄坛卫生填埋场旁

法定代表人：胡正定

注册资本： 14100万元人民币

成立日期： 2018年08月07日

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：环境应急治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浦江三峰是公司全资子公司，其为浦江县小黄坛垃圾焚烧发电项目 PPP 项目的投资、建设和运营单位。

5. 被担保人名称：重庆市万州区三峰环保发电有限公司（以下简称“万州三峰”）

注册地点：重庆市万州区新田镇五溪村1组

法定代表人：石拥军

注册资本：33693万元人民币

成立日期：2010年08月03日

经营范围：垃圾焚烧发电，垃圾灰、渣的资源化利用，垃圾处理技术的咨询服务。（须经审批的经营项目，取得审批后方可经营）

万州三峰是三峰环境集团全资子公司，其为重庆市万州区城市生活垃圾焚烧发电厂项目、重庆市万州区家庭厨余垃圾处置项目的投资、建设和运营单位。

6. 被担保人名称：陆河三峰环保有限公司（以下简称“陆河三峰”）

注册地点：广东省汕尾市陆河县新田镇上寨仔陆河生活垃圾压缩转运站

法定代表人：王硕

注册资本：726.1万元人民币

成立日期：2020年03月06日

经营范围：从事城市生活垃圾压缩二次转运项目投资、建设和运营；经营生活垃圾清扫、收集、运输服务；城市园林绿化管理；环保技术咨询服务；城市污水收集运输、城市污水处理、机动车辆维修。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

陆河三峰是公司全资子公司，为陆河县生活垃圾压缩转运项目的投资、建设和运营单位。

7. 被担保人名称：汕尾三峰环保发电有限公司（以下简称“汕尾三峰”）

注册地点：海丰县可塘镇双贵山

法定代表人：王硕

注册资本： 27,520万元人民币

成立日期： 2011年8月23日

经营范围：垃圾卫生填埋；垃圾焚烧发电；对生活垃圾设施的投资；垃圾灰、垃圾渣的资源化利用；垃圾处理技术的咨询服务；环保能源技术开发；生活垃圾压缩二次转运项目投资、建设和运营，环境卫生管理；固体废物治理；市政设施管理服务；资源循环利用活动。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

汕尾三峰是公司全资子公司，为汕尾市生活垃圾无害化处理中心首期工程项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目以及汕尾市城区生活垃圾压缩二次转运项目一期工程 PPP 项目的投资、建设和运营单位。

8. 被担保人名称：重庆黔江三峰环保产业发展有限公司（以下简称“黔江三峰”）

注册地点：重庆市正阳工业园区正青大道6号

法定代表人：胡尚峰

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2016年6月28日

经营范围：城市生活垃圾经营性清扫收集运输及处置（取得相关行政许可后，再许可范围内从事经营活动）；从事一般工业固体废弃处理、垃圾焚烧发电、污水处理项目的建设、生产和运营管理；垃圾灰渣的资源化利用和垃圾处理技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

黔江三峰是公司全资子公司，为重庆市黔江生活垃圾焚烧发电项目、黔江区生活垃圾收运系统扩建及垃圾场渗漏液预处理项目的投资、建设和运营单位。

9. 被担保人名称：重庆垫江三峰新能源发电有限公司（以下简称“垫江三峰”）

注册地点：重庆市垫江县沙河乡人民政府沙河乡中街11号

法定代表人：刘刚

注册资本：7990万元人民币

成立日期：2020年12月25日

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，供电业务，各类工程建设活动，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：余热发电关键技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

垫江三峰是公司控股子公司，其中公司出资80%，中航（重庆）实业集团有限公司出资20%。垫江三峰为垫江县生活垃圾焚烧发电厂项目的投资、建设和运营单位。

10. 被担保人名称：梅州市三峰环保能源有限公司（以下简称“梅州三峰”）

注册地点：梅州市梅江区西阳镇双黄村奇龙坑128号

法定代表人：王刚

注册资本：14500万元人民币

成立日期：2014年04月28日

经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾灰渣的资源化利用；环境污染治理；垃圾处理技术的咨询服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

梅州三峰是公司控股子公司，其中公司出资52%，广东宝典投资有限公司持股48%。梅州三峰为梅州市环保能源（生活垃圾焚烧）发电项目以及协同处置厨余垃圾技术改造项目的投资、建设和运营单位。

11. 被担保人名称：重庆三峰夔门新能源有限公司（以下简称“夔门三峰”）

注册地点：重庆市奉节县康乐镇横路社区一小组

法定代表人：刘华

注册资本：8075万元人民币

成立日期：2021年08月17日

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：热力生产和供应，余热发电关键技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

夔门三峰是公司控股子公司，其中公司出资66%，中航（重庆）实业集团有限公司出资34%。夔门三峰为奉节县环保能源发电厂项目的投资、建设和运营单位。

12. 被担保人名称：重庆合川三峰新能源发电有限公司（以下简称“合川三峰”）

注册地点：重庆市合川区狮滩镇交通街196号附1号

法定代表人：冯进

注册资本：14748万元人民币

成立日期：2020年5月15日

经营范围：各类工程建设活动，发电、输电、供电业务，城市生活垃圾经营性服务，供电业务，餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；余热发电关键技术研发，生物质能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合川三峰是公司控股子公司，其中公司出资68%，中航(重庆)实业集团有限公司32%。合川三峰为合川生活垃圾焚烧发电项目、合川区医疗废物处理项目的投资、建设和运营单位。

13．被担保人名称：重庆三峰城市环境服务有限公司（以下简称“三峰城服”）

注册地点：重庆市大渡口区翠柏路104号1幢16-2

法定代表人：舒少格

注册资本：5020万元人民币

成立日期：2018年07月17日

经营范围：经营范围：许可项目：城市排泄物处理服务；环保工程、建筑工程设计；道路普通货运；汽车租赁；道路危险货物运输，城市生活垃圾经营性服务，各类工程建设活动，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城乡市容管理（需取得行政审批或许可的除外）；城市园林绿化管理；市政设施管理；物联网技术开发及运用（需取得行政审批或许可的除外）；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；环保技术咨询服务；销售：环卫设备、生活垃圾处理设备、垃圾车、轮胎、计算机、通讯设备（不含无线广播、电视发射设备及卫星地面接收设施）；机动车维修；软件的开发及技术转让；有害生物防治；保洁服务；普通机械设备租赁，物业管理，城市绿化管理，园林绿化工程施工，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，水污染治理，专用设备修理，通用设备修理，再生资源销售，再生资源加工，生态环境材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），养老服务，病人陪护服务，家政服务，餐饮管理，酒店管理，停车场服务，洗车服务，装卸搬运，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三峰城服是公司控股子公司，其中公司出资51%，中航（重庆）实业集团有限公司持股36%，重庆中科盛弘环卫有限公司持股13%。

（二）被担保人主要财务指标（截至2021年12月31日）

单位：元

■

注：葫芦岛三峰、垫江三峰、夔门三峰、合川三峰所承建的项目仍在建设期，尚未投运。

四、保证合同的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司、子公司、参股公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。

五、董事会意见

公司向相关子公司及参股公司提供担保，主要是在其项目建设及运营期间提供的阶段性担保，是行业内企业办理贷款融资等金融业务时金融机构普遍要求的担保措施。目的是为了保证相关子公司、参股公司正常生产经营和推进项目建设。上述担保具有行业特点，属于正常经营行为。公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，对参股公司的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控。目前，本次拟提供担保的各子公司、参股公司生产经营或项目建设情况正常。本次担保不会损害公司及股东利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保计划是为子公司、参股公司申请银行贷款等金融业务提供的担保增信措施，目的是为满足子公司、参股公司正常运营或项目建设需要。公司提供担保的比例不会超过对子公司、参股公司的持股比例，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司独立董事同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保在保余额为284,922.88万元，占2021年度公司经审计归母净资产的32.35%；其中公司对子公司提供的担保在保余额为246,710.88万元,占2021年度公司经审计归母净资产28.01%。截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-020

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是国内首批具有A+H股企业审计资格的专业会计审计中介服务机构。成立于2011年7月，总部位于浙江杭州，首席合伙人为胡少先，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

公司的审计业务主要由天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所（以下简称“重庆分所”）具体承办。重庆分所成立于2012年1月，负责人为龙文虎，地址位于重庆市渝北区财富大道13号3层。

（二）人员信息

截至2021年末，天健会计师事务所合伙人数量为210人，注册会计师人数为1901人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为749人。

（三）上年度审计业务情况

天健会计师事务所2020年度审计业务情况

■

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日的实际情况。

（四）投资者保护能力

截至2021年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（五）诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目信息

（一）基本信息

天健会计师事务所负责本公司审计业务的项目组成员基本信息如下：

■

（二）诚信记录

负责本公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

根据公司业务规模、会计师审计工作量，参考同业公司市场价格，本次公司聘任天健会计师事务所的审计费用拟确定为 219万元（含税价），其中：续聘其为公司2022年年报审计机构的审计费用为189万元；续聘其为公司2022年度内控机构的审计费用为30万元。因公司合并报表子公司数量相对2021年增加，上述年报审计费用较2021年增加6万元。

三、续聘会计师事务所执行的审议程序

（一）公司第二届董事会审计委员会第三次会议对天健会计师事务所的执业资质、业务能力以及往期公司审计业务情况等进行了审查和评估。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司历年的审计过程中严格按照有关规定进行执行审计工作，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计及内控审计机构。

（二）公司独立董事已就本次拟续聘会计事务所发表事前认可意见。独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关从业人员诚信记录良好，具备相应的执业资质和专业能力，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度的审计工作中表现良好，本次审计业务收费合理。同意将续聘审计机构的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事还就本次续聘会计师事务所发表了独立意见。独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其委派的注册会计师均具备相应的执业资质和胜任能力，诚信情况良好，能够满足公司年报审计及内控审计需求，审计费用与其审计工作量相匹配，公司董事会审议和表决程序合法有效。独立董事同意续聘，并同意将续聘事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2022年3月29日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度年报审计及内控审计机构的议案》。该项议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权（具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（2022-014号））。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-021

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于调整经营范围并修订

《公司章程》的公告

为满足经营发展需要，根据公司发展战略，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司经营范围进行调整，在经营范围中增加“固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；技术进出口”相关内容。根据以上经营范围调整内容，结合中国证监会于2022年01月05日发布的第2号公告《上市公司章程指引（2022年修订）》（以下简称章程指引）的相关要求，重庆三峰环境集团股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

除以上条款变更外，根据章程指引，《公司章程》相关条款中的数字、百分数等由阿拉伯数字修订为中文。另外，由于政府机关名称变化，《公司章程》相关条款中的“重庆市工商行政管理局”修订为“重庆市市场监督管理局”。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述对《公司章程》的各项修订最终以公司所在地工商登记机关核准内容为准。

上述对《公司章程》的修订需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

（下转B276版）