民丰特种纸股份有限公司2021年度报告摘要|造纸行业_新浪财经

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年3月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过公司《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币7,026,000元（含税）

本预案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、行业情况

根据中国证监会2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为 C22。

2021年，我国造纸行业景气度不断回升，生活用纸和包装类用纸的需求持续增长，文化用纸受“双减”“无纸化办公”等因素影响，需求量出现下降，价格存在一定上涨阻力。原材料方面，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，行业进入壁垒也逐渐从废纸进口配额转向海外废纸浆生产线建设。行业内具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度进一步提高。据国家统计局消息，2021年1-12月，造纸和纸制品业增加值累计增长6.3%；机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量13583.9万吨，同比增长883.3万吨，增幅6.8%，首次突破13000万吨大关，创历史新高；纸浆、纸及其制品出口938万吨，同比增长2.4%；出口额约243.6亿美元，同比增长16%；全国造纸及纸制品业营业收入15,006.2亿元，同比增长14.7%，实现利润总额884.8亿元，同比增长6.9%。公司所处的细分领域中，卷烟市场用纸需求总量稳中略降，格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈；多数以商品纸浆为主要原料的企业，利润受原料价格波动影响较大。

预计2022年：

（1）“外废零进口”政策落地，头部企业进口废纸的成本优势消失，迫使其加强国废的回收或向上游布局，以巩固自身优质原材料的获取能力和成本优势。

（2）我国造纸行业仍将面临一定成本压力。“废纸系”原材料将存在一定的缺口，国内废纸价格在一定时间内维持高位，拥有完善原料端布局的企业将在行业竞争中保持较强的成本优势。具有较高木浆自给率、自身木浆供给稳定、采购渠道多样“木浆系”纸企，其成本优势更加明显。

（3）包装纸行业下游需求将稳步增长，生活用纸产品种类也将不断丰富，市场空间广阔，文化用纸或将受到相关政策影响，增长乏力，尤其是新闻纸将进入缓慢下行通道。

（4）在“能耗双控”“碳达峰、碳中和”背景下，节能减排政策力度将不断加大，中小落后产能的清退将进一步加快，头部企业的竞争优势也会日益凸显，行业格局不断优化，头部企业的信用水平和竞争优势将会大概率维持稳定。

造纸行业对环保要求很高，政策上也有进入壁垒。近年来，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度或将进一步提高。从行业政策来看，2019年以来，造纸行业相关政策仍以环保、降耗及明确行业标准为主。其中，《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》明确规定了2021年1月1日起全面实施“禁塑令”。此项政令发布后，造纸行业、纸浆模制造和包装行业生产企业纷纷加大扩产能力度。在降低能耗方面，“十四五”规划要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18.00%。相较于中小纸厂，头部纸厂在生产技术、能源利用率、生产规模和管理模式等方面更有优势，因此能耗双控政策总体上对头部纸厂影响较小。

2019年以来造纸行业相关政策汇总

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2、公司所处行业地位

特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，是造纸工业的高技术产品。特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四五规划中》列为“先进基础材料”。

公司生产的产品种类较多，主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸系列、格拉辛纸系列和涂布纸系列。

烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的首创者，与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系，在行业内居于领先地位。产品被应用于包括中华、芙蓉王和七匹狼在内的国内大部分知名卷烟品牌。

透明纸（亦称描图纸）系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包装等领域。公司自上世纪 50 年代在国内首创描图纸以来，在市场上始终以高品质著称，产品销量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实现了以纸代塑，且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。

格拉辛纸系列亦为国内首创，为白色的超压纸，是替代国外引入的环保型商标底纸和双面胶带底纸，它代替传统的黄色涂塑（淋膜）纸，消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成的环境污染，并可适用于自动贴标，提高生产效率，已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、超市标签、双面胶带等行业。

涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，主要用途是供啤酒标签印刷企业生产啤酒标签。此外，镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸，用作烟草企业卷烟镀铝内衬纸。

公司所从事的主要业务：纸和纸制品的研发、生产和销售；造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工。

公司的经营模式：公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。

报告期内，公司拥有多条现代化造纸生产线，产品主要包括：烟草行业用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸、热转印原纸以及透明纸等数百种规格用纸。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入15.26亿元，同比增长12.76%；归属上市公司股东净利润5831.19万元，同比增长20.11%；经营活动产生的现金流量净额0.96亿元；基本每股收益0.17元，加权平均净资产收益率4.26%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸公告编号：临2022-005

民丰特种纸股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 此关联交易金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，无需提交股东大会审议。

● 2022年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。

● 此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，有利于公司及关联方的生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响，交易产品数量、价格有波动。敬请投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过（8票同意、0票反对、0票弃权），公司董事沈志荣为交易方浙江维奥拉塑料有限公司董事，回避表决。

公司独立董事对交易事项进行了事前审议并认可，并在第八届董事会第十二次会议上，发表了独立意见：公司2021年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2022年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意该议案。

董事会审计委员会认为：公司2021年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2022年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。一致同意将该议案提请董事会审议。

公司监事会对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此关联交易预计金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规规定，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年日常关联交易的预计和实际执行情况如下（金额：万元）：

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2022年日常关联交易预计情况如下（金额：万元）：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

浙江维奥拉塑料有限公司（简称“维奥拉公司”）成立于2004年3月1日；企业性质：有限责任公司（中外合资）；公司法定代表人：艾尼.普瑞；公司注册资本：122万美元；公司股东：维奥拉有限公司出资97.6万美元，占其注册资本的80%，本公司出资24.4万美元，占其注册资本的20%；公司经营范围为塑料制品、编织品的生产；包装装潢印刷品印刷及其技术咨询服务、模具设计与开发。公司2021年度主要财务数据：总资产23,425,103.63元；净资产19,867,699.10元；主营业务收入29,265,515.11元；净利润1,689,049.55元。

（二）与上市公司的关联关系

维奥拉公司为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司董事、常务副总经理沈志荣在维奥拉公司担任董事，该关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司上述关联方经营情况持续、稳定，具有较强的履约能力。历年来，公司从上述关联方采购商品服务等的，其均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务；公司向上述关联方提供服务、销售商品的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。

综上所述，公司的上述关联方具备履约能力，综合历史履约情况和经营现状判断，发生无法履约的情况的可能性很低。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易主要内容

1、采购类关联交易

公司主要是利用公司现有销售能力，在销售本公司产品的同时销售购自关联方的产品等；此外，向关联方购买部分包装材料用于产品包装。

（二）定价依据

以上日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：

1、政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。

2、投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。

3、市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

4、协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。

（三）关联交易协议签署情况

公司2022年度日常关联交易经董事会审议通过后，公司将就关联交易事项与上述关联方签订相关协议。实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司于上述关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，相关采购价格为招标定价，相关销售价格为生产成本加合理利润确定，与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，定价公允、合理。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。

(四)对上市公司的影响

2022年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，有利于公司及关联方的生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响，交易产品数量、价格有波动。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸公告编号：临2022-007

民丰特种纸股份有限公司

关于接受控股股东提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）

● 本次担保无反担保。

● 嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）为公司提供担保金额共计90,000万元人民币；

● 截止2021年12月31日，民丰集团及其控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司为公司担保余额为59,047.957万元；本公司为民丰集团提供担保余额为50,450.00万元。

● 对外担保逾期的累计数量：民丰集团无对外逾期担保。

公司因生产经营需要，接受控股股东民丰集团为本公司提供担保。

一、保证担保情况

截止2021年12月31日，民丰集团及其控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司为公司担保余额为59,047.957万元，本公司为民丰集团提供担保余额为50,450.00万元。

民丰集团拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币90,000万元的银行贷款担保；在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范围仅限于公司与金融机构融资签署日在2022年6月30日至2025年6月30日之间的融资合同。

该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。

二、担保人基本情况

企业名称：嘉兴民丰集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市甪里街70号

注册资本：人民币599,270,300元

经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品(不含化学危险品)；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务(国家限制或禁止的除外，危险品除外)；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。

截止2021年12月31日，民丰集团资产总额3,909,913,272.43元，负债总额2,192,336,882.52元，净资产1,717,576,389.91元；2021年全年实现营业收入5,646,340,215.13元，净利润109,479,852.09元，资产负债率为43.93%。（上述财务数据未经审计）

三、审议程序及关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条款相关规定，本次无偿接受控股股东提供担保事项，可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟接受控股股东提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

独立董事意见：民丰集团拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币90,000万元的银行贷款担保，不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保，有利于公司经营发展，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

公司经营经理层和财务人员负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额和期限以实际发生的为准。目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸公告编号：临2022-008

民丰特种纸股份有限公司

关于为控股股东提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：嘉兴民丰集团有限公司（以下简称民丰集团）

● 本次对外担保有反担保。

● 公司本次为民丰集团提供担保金额共计35,000万元人民币；

● 截至2021年12月31日，公司为民丰集团提供担保余额为50,450万元人民币；

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件要求，及《公司章程》的有关规定，公司拟为控股股东民丰集团提供担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司拟为民丰集团提供担保总额不超过35,000.00万元人民币的贷款担保，在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范围仅限于民丰集团与金融机构融资签署日在2022年6月30日至2025年6月30日之间的融资合同且该融资到期日不得晚于2026年6月30日；与金融机构签订最高额保证合同的，所担保的债务形成日期不得晚于2025年6月30日且债务到期日不得晚于2026年6月30日。

民丰集团以其拥有的成都农村商业银行股份有限公司股权和嘉兴银行股份有限公司股权以及其他资产为本公司的担保提供反担保。

2、公司第八届董事会第十二次会议已审议通过此议案，独立董事发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，民丰集团将在本次会议上回避对该议案的表决。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：嘉兴民丰集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市甪里街70号

注册资本：人民币599,270,300元

2、民丰集团直接持有公司股份为122,500,000股，占公司总股本的 34.87%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

本次公司计划为民丰集团提供不超过35,000.00万元人民币贷款担保，在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范围仅限于民丰集团与金融机构融资签署日在2022年6月30日至2025年6月30日之间的融资合同且该融资到期日不得晚于2026年6月30日；与金融机构签订最高额保证合同的，所担保的债务形成日期不得晚于2025年6月30日且债务到期日不得晚于2026年6月30日。

民丰集团以其拥有的成都农村商业银行股份有限公司股权和嘉兴银行股份有限公司股权以及其他资产为本公司的担保提供反担保。

待股东大会批准后由公司经营经理层和财务人员负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额和期限以实际发生的为准，目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。

本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

基于多年以来，控股股东民丰集团为公司发展给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为公司向银行融资的担保单位。截止2021年12月31日，民丰集团及其控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司为公司担保余额为59,047.957万元。因此，公司拟为民丰集团提供担保。

民丰集团以其拥有的成都农村商业银行股份有限公司股权和嘉兴银行股份有限公司股权以及其他资产为本公司的担保提供反担保。反担保能保障上市公司利益。

公司第八届董事会第十二次会议对《关于为控股股东提供担保的议案》进行了审议。关联董事曹继华、陶毅铭、曹爱萍、尤叶飞、陆惠芳需回避表决，本议案须出席会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：民丰集团资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响。同时，鉴于民丰集团及其控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司长期支持上市公司的发展，为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东提供担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司为控股子公司提供的担保金额为0元。

截至2021年12月31日，公司为控股股东民丰集团提供担保余额为50,450.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为36.10%。

无逾期担保；此外无其他对外担保事项。

六、附件

《民丰集团2021年度财务报表》

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸编号：临2022-002

民丰特种纸股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2022年3月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2022年3月29日以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事9人（独立董事王红雯女士已于2022年2月28日因任期届满辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务），实到董事9人；会议由董事长曹继华先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

此议案将提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

此议案将提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了公司《2021年年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《2021年年度报告》及其摘要。

此议案将提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至2021年12月31日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币112,273,615.20元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币7,026,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为12.05%。

如该分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-004）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《2021年度内控审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2021年度内控审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《2021年度环境报告书》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2021年度环境报告书》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《2021年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2021年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2021年度实际发生关联交易额550万元。

结合公司正常生产经营实际，预计2022年全年发生日常关联交易约705万元；预计关联交易金额不超过3000万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

关联董事沈志荣回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于2022年度日常关联交易预计的公告》（临2022-005）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于公司关键管理人员2021年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2021年年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸独立董事2021年度述职报告》。

公司2021年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2021年度报酬的议案》

公司2020年度股东大会审议通过了《关于聘任本公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务审计和内控审计机构。根据2021年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2021年度的财务审计报酬为人民币65万元，内控审计报酬为人民币15万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。

公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《关于拟续聘公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

自从本公司发起设立至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2022年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的公告》（临2022-006）。

此议案将提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过了《关于拟接受控股股东提供担保的议案》

民丰集团拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币90,000万元的银行贷款担保；在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范围仅限于公司与金融机构融资签署日在2022年6月30日至2025年6月30日之间的融资合同。该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。

待董事会批准后由公司经营经理层和财务人员负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额和期限以实际发生的为准，目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于接受控股股东提供担保的公告》（临2022-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》

本公司拟为民丰集团提供担保总额不超过35,000.00万元人民币的贷款担保，在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范围仅限于民丰集团与金融机构融资签署日在2022年6月30日至2025年6月30日之间的融资合同且该融资到期日不得晚于2026年6月30日；与金融机构签订最高额保证合同的，所担保的债务形成日期不得晚于2025年6月30日且债务到期日不得晚于2026年6月30日。

民丰集团以其拥有的成都农村商业银行股份有限公司股权和嘉兴银行股份有限公司股权以及其他资产为本公司的担保提供反担保。

截至2021年12月31日，公司为控股子公司提供的担保金额为0元。

截至2021年12月31日，公司为控股股东民丰集团提供担保余额为50,450.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为36.10%。

无逾期担保；此外无其他对外担保事项。

关联董事曹继华、陶毅铭、陆惠芳、尤叶飞、曹爱萍回避表决，本议案须出席会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过。

此议案将提交2021年度股东大会审议。民丰集团将在本次会议上回避对该议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于为控股股东提供担保的公告》（临2022-008）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

18、审议通过了《关于独立董事候选人的议案》

公司独立董事王红雯女士已于2022年2月28日辞职，经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，提名彭金超女士为公司独立董事候选人。

彭金超女，1986年7月生，硕士。2011年7月至2016年4月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业律师；2016年4月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责人。

独立董事候选人有关资料已呈送上海证券交易所审核无异议。

本议案将提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

19、审议通过了《民丰特纸信息披露管理制度》（2022年修订）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸信息披露管理制度》（2022年修订）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

20、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司于2022年4月25日（星期一）14:00召开2021年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《关于召开2021年度股东大会的公告》（临2022-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸公告编号：2022-009

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月25日 14点00 分

召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月25日

至2022年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月29日召开的公司第八届董事会第十二次会议、公司第八届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告刊登在2022年3月31日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：嘉兴民丰集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2022年4月18日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、联系方式：

(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话：0573-82812992

(3)联系人：严水明

六、其他事项

本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

民丰特种纸股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸公告编号：临2022-003

民丰特种纸股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2022年3月18日以书面方式告知各位监事，会议于2022年3月29日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。

同意将该报告提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的2021年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

公司监事会认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》、《民丰特纸股东回报规划》等规则。

同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司董事会已按照要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2021年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2021年度实际发生关联交易额550万元。结合公司正常生产经营实际，预计2022年全年发生日常关联交易约705万元。

监事会认为：公司2021年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2022年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

预计关联交易金额不超过3000万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2022年3月31日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸公告编号：临2022-004

民丰特种纸股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度公司现金分红比例低于30%的原因说明：鉴于公司目前正处于稳步发展阶段，公司盈利能力一般且货币资金状况并不充裕，该分红比例是综合根据公司所处行业及公司实际情况制定，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至2021年12月31日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币 112,273,615.20元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现盈利58,311,863.28元，母公司累计未分配利润为112,273,615.20元，上市公司拟分配的现金红利总额为7,026,000元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下:

（一）上市公司所处行业情况及特点

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于稳步发展阶段，一方面不断夯实传统业务，提升市场竞争力，另一方面积极准备和开发产业链延伸业务，扩展发展空间。公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。

（三）上市公司盈利水平及资金需求（单位：元）

■

报告期末，公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2021年末货币资金余额仅1.3亿元左右），目前公司处于发展关键时期，正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求较大，且主要原料价格居高不下，为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2021年-2023年），根据当期的实际经营情况及2022年的经营计划，公司拟订了2021年度的利润分配预案。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

2021年以来，国际国内宏观经济形势面临挑战，加之主要原材料价格上涨，公司的经营及风险管理均面临一定压力。为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行、纸机技改升级以及转型升级需要，需保持合理的现金储备水平。因此，公司2021年度拟合计分派现金股利7,026,000元，占本公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的12.05%。

公司股东回报规划（2021年-2023年）第五条规定：“除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于每年母公司实现可供分配利润的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”公司此次利润分配预案符合上述规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次2021年度利润分配预案系根据当期的实际经营情况及2022年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

（1）独立董事对公司2021年度利润分配预案的独立意见

独立董事认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》、《民丰特纸股东回报规划》等规则。我们同意公司2021年度利润分配预案，同意提交股东大会审议。

（2）独立董事对公司2021年度现金分红水平合理性的独立意见

本年度公司现金分红数额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为12.05%,低于30%。我们作为公司的独立董事，就公司2021年度利润分配预案进行了认真核查，对现金分红水平较低的合理性进行了分析，并发表独立意见如下：

我们认为，公司2021年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要原因是公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2021年末货币资金余额仅1.3亿元左右），目前公司处于发展关键时期，正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求较大，且主要原料价格居高不下，为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2021年-2023年），根据当期的实际经营情况及2022年的经营计划，公司拟订了2021年度的利润分配预案。

该预案系根据当期的实际经营情况及2022年的经营计划制定；公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2021年-2023年）规定及公司长远发展需要。

（三）监事会意见

公司于2022年3月29日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》（3票同意，0票反对，0票弃权），同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

五、其他事项

公司将于2022年4月15日在上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动的形式召开2021年度业绩暨分红说明会，届时将针对2021年度的经营成果、财务指标以及现金分红预案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，具体内容详见《民丰特纸关于召开2021年度业绩暨分红说明会的公告》(临2022-010)。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸公告编号：临2022-006

民丰特种纸股份有限公司

关于拟续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2022年度

财务、内控审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

填列提示：

*1：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业382，信息传输、软件和信息技术服务业38，批发和零售业17，电力、热力、燃气及水生产和供应业10，房地产业10，建筑业9，交通运输、仓储和邮政业8，金融业7，文化、体育和娱乐业7，租赁和商务服务业7，水利、环境和公共设施管理业6，农、林、牧、渔业3，科学研究和技术服务业2，采矿业2，住宿和餐饮业1，教育1，综合1。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度财务报表审计费用为人民币65万元（含税），内部控制审计费用为人民币15万元（含税），合计为人民币80万元（含税），审计人员的差旅住宿费用等另行支付。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，此价格与2020年度保持不变。

2022度审计费用尚未确定，公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度财务报表及内部控制审计服务费后报董事会审议批准。

二、拟续聘会计事务所已履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，天健会计师事务所在对公司2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会一致同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。我们同意续聘天健会计师事务所为本公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年。同意将该议案提交公司董事会审议表决并提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022年3月29日，公司第八届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。同意此议案提交2021年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸公告编号：临2022-010

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2021年度业绩

暨分红说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月15日（星期五）下午14:00-15:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月31日披露《民丰特纸2021年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月15日下午14:00-15:30举行2021年度业绩暨分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月15日（星期五）下午14:00-15:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事骆斌等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月15日(星期五)下午 14:00-15:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系人：严水明

（二）电话：0573-82812992

（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年3月31日

民丰特种纸股份有限公司

公司代码：600235 公司简称：民丰特纸