西安标准工业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份公告编号：2022-002

　　西安标准工业股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知及会议资料于2022年3月25日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年3月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》；

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2022-003）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-004）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月三十日

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份公告编号：2022-003

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于向控股子公司委托贷款的公告

　　重要内容提示：

　　1．委托贷款对象: 西安标准工业股份有限公司(以下简称“标准股份”、“公司”)的控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）

　　2. 委托贷款金额：0.70亿元

　　3. 委托贷款期限：不超过1年

　　4. 委托贷款利率：不高于5%

　　5. 担保：标准供应链对该项委托贷款提供等额担保

　　一、委托贷款概述

　　1、委托贷款基本情况

　　为满足控股子公司标准供应链经营发展需要，公司拟委托银行贷款0.70亿元给标准供应链，用于其补充营运资金。本次委托贷款期限不超过1年，贷款利率不高于5%，分期付息到期还本，资金来源为公司自有资金。

　　标准供应链对该项委托贷款提供等额担保。

　　本次委托贷款不属于关联交易。

　　2、应当履行的审议程序

　　本次委托贷款事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　公司名称：西安标准供应链管理有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2020年2月17日

　　法定代表人：杜俊康

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　注册地址：西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇11层A座1108室

　　经营范围：一般项目：农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；电气设备销售；电子元器件批发；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑装饰材料销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（网络货运）；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　标准供应链是公司与陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）、控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）于2020年2月17日共同投资设立的合资公司，其中公司以现金出资3,500万元，持股70%；陕鼓集团以现金出资1,000万元，持股20%；标准集团以现金出资500万元，持股10%。

　　主要财务数据：（单位：万元）

　　■

　　三、委托贷款对公司的影响

　　本次委托贷款资金属于公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和其他投资。公司利用闲置自有资金进行委托贷款，有助于满足标准供应链的营运资金需求，同时可提高公司自有资金使用效率并获得一定收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、委托贷款存在的风险及防范措施

　　本次委托贷款主要风险为流动性风险，即标准供应链自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下防范措施：

　　1、公司财务部定期跟踪标准供应链的经营状况和现金流情况，每月对已提款单位进行贷后审查，评估还款能力，并对存在还款风险的发出预警，确保风险早发现、早预防。同时在标准供应链经营活动现金流和其他筹资活动有结余后，逐步分次归还委托贷款。

　　2、标准供应链每月向公司提交运行报告，若发现风险，公司有权立即停止放款和提前收回贷款。

　　3、标准供应链缴纳激励考核金用于保证委托贷款的安全合规使用。

　　五、截至本公告日（不含本次委托贷款），公司累计对外发放且存续的委托贷款1.50亿元，为对控股子公司标准供应链的委托贷款，未向其他方提供委托贷款，亦不存在逾期未收回委托贷款的情形。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月三十日

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份公告编号：2022-004

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月14日15点00分

　　召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月14日

　　至2022年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2022年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

　　2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；