安阳钢铁股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2022-021

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2022年第五次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2022年3月18日向全体董事发出了关于召开2022年第五次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2022年3月24日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《公司控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案

　　为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司炼钢连铸、原料场、烧结、煤气发电、轧钢等系统部分设备及配套设施，计划融资金额为60,000万元人民币，融资期限为4年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司为控股子公司提供担保》的议案

　　为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司炼钢连铸、原料场、烧结、煤气发电、轧钢等系统部分设备及配套设施，计划融资金额为60,000万元人民币，融资期限为4年。

　　公司拟为周口公司与信达金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2022—022

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2022年第五次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2022年3月18日向全体监事发出关于召开公司2022年第五次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2022年3月24日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议通过了以下议案：

　　（一）公司关于控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司为控股子公司提供担保的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　（一）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）本次与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

　　（二）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2022年 3月24日

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁    编号： 2022—023

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易内容：为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司炼钢连铸、原料场、烧结、煤气发电、轧钢等系统部分设备及配套设施，计划融资金额为60,000万元人民币，融资期限为4年。

　　●信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2022年第五次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　2022年3月24日，公司2022年第五次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司炼钢连铸、原料场、烧结、煤气发电、轧钢等系统部分设备及配套设施，计划融资金额为60,000万元人民币，融资期限为4年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：信达金融租赁有限公司

　　法定代表人：张东辉

　　住所：兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）

　　注册资本：叁拾伍亿零伍佰贰拾肆万捌仟捌佰叁拾捌元整

　　经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；资产证券化业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：周口公司炼钢连铸、原料场、烧结、煤气发电、轧钢等系统部分设备及配套设施。

　　2、融资金额：人民币60,000万元。

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：4年。

　　5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：600569     证券简称：安阳钢铁    编号：2022—024

　　安阳钢铁股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）

　　● 本次担保金额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司周口公司拟以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司炼钢连铸、原料场、烧结、煤气发电、轧钢等系统部分设备及配套设施，计划融资金额为60,000万元人民币，融资期限为4年。公司拟为周口公司与信达金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2022年3月24日，公司召开了2022年第五次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司炼钢连铸、原料场、烧结、煤气发电、轧钢等系统部分设备及配套设施，计划融资金额为60,000万元人民币，融资期限为4年。

　　公司拟为周口公司与信达金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

　　（二）注册资本：人民币贰拾陆亿元整

　　（三）法定代表人：周亚辉

　　（四）成立日期：2018年7月26日

　　（五）营业期限：长期

　　（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

　　（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：                 

　　单位：元

　　■

　　周口公司股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　独立董事意见：公司本次为周口公司提供担保事项有利于为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为，独立董事一致同意上述事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为238,934.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.99%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币238,934.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.99%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

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