证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2022015
北京盛通印刷股份有限公司第五届
董事会2022年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第二次会议的通知，会议于2022年3月11日上午9:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长贾春琳先生主持，监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。（关联董事唐正军、汤武、王莎莎对上述议案回避表决）
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，拟定了《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》、《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》。
（二）审议通过《关于〈北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》；
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。（关联董事唐正军、汤武、王莎莎对上述议案回避表决）
为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。（关联董事唐正军、汤武、王莎莎对上述议案回避表决）
为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本次员工持股计划等；
2、对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
5、办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022017）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2022016
北京盛通印刷股份有限公司第五届
监事会2022年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2022年第二次会议的通知，会议于2022年3月11日14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴红涛主持。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票。（关联监事刘万坤对上述议案回避表决）
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，拟定了《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要。
经审核，监事会认为：
1、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未损害公司利益及中小股东合法权益。
3、公司员工持股计划推出前充分征求员工意见，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（二）审议通过《关于〈北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》。
表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票。（关联监事刘万坤对上述议案回避表决）
为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2022年3月11日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2022017
北京盛通印刷股份有限公司
关于召开2022年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次会议决定，定于2022年3月28日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2022年3月11日，公司第五届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年3月28日召开公司2022年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月28日下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年3月28日9:15—15:00。
5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022年3月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
■
以上议案已经公司第五届董事会2022年第二次会议审议通过。上述议案具体内容详见在2022年3月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》、《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2022年3月23日—24日，登记时间9:00-12:00； 14:00-17:00。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1.会议联系电话：010-67871609；010-52249888
2.传真：010-52249811；
3.联系人：肖薇
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。
五、备查文件
1. 第五届董事会2022年第二次会议决议；
2. 第五届监事会2022年第二次会议决议。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年3月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月28日上午9:15，结束时间为2022年3月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2022年第二次临时股东大会委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2022年3月28日（星期一）下午15时00分，在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2022年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
■
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
