江苏弘业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告|江苏省_新浪财经

　　股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2022-003

　　江苏弘业股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）第十届董事会第五次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2022年3月4日以通讯表决方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于子公司重整方案的议案》

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于子公司破产重整的公告》（临2022-004）”

　　二、审议通过《关于修订公司〈副职领导年度经营业绩考核办法〉及〈副职领导任期考核办法〉的议案》

　　根据公司发展实际需要，对公司《副职领导年度经营业绩考核办法》及《副职领导任期考核办法》进行合并修订，形成公司《副职领导年度及任期考核办法》。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于制定公司新一届经理层成员任期战略任务的议案》

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2022-004

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于子公司破产重整的公告

　　一、重整概述

　　南通弘业进出口有限公司（下称“南通弘业”）为本公司全资子公司，2019年南通弘业的主要业务合作方资金周转困难影响业务进行，导致南通弘业对其的预付账款无法收回而出现大额亏损。加之近两年新冠肺炎疫情及缅甸局势影响，南通弘业经营情况进一步恶化，已经资不抵债。

　　南通弘业目前资产主要是持有的土地、厂房和生产设备等，如南通弘业破产，简单对其资产进行处置能回收的资金有限，为保证弘业股份在内的债权人利益，南通弘业向江苏省南通市中级人民法院申请破产重整。

　　如南通弘业重整申请获法院裁定受理，弘业股份拟作为重整投资人，通过注入相关资产，使南通弘业资产状况得以改善，重塑其信用体系，同时结合弘业股份子公司清理整合计划，对南通弘业业务板块实施资源整合，通过其自身业务培育和发展，争取在未来五年内，偿还大部分债务，并形成持续稳定的收益，实现新的发展。

　　二、南通弘业情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：南通弘业进出口有限公司

　　法定代表人：何小乐

　　设立时间：2002年1月16日

　　注册地：南通市港闸经济开发区中环路30号

　　经营地址：南通市港闸经济开发区中环路30号

　　注册资本：1,500万元

　　经营范围：工艺美术品、针纺织品、五金交电、皮革制品、普通机械、木材、农副产品、土特产品的销售；服装的生产及销售；自营和代理以上商品的进出口贸易。

　　（二）财务状况

　　截至2020年12月31日，南通弘业资产总额15,243,855.85元，负债总额84,669,872.18元，净资产-69,426,016.33元。2020年，南通弘业利润总额为-18,622,605.10元。（经审计）

　　截至2021年9月30日，南通弘业资产总额14,165,344.51元，负债总额77,807,124.62元，净资产-63,641,780.11元。2021年1-9月，南通弘业利润总额为-410,148.89元。（未经审计）

　　三、重整初步方案

　　经对公司下属参控股企业股权及经营情况进行梳理比较，江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）经营比较稳定、盈利能力较好，综合考虑资产注入的可实现性及南通弘业目前的资产状况，弘业股份拟将持有的化肥公司10%股权对南通弘业进行增资，使其净资产转正，并通过业务资源整合在南通弘业开展经营业务，使南通弘业逐步恢复所有者权益并清偿债务。

　　弘业股份直接和间接合计持有化肥公司的股权保持不变，仍为化肥公司的控股股东。

　　1、拟注入资产基本情况

　　公司名称：江苏省化肥工业有限公司

　　设立时间：1992年11月16日

　　注册地：南京市中华路50号

　　经营地址：南京市中华路50号

　　注册资本：5,000万元，其中弘业股份持有60%；江苏苏豪纺织集团有限公司（简称“苏纺集团”）持有40%。

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售(按许可证所列的项目经营)。化工技术咨询服务。房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　化肥公司(合并)近三年经审计主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2020年末，化肥公司合并报表（经审计）归属于母公司的所有者权益121,686万元，按注入化肥公司10%股权测算，重整后南通弘业净资产将增加12,168.60万元。

　　2、资源整合开展业务

　　在股权资产注入同时，弘业股份拟结合子公司清理整合计划，对业务板块实施资源整合，推动业务模式创新，引进和培养高素质人才，稳定南通弘业业务经营，重塑其信用体系，争取在未来五年内，偿还大部分债务，并形成持续稳定的收益，实现新的发展。

　　3、强化内控管理

　　南通弘业将进一步健全法人治理结构，完善议事决策程序相关制度，健全权责对等、运转协调的法人治理结构及科学、高效的经营决策机制。进一步建立健全对关键环节、关键节点的内部控制制度，堵塞管理漏洞，强化风险管控。

　　弘业股份将在人、财、物等方面将对其实行集中管理，通过严格选派董监事和高管人员、实行资金集中管理、重要事项决策权，有效控制其财务风险和经营风险。

　　4、适时体制机制改革

　　待南通弘业经营稳定后，择机实施员工持股，调整和完善企业的激励制度，给予其力度更大的业务奖励和扶持政策，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，吸引和留住专业人才，为公司发展服务。

　　四、重整的目的