沈阳机床股份有限公司二○二二年度预计日常关联交易公告|沈阳机床_新浪财经

证券代码：000410 证券简称：ST沈机公告编号：2022-22

沈阳机床股份有限公司

二○二二年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司2021年度关联交易实际情况，结合2022年度生产经营计划，预计2022年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为96,485万元，预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为26,965万元，预计关联交易总额123,450万元。

1.董事会审议情况：公司第九届董事会第二十五次会议于2022年2月28日召开，会议审议并通过了公司《2022年度预计日常关联交易的议案》。

2.关联董事安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士回避表决。

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

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（二）2021年度关联人主要财务数据（2021年前三季度）

单位:万元

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（三）履约能力分析

上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联采购情况

根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向沈机集团采购电箱、防护件、钣金件、砂箱等部件，预计年度交易金额为25,113万元；公司各下属公司计划向通用咨询公司采购丝杠、导轨等部件,预计全年交易金额为65,150万元；公司下属沈一车公司计划向大连机床采购卡盘，预计全年交易额为252万元。同时公司各子公司委托沈机集团提供维修、加工及运营服务，预计全年交易额为4,027万元；公司子公司委托天津国际货运提供运输服务，预计全年金额为1,943万元。

为有效整合板块内通用物资采购资源，利用集采平台优势降低物资采购成本，根据国务院国资委的相关要求，公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司设立采购管理中心，由通用咨询公司担任其职责。2022年度系统、导轨、丝杠、刀库等重要功能部件公司将通过集采平台进行采购，预计全年交易金额为65,150万元。通过集采平台利用规模优势和付款方式，实现集中采购，有效降低直接材料成本。

（二）关联销售情况介绍

为拓宽公司销售渠道，公司子公司银丰铸造公司计划向大连机床、齐二机床、沈机集团销售铸件，预计全年交易额分别为5,071万元、5,071万元、12,764万元；公司下属主轴子公司计划向沈机集团下属公司销售配件，预计全年交易额为1,930万元；公司计划向沈机集团销售机床整机，预计全年交易额为1,139万元。公司下属公司为沈机集团提供仓储等服务，预计年度金额为990万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司根据业务开展情况对2022年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议

2.独立董事意见

沈阳机床股份有限公司董事会

2022年2月28日

股票代码：000410 股票简称：ST沈机公告编号：2022-24

沈阳机床股份有限公司

关于召开2022年度第2次

临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年度第2次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司于2022年2月28日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2022年度第2次临时股东大会议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间：

（1）现场会议召开时间2022年3月16日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月16日9:15至2022年3月16日15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年3月8日

7.出席对象：

(1)截止股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.审议《二○二二年度预计日常关联交易的议案》

2.审议《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

上述议案内容详见2022年3月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第九届董事会第二十五次会议决议公告。议案1、2均属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司须回避表决。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东须持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2022年3月9日至3月11日、3月14、15日

3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。

4.会议联系方式及其他

（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

(2) 邮编：110142

(3) 电话：(024)25190865

(4) 传真：(024)25190877

(5) 联系人：林晓琳、石苗苗

(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议

沈阳机床股份有限公司董事会

2022年2月28日

附件

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票。”

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022年3月16日9:15，结束时间为2022年3月16日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司 2022年度第2次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

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委托人姓名：委托人身份证号：

委托人股东账户：委托人持股数：

委托人签名（盖章）：受托人姓名：

受托人身份证号：受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托日期：年月日

股票代码：000410 股票简称：ST沈机公告编号：2022-23

关于向通用技术集团财务公司申请

综合授信额度暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司生产经营需要，全年拟向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度14亿元。在下一年度与财务公司融资总额度的授信协议批准之前的有效期内此额度可滚动使用。与财务公司开展业务包括但不限于人民币贷款、承兑汇票开立（包括质押开立）、保函办理、票据贴现及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。

2022年2月28日公司召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

由于公司与财务公司均为通用技术集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方介绍

企业名称：通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：530,000万元人民币

法定代表人：王文兵

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟向财务公司申请综合授信14亿元（需由通用技术集团进行融资担保）。拟与财务公司开展业务包括但不限于人民币贷款、承兑汇票开立（包括质押开立）、保函办理、票据贴现及其他形式的资金融通和信用支持。公司与财务公司签订了相关金融服务协议，财务公司提供金融服务的利率定价水平在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向财务公司申请综合授信及开展业务，可以为公司生产经营提供资金支持，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险均起到积极作用。

上述关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议

2.独立董事意见

沈阳机床股份有限公司董事会

2022年2月28日

股票代码：000410 股票简称：ST沈机公告编号：2022-21

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。