江苏中晟高科环境股份有限公司2021年度业绩快报|江苏省_新浪财经

证券代码：002778 证券简称：中晟高科公告编号：2022-015

江苏中晟高科环境股份有限公司

2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：万元

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注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2020年收购的控股子公司苏州中晟环境修复有限公司（以下简称“中晟环境”）产生的收益于2020年4月1日起并入公司，中晟环境今年以来业绩平稳，本报告期系合并后的收益，故同比增长幅度较大。

三、与前次业绩预计的差异说明

在本次业绩快报披露前，公司未披露2021年业绩预告。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年2月25日

证券代码：002778 证券简称：中晟高科公告编号：2022-013

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了第八届董事会第十九次会议，会议决定于2022 年3月15日（星期二）14:00 召开 2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：江苏中晟高科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开时间：2022 年3月 15日（星期二）14:00 开始

（2）网络投票时间：2022 年3月 15日（星期二）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年3月15日（星期二）上午9:15－9:25, 9:30－11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022年3月15日（星期一）9:15- 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年3月9日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2022年3月9日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审核以下议案，

1、《关于拟增加公司经营范围的议案》

2 、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案1、议案2已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，议案1、议案2已经公司第八届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见2022年2月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号2021-011、2021-012)。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

议案1、议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2022年3月9日下午17时前送达或传真至公司证券事务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2022年3月9日上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系方式、联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司

联系人：马文蕾

电话：0510-87688832

传真：0510-87681155

电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com

邮编：214244

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、本次会议会期预计半天，出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议

（二）公司第八届监事会第十六次会议决议

（三）授权委托书（附件 2）

特此公告！

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362778”；投票简称为：“高科投票”

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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公司本次股东大会选举第八届董事会非独立董事时，采用累积投票制。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月15日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日9﹕15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

特此通知

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件2：

江苏中晟高科环境股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

江苏中晟高科环境股份有限公司：

本人（本公司）作为江苏中晟高科环境股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席2022年3月15日召开的江苏中晟高科环境股份有限公司2022年第次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1. 委托人名称：持有上市公司股份的性质：数量：。

2. 受托人姓名：身份证号码：。

3. 本次股东大会提案如下表：

本次股东大会提案表决意见表

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4. 授权委托书签发日期：有效期限为：至本次股东大会结束。

5. 委托人签名（或盖章）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、议案1、议案2为非累积投票提案。

证券代码：002778 证券简称：中晟高科编号：2022-014

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于拟增加公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》，同意公司增加经营范围。本事项尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，现就相关事项公告如下：

公司于2022年1月底取得无锡市生态环境局颁发的《危险废物经营许可证》，核准经营：处理、利用废矿物油（HW08）中的废齿轮油（900-217-08）5000吨、废液压油（900-218-08）10000吨、废变压器油（900-220-08）15000吨，共计30000吨/年（不含固态、半固态）。

公司此次取得危险废物经营许可证，标志着公司3万吨 /年废矿物油资源回收综合利用项目已经获批建成，将可实现较大规模的废矿物油集中再生利用，可防止环境污染，缓解资源消耗。为顺利推进后续经营流程，拟增加相应的经营范围。

具体如下：

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以上变更项目最终以登记机关核发的营业执照记载项目为准。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年2月25日

江苏中晟高科环境股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，结合江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，并经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次《公司章程修正案》尚需经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过后生效。具体内容如下：

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除修改上述条款内容外，原《公司章程》其余条款不变。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年2月25日

法定代表人：张军

江苏中晟高科环境股份有限公司

二○二二年二月二十五日

证券代码：002778 证券简称：中晟高科公告编号：2022-011

江苏中晟高科环境股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年2月24日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议通知，会议于 2022年2月25日9时在公司四楼会议室现场及通讯召开。会议由监事会主席秦海翔先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》

监事会认为：公司本次增加经营范围能更好的帮助推进危险废物经营等业务，拓展公司业务范围。符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。符合公司实际经营情况和需要。

表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关于拟增加公司经营范围的议案》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

2022年2月25日

证券代码：002778 证券简称：中晟高科编号：2022-012

江苏中晟高科环境股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日以电话、信息及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议通知，会议于2022年2月25日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关于拟增加公司经营范围的公告》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年3月15日（星期二）下午14:00时召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

《2022年第二次临时股东大会通知公告》全文请参见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。