原标题：新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-12
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022年1月28日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次临时会议，会前公司向9名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年1月28日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
鉴于子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟于2022年1月-12月与关联企业江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在8000万元以内，公司同意子公司上述关联交易事宜。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，现控股股东江苏融能投资发展有限公司根据《公司章程》的有关规定，提议更换公司第八届董事会成员。为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据股东推荐的董事候选人名单，现对第八届董事会非独立董事进行改选。
同意推荐冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，届时，董事会改选后非独立董事由冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘玉婷女士、丁治平先生组成，各位候选人简历见附件。
表决结果：
1、改选冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意9票，反对0票，弃权0票
2、改选汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意9票，反对0票，弃权0票
3、改选贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意9票，反对0票，弃权0票
4、改选孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意9票，反对0票，弃权0票
5、改选刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
（三）审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》
公司独立董事张海霞女士、张磊先生、马新智先生因个人原因提出辞去本公司独立董事职务，控股股东江苏融能投资发展有限公司根据《公司章程》的有关规定提名独立董事候选人，经公司董事会研究同意推荐刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止，各位候选人简历见附件。候选人徐辉先生、刘煜先生先生、汤先国先生尚无独立董事资格证书，三位独立董事候选人均承诺，尽快参加独立董事资格培训，尽早取得独立董事资格证书。
表决结果：
1、提名刘煜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意9票，反对0票，弃权0票
2、提名汤先国先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意9票，反对0票，弃权0票
3、提名徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2022年2月15日（周二）召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日2022年2月9日（周三）
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票
上述2-3议案将提交2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第五次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022年1月29日
一、非独立董事候选人简历
（1）冯建方先生，男，1973年2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2008年至今，先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事。
冯建方先生为国际实业实际控制人；
冯建方先生除已披露事项外与其他董事、监事、高管人员无关联关系；本人除间接控股国际实业22.82%股权，其亲属无其他持有国际实业股票；冯建方先生不存在《公司法》第一百四十六条，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条、3.2.3条规定的不得提名为董事的情形。
（2）汤小龙先生，1988年11月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。2011年至2020年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公司监事。
汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（3）贾继成先生，1984年10月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大学文化。2007年至2013年任中国非金属材料南京矿山工程有限公司项目经理，2014年至2019年任江苏大力神管桩有限公司销售总监，2020年至2021年任淮海实业集团有限公司淮北相山水泥有限公司总经理，2021年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司销售总监。
贾继成先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（4）孙莉女士，1975年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专文化。1990年至2000年任江苏徐塘发电有限公司维修班资料员，2000年至2010年任唐人神集团徐州湘大公司业务主任，2017年任江苏中大杆塔科技发展有限公司市场部经理。
孙莉女士除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人持有国际实业股票9600股；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（5）刘玉婷女士，1986年3月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专文化。2003年至2006年任南京武警总队蓝盾歌舞团曲艺队演员，2007年至2010年任广州视源电子科技有限公司人力资源部主管，2012年至今任江苏中能置业集团有限公司人力资源总监，担任江苏大力神管桩有限公司监事。
刘玉婷女士除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人配偶持有国际实业股票13000股；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
二、独立董事候选人简历
（1）刘煜先生，1968年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，研究生学历。1986年至2017年南京军区机关军官；2017年设立上海教卫实业有限公司，任董事长，从事股权投资和基础教育等相关工作。
刘煜先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。
（2）汤先国先生，1970年1月29日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大学文化。1989年9月至1992年12月任邳州市车辐山乡人民政府公务员，1993年1月至1994年6月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994年7月至2001年2月任徐州永盛律师事务所律师，2001年3月至今任江苏汇英才律师事务所主任。
汤先国先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。
（3）徐辉先生，男，50岁，1971年6月22日出生，汉族，中国国际，注册会计师。2001年7月北京大学思想政治教育学士。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
徐辉先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-13
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议于2022年1月28日以通讯方式召开，会前公司向5名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年1月28日，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：
(一)审议通过《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》；
鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行改选。控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐冯宪志先生、李军先生、陈令金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况如下：
1、提名冯宪志先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、提名李军先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、提名陈令金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第八届监事会第一次临时会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022年1月29日
附：监事候选人简历
（1）冯宪志先生，1982年10月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专文化。2012年至2021年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2021年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理。2019年至今兼任江苏大力神管桩有限公司董事，江苏中能国际贸易有限公司担任监事，邳州中能环保科技有限公司担任监事，
冯宪志先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；冯宪志先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
（2）李军先生，1987年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2013年至2017年任徐州三元杆塔有限公司生产部生产计划与调度专员，2017年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产经理。
李军先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；李军先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
（3）陈令金先生，1970年2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。高中文化。1992年至2015年任徐州三元杆塔有限公司生产部主管，2015年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产副总。
陈令金先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；陈令金先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-14
新疆国际实业股份有限公司关于
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据2022年生产经营需要，子公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在8000万元以内。
本次董事会会议召开前，公司就2022年度日常关联交易预计事项与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事事前认可。
本议案在公司董事会决策范围，无需提交股东大会审议,该议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（2021年11月-12月）
■
中大杆塔于2021年10月完成交接，纳入公司合并范围，公司取得中大杆塔控股权。自2021年11月，中大杆塔与上述四家公司发生的业务为关联交易，经统计，2021年11月至12月，中大杆塔与上述四家公司发生销售、运输业务合计2264.01万元。
二、关联人介绍和关联关系
（1）江苏大力神管桩有限公司
该公司成立于2011年，法定代表人为冯顺利，注册资本为48,900万元人民币，统一社会信用代码为91320382578134507R，企业地址位于邳州市铁富镇工业园区。
主要经营范围：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；有色金属合金销售等
股权结构：冯建方持有其40.72%股权、冯顺利持有30.85%股权、江苏疌泉新华智慧建筑产业投资基金(有限合伙)持有其23.86%股权 、江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金(有限合伙) 持有4.57%。
截止2020年12月31日，该公司总资产154,797万元，净资产58,652万元，营业收入218,132万元，净利润2471万元，截止2021年9月30日，总资产155,132万元，净资产58,699万元，营业收入131,162万元，净利润 671万元（数据未经审计）。
（2）江苏国能光电通讯科技集团有限公司
江苏国能光电通讯科技集团有限公司成立于2019年8月2日，法定代表人为冯顺利，注册资本为20000万元人民币，统一社会信用代码为 91320115MA1YU4U56J，企业地址：南京市江宁区东吉大道1号（江宁开发区）。
主要经营范围：各类工程建设活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；建设工程设计；技术服务、技术开发、技术咨询、软件销售；机械设备研发；机械设备租赁；工程管理服务、计算机及通讯设备租赁等一般项目。
股权结构：江苏中能企业管理有限公司持有其100%股权。
截止2020年12月31日，该公司总资产3542万元，净资产3542万元，截止2021年9月30日，总资产6237万元，净资产6237万元，（数据未经审计），因公司尚处于初创及业务拓展阶段，尚未产生营业收入和利润。
（3）国能（沛县）光电通讯科技有限公司
该公司成立于2020年3月，法定代表人冯顺利，注册资本5000万元人民币，统一社会信用代码为 91320322MA214H819H。
企业地址：沛县张庄镇工业一路8号
主要经营业务：各类工程建设活动，主要经营项目为5G通信基站的建设施工及对外租赁。
股权结构：江苏国能光电通讯科技集团有限公司持有其100%股权。
公司处于设立初创阶段，厂区尚处于建设中，注册资本金暂未实缴，暂未经营。
（4）徐州路路顺运输有限公司
该公司成立于2013年6月，注册地址：邳州市铁富镇邳苍路西侧与恒达路北侧；法定代表人：吴南；注册资本1000万元。
股权结构：吴南持有95%，邹娜持有5%。
经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输等业务。
截止2020年12月31日，总资产4184.95万元，净资产1125.87万元，营业收入4348.61万元，净利润3.27万元（数据未经审计）。
关联关系：上述四家公司与公司控股股东江苏融能投资发展有限公司为同一实际控制人直接或间接控制，实际控制人冯建方。
资信情况：上述交易方具备相应的市场拓展实力，具有履约能力。上述交易方均为非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
根据中大杆塔与四公司签订的销售框架协议，中大杆塔向江苏大力神管桩有限公司销售PC钢棒，销售数量不超过7000吨，交易金额不超过4300万元；向江苏国能光电通讯科技集团有限公司销售通信塔，销售数量不超过1000吨，交易金额不超过1000万元；向国能（沛县）光电通讯科技有限公司销售钢结构及围护系统，销售数量不超过1800吨，交易金额不超过1500万元；委托徐州路路顺运输有限公司货物运输费不超过1200万元。
交易价格以市场公允价格执行，销售结算方式：货到票到7日内需向供方付清全款。委托运输结算方式：一月结算一次，每月20日为对账日在当月20日之前将上月运费结清。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中大杆塔拟发生的自身关联交易为其主营业务所需，江苏大力神管桩有限公司为非金属矿物制品业，拥有建筑业企业资质，钢结构工程专业承包三级资质，对钢棒等产品有一定需求；江苏国能光电通讯科技集团有限公司及其子公司国能（沛县）光电通讯科技有限公司主要经营项目为5G通信基站的建设施工，向中大杆塔采购通信塔、钢结构和围护系统为其建设和生产经营需要；徐州路路顺运输有限公司专门从事货物运输，不仅为关联方各企业提供货物运输服务，同时也承接社会运输业务，中大杆塔货物交由路路顺运输，价格按照市场公允价格计算，运输安全可靠。中大杆塔与以上四家公司的业务有利于子公司中大杆塔业务开展。
发生的关联交易将依据市场价格确定，定价原则保证公平、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，中大杆塔与交易方之间的交易为正常业务关系，是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形，上述关联交易业务有助于中大杆塔主营业务的顺利开展。
五、独立董事意见
1、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项事前认可情况
经核查，本次2022年度日常关联交易预计事项在中大杆塔经营业务范围内，属正常业务，交易价格将按照市场价格确定，不会影响公司独立性，不会损害公司及广大中小投资者的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项发表独立意见
通过对本次审议的2022年度日常关联交易预计相关资料的认真审阅，认为：控股子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见，独立董事意见。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022年1月29日
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-15
新疆国际实业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到独立董事张磊先生、马新智先生、张海霞女士递交的书面辞职报告。张磊先生、马新智先生、张海霞女士因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，独立董事辞职将导致独立董事人数低于法定比例，本次辞职将在股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，独立董事将按照法律、行政法规及公司章程的相关规定继续履行独立董事职责。
截止本公告日，张磊先生、马新智先生、张海霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述独立董事在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022年01月29日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-16
新疆国际实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏融能投资发展有限公司现就提名刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为新疆国际实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任新疆国际实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：候选人承诺，尽快参加独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所主板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏融能投资发展有限公司
2022年1月28日
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-17
新疆国际实业股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临时会议决议，公司定于2022年2月15日(周二)召开公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022年1月28日，公司董事会召开了第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月15日(周二)下午14：30
（2）网络投票时间：2022年2月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年2月15日股票交易时间，即上午9:15一9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为2022年2月15日9：15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月9日（周三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2022年2月9日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.04选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事；
1.05选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事。
2、审议《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事；
2.03选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事。
3、审议《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》
3.01选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事；
3.02选举李军先生为第八届监事会非职工监事；
3.03选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事。
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过，具体内容详见2022年1月29日《证券时报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第五次临时会议决议公告”、“第八届监事会第一次临时会议决议公告”。
议案2为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案1、2、3将采用累积投票方式逐项选举，应选举独立董事3名，非独立董事5名，非职工监事3名，其中独立董事与非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
■
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022年2月10日一2022年2月14日（工作日上午10：00-14：00，下午15：30-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022年1月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事
（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事
（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月15日(周二)的交易时间，即上午9:15一9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月15日9：15，结束时间为2022年2月15日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际实业股份有限公司于2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
■
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票方法参照本会议通知所列示的相关规定。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
