重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

原标题：重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2022-004

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月25日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年1月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加董事10人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1.关于董事变更的议案

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于股权调整，公司原股东华润渝康资产管理有限公司提名董事任庆扬已辞去担任的公司董事职务，股东华润燃气投资（中国）有限公司提名孙莉为公司董事人选。

　　经董事会提名委员会审查，孙莉符合《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的相关规定，董事会同意提名孙莉为公司董事人选。孙莉简历如下：

　　孙莉女士，1977年9月生，中国国籍，大学本科学历，经济师。2020年05月至今任华润燃气控股有限公司人力资源部副总经理（主持工作）。历任襄樊市管道煤气总公司职员、团委书记；襄樊大明天然气公司办公室主任；襄樊华润燃气有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理、助理总经理、副总经理、党委委员；华中大区人力资源职能工作组组长；华润燃气控股有限公司襄阳区域公司副总经理。

　　2.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2022-005

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届

　　监事会第三十五次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十五次（临时）会议于2022年1月25日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2022年1月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司董事、监事变更的议案》。

　　表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　鉴于股权调整及股东意见，公司股东监事邹传宝、黎小双已辞去担任的公司监事职务；公司股东华润燃气投资（中国）有限公司提名韩鹏飞为公司监事人选；公司股东华润燃气（中国）投资有限公司提名黄少璇为公司监事人选。监事人选简历详见附件。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二二年一月二十六日

　　黄少璇简历

　　黄少璇先生，1973年2月生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师、注册税务师。2020年07月至今任华润燃气产业发展有限公司总经理、华润燃气控股有限公司（HK1193）市场客服部总经理。历任深圳市华侨商品供应公司财务主管；广东省石油企业集团深圳有限公司财务部副主任；华润石化投资发展有限公司财务部审计主管、助理经理（主任级）；华润燃气控股有限公司财务部高级经理、战略部高级经理、财务部助理总经理；汕头华润燃气有限公司总经理；汕头区域总经理（主管汕头华润、汕头华润新奥、潮阳、陆丰、兴宁等公司）。

　　韩鹏飞简历

　　韩鹏飞先生，1983年8月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2020年08月至今任华润燃气（集团）有限公司审计部副总经理（主持工作）。历任国家电网河南电力调度通信中心调度运行副主管、主管；国家电网国家电力调度通信中心调度运行主管；国家电网办公厅秘书、副处长；华润集团财务部专业副总监；华润燃气（集团）有限公司财务部副总经理。

　　证券代码：600917   证券简称：重庆燃气   公告编号：2022-006

　　重庆燃气集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月22日14点30 分

　　召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月22日

　　至2022年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第三十五次（临时）会议审议通过，本次股东大会会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　（二）登记手续

　　1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（三）登记方式及时间

　　1.现场登记：2022年2月21日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00。

　　2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2022年2月21日17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加2022年第一次临时股东大会”字样。

　　（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）。

　　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

　　联系人：张松涛

　　电话：023－67957277

　　传真：023－67952837

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆燃气集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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