金融街控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

金融街控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
2022年01月25日 05:55 中国证券报-中证网

原标题:金融街控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

  证券代码:000402          证券简称:金融街    公告编号:2022-005

  金融街控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2022年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-004),现将会议有关安排再次提示如下:

  一、召开会议基本情况

  1.召集人:金融街控股股份有限公司第九届董事会。

  2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

  持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东大会网络投票时,应当按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

  3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  4.现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号。

  5.现场会议时间:2022年1月28日(周五)14:50。

  6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月28日上午9:15~9:25、9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022年1月28日9:15)至投票结束时间(2022年1月28日15:00)间的任意时间。

  7.股权登记日:2022年1月24日(周一)。

  8.出席对象:

  (1)于股权登记日2022年1月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、董事候选人及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议议程

  审议选举盛华平先生为公司第九届董事会非独立董事的议案。

  注:上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第九届董事会二十六次会议决议公告》和《关于第九届董事会非独立董事候选人简历的公告》。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式请见附件二),被代理人的股东身份证明、股票账户卡。

  法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。

  异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2.股东大会登记时间及地点:

  (1)登记时间:2022年1月25日、1月26日、1月27日(上午9:00~11:30,下午13:30~16:30)。

  (2)现场登记时间:2022年1月28日下午13:30~14:40,14:40以后停止现场登记。

  (3)会议开始时间:2022年1月28日14:50。

  (4)现场登记地点:北京市西城区金城坊街7号。

  3.注意事项:

  (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  (2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

  五、股东参加网络投票具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体投票流程详见附件一)。

  六、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

  七、联系方式

  联系地址:北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会办公室;邮编:100033

  联系电话:(010)66573955  传真:(010)66573956

  联系人:范文

  七、其他事项

  本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

  八、备查文件

  第九届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  附件一

  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码:360402 投票简称:金街投票

  2.填报表决意见或选举票数

  本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2022年1月28日的交易时间:即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.投票时间:互联网投票系统投票开始时间为2022年1月28日(现场股东大会结束当日)9:15,网络投票结束时间为2022年1月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹委托  先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号:  持股数:  股

  委托人姓名(单位名称):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人:被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”):

  2022年第一次临时股东大会议案授权表决意见

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意见:

  ■

  委托人签名(或盖章):

  (委托人为法人股东的,应当加盖单位印章)

  授权委托书有效期限:自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

  委托日期:2022年月日

  证券代码:000402        证券简称:金融街           公告编号:2022-006

  金融街控股股份有限公司关于为全资子公司债务融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  近日,公司为资产负债率超过70%的全资子公司金融街(天津)置业有限公司债务融资提供担保,担保金额25亿元。

  公司于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议,于2021年5月12日召开2020年年度股东大会,审议通过了《公司2021年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》,自2020年年度股东大会审批通过之日起的十二个月,公司为资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保额度为160亿元。具体详见公司于2021年3月31日和2021年5月13日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于2021年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》。

  截至本公告披露日,上述额度使用情况为:公司为资产负债率70%以下的全资及控股子公司提供的担保额度为0.14亿元(具体请见公司2021年12月3日在指定媒体上发布的《关于对公司担保额度进行内部调剂的公告》);为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度为34.2857亿元,本次为资产负债率超过70%的全资子公司金融街(天津)置业有限公司提供的担保额度25亿元,公司累计为全资及控股子公司提供的担保额度为59.4257亿元,剩余100.5743亿元未使用,担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内发生。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人基本信息

  ■

  (二)被担保人财务指标

  单位:万元

  ■

  (三)本次被担保对象金融街(天津)置业有限公司不属于失信被执行人。

  三、担保的主要内容

  公司与华泰资产管理有限公司于2022年1月24日签署《华泰-天津商业不动产债权投资计划(一期)保证担保合同》、《华泰-天津商业不动产债权投资计划(二期)保证担保合同》,为金融街(天津)置业有限公司融资事项提供连带责任保证担保(连带责任保证/一般保证),保证范围包括为债权人作为受托人代表投资计划在《投资合同》项下对债务人所享有的全部债权(“主债权”),包括投资计划全部投资本金、投资收益、罚息、复利、因主债权而产生的违约金(包括但不限于逾期违约金、提前还款违约金、加速到期违约金、单方违约金等)、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和其它所有应付费用等。保证合同期限为《保证担保合同》生效之日起至《投资合同》项下约定的债务人履行全部债务期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  本次担保用于支持子公司归还到期债务,担保对象为公司全资子公司,公司对其有绝对控制权,财务风险处于公司可控范围内,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响,被担保对象未提供反担保。

  本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

  五、累计担保数量及逾期担保数量

  本次担保事项发生前,公司已为金融街(天津)置业有限公司提供的担保余额为25亿元,本次担保事项发生后,公司为金融街(天津)置业有限公司提供的担保额度为50亿元,均在股东大会和董事会审议额度内发生。

  截至本公告披露日,公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为337.88亿元;公司经股东大会、董事会批准,为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的余额为146.66亿元,占公司最近一期归属于母公司股东的净资产比例为40.30%,其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为9.45亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.60%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  六、备查文件

  1.公司第九届董事会第十二次会议决议。

  2.公司2020年年度股东大会决议。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  证券代码:000402         证券简称:金融街       公告编号:2022-007

  金融街控股股份有限公司

  关于北京金融街资本运营中心改制

  更名事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2022年1月24日收到《关于北京金融街资本运营中心改制更名的通知》,现就具体内容公告如下:

  根据《北京市西城区国资系统国有企业公司制改革工作方案》的工作要求,公司间接控股股东北京金融街资本运营中心积极贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府、区国资委关于深化国资国企改革的决策部署以及全面完成国有企业公司制改革的工作要求,完成由全民所有制企业整体改制为有限责任公司,企业名称变更为“北京金融街资本运营集团有限公司”。北京金融街资本运营集团有限公司已完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》。

  改制前北京金融街资本运营中心的全部债权债务、资产和正在进行中的各类业务均由改制后的北京金融街资本运营集团有限公司承继。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司董事会

  2022年1月25日

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