江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知_新浪财经

原标题：江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：301010 证券简称：晶雪节能公告编号：2022-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月14日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）。

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至2022年2月8日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、审议议案名称：《关于2022年度申请银行授信额度的议案》。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案1、2以普通决议方式进行表决，议案1构成关联交易，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

　　上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2022年2月11日（星期五）下午16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2022年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年2月11日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司董事会办公室。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

　　五、参加网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、会议联系方式

　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号

　　联系电话：0519-88061278

　　传真：0519-88061325

　　邮政编码：213149

　　联系人：徐兰

　　2、会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　3、会议附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件三：2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议。

　　2、其他备查文件。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351010

　　2、投票简称：晶雪投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席江苏晶雪节能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人证券账户号：委托人持股数：

　　受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

　　附注：

　　1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、委托人签名(或盖章);委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　4、授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效;

　　5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　年月日

　　附注：

　　1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2022年2月11日（星期五）下午16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　证券代码：301010 证券简称：晶雪节能公告编号：2022-02

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年1月18日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中赵会明以通讯方式出席会议），会议由监事会主席黄昉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据经营发展的需要，本次与关联方2022年度日常关联交易预计事项，系正常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（1）关于公司2022年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常关联交易

　　该项涉及关联事项，关联监事赵会明回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

　　（2）关于公司2022年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第二届监事会第十五次会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：301010 证券简称：晶雪节能公告编号：2022-01

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年1月18日以电子邮件及电话方式发出，会议于2022年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长贾富忠先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中范文、贾毅、徐郡饶以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2021年度关联交易情况，公司预计2022年向关联方销售产品不超过人民币20,000万元，向关联方采购物料不超过人民币50万元，向关联方租赁房产不超过人民币130万元。

　　（1）关于公司2022年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常关联交易

　　该项涉及关联事项，关联董事范文、徐郡饶和贾书鹏回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

　　（2）关于公司2022年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

　　该项涉及关联事项，关联董事贾富忠、贾毅回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。