上海摩恩电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告|董事会秘书资格证书_新浪财经

原标题：上海摩恩电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气公告编号:2022-002

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月21日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议以紧急会议的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2022年1月20日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为支持控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司的经营发展，满足其正常生产经营的流动资金需求，公司拟为其对外申请融资额度提供总额合计不超过人民币3,000万元的担保，期限为三年。

《关于为控股子公司提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任黄圣植先生为董事会秘书的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司近期收到董事会秘书张勰先生的辞职报告，张勰先生因集中精力从事财务管理工作的原因辞去公司董事会秘书及运营总监的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司总经理提名，公司董事会决定聘任黄圣植先生为公司董事会秘书。其董事会秘书任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○二二年一月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气公告编号:2022-003

上海摩恩电气股份有限公司

关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张勰先生的书面辞职报告。因集中精力从事财务管理工作，张勰先生辞去公司董事会秘书和运营总监职务。

根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张勰先生将继续在公司担任董事及财务总监职务。

截至本公告披露日，张勰先生未持有公司股票，张勰先生在担任董事会秘书和运营总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任黄圣植先生为董事会秘书的议案》，同意聘任黄圣植先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同。

黄圣植先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识能力。

公司董事会秘书黄圣植先生的联系方式如下：

电话：021-58979608

传真：021-58979608

电子邮箱：huangsz@mornelectric.com

地址：上海市浦东新区江山路2829号

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

2022年 1月 22日

黄圣植先生简历：

黄圣植先生：1993年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中国民主建国会会员，毕业于纽约州立大学石溪分校（State University of New York at Stony Brook），本科学历，获得工商管理专业（Business Management）和工作室艺术专业（Studio Art）双学士学位，研究生在读。2018年4月加入好姑信息科技（上海）有限公司担任总经理助理，2018年8月加入满利通商务服务（山东）有限公司担任总经理助理，2021年5月至今担任上海摩恩电气股份有限公司担任总经理助理。

黄圣植先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，黄圣植先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，黄圣植先生不是失信被执行人。

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气公告编号：2022-004

上海摩恩电气股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第五届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为支持控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达电工”）的经营发展，满足其正常生产经营的流动资金需求，公司拟为其对外申请融资额度提供总额合计不超过人民币3,000万元的担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任保证。本次担保事项尚在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称：江苏迅达电工材料股份有限公司

法定代表人：朱志兰

注册资本：人民币20,000 万元整

成立日期：2021年1月20日

住所：扬州市宝应县安宜镇南唐大街36#

经营范围：

（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

■

与上市公司关系：被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司

注：公司于2021年5月7日经董事会审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》，公司与摩恩控股集团有限公司签署增资协议将共同对江苏迅达电工材料股份有限公司增资10,000万元，其中，公司出资200万元，增资完成后，公司仍控制江苏迅达电工材料股份有限公司51%的股份表决权，摩恩控股集团有限公司将持有江苏迅达电工49%的股权。上述被担保方基本情况以该次增资完成后的信息列示，相关工商变更及备案手续尚在办理中，手续完成与否不影响各股东按照协议约定的最终股权比例享有股东权利并承担相应的股东义务。

主要财务指标：

单位：元

■

注：由于江苏迅达电工为2021年新设立公司，无2020年度经审计财务数据。

江苏迅达电工最新的信用状况良好，经查询，江苏迅达电工不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为江苏迅达电工对外申请融资额度提供总额合计不超过人民币3,000万元的担保。

本次相关担保协议尚未签署，拟签署的担保协议的主要内容如下：

1、保证人（甲方）：上海摩恩电气股份有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司扬州分行

2、保证范围：主合同项下不超过人民币叁仟万元整的本金余额及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）

3、保证方式：连带责任保证

4、保证期间：单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止

5、应付款项的划收：对于甲方在本合同项下的全部应付款项，乙方有权拒绝甲方处分其在中国建设银行系统开立的账户中相应金额的资金，并对甲方账户采取冻结、止付、关闭非柜面交易功能等措施，乙方并有权从甲方在中国建设银行系统开立的账户中划收人民币或其他币种的相应款项，且无须提前通知甲方。需要办理结售汇或外汇买卖手续的，甲方有义务协助乙方办理，汇率风险由甲方承担。

四、董事会意见

公司为江苏迅达电工提供担保基于江苏迅达电工经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为被担保方具有较强的盈利能力和履约能力，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

作为持有江苏迅达电工股东49%股份的摩恩控股集团有限公司的实际控制人问泽鸿先生及其夫人将为江苏迅达电工本次借款额度同时提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,000万，且不收取担保费用。

江苏迅达电工是公司持股51%的控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上，董事会认为：上述担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，担保总体风险可控，未损害上市公司利益，故同意此项担保。公司将实时关注被担保人的合同履行、持续经营情况，降低担保风险。

五、公司及子公司对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.26%。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.26%。公司及公司全资、控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○二二年一月二十二日