北京奥赛康药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

原标题：北京奥赛康药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

  证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-005

  北京奥赛康药业股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年1月13日以电话、专人传达等形式通知各位监事。会议于2022年1月21日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。

  本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

  一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

  公司第五届监事会任期将于2022年2月18日届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第六届监事会成员3名，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名 ，任期三年。经公司监事会推荐，同意提名陈靖为第六届监事会非职工代表监事候选人。

  经2022年第一次临时股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

  前述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于公司监事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-007）。

  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

  二、 备查文件

  《第五届监事会第十七次会议决议》

  特此公告。

  北京奥赛康药业股份有限公司

  监事会

  2022年1月21日

  证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-008

  北京奥赛康药业股份有限公司关于召开

  2022年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，现就2022年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2022年2月18日（周五）14:30

  （2）网络投票时间：2022年2月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月18日9:15－15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2022年2月14日（星期一）。

  7、会议出席对象

  （1）于股权登记日2022年2月14日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  1、议案名称：

  ■

  2、议案披露情况：

  以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

  3、特别强调事项：

  （1）上述第1-3项议案均属于普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  （2）上述第1-2项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事6人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）上述议案中属于影响中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2022年2月17日（9：00-11：30和13：30-16：30）

  3、登记地点：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

  4、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件三）；

  （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记（填写附件三）；

  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）；

  （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2022年2月17日16：30；

  （5）不接受电话登记。

  （6）书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部，信函上请注明“奥赛康2022年第一次临时股东大会”字样。

  邮编：211112

  电话号码：025-52292222

  传真：025-52169333

  联系邮箱：ir@ask-pharm.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

  2、会议联系方式

  联系人：任彩霞

  联系电话：025-52292222

  传 真：025-52169333

  联系邮箱：ir@ask-pharm.com

  联系地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

  邮政编码：211112

  3、请参会人员提前10分钟到达会场。

  七、备查文件

  1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

  3、《第五届监事会第十七次会议决议》；

  八、附件

  1、附件一：参加网络投票的具体操作流程

  2、附件二：授权委托书

  3、附件三：股东参会登记表

  北京奥赛康药业股份有限公司董事会

  2022年1月21日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362755

  2、投票简称：“赛康投票”

  3、填报表决意见：

  对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年2月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月18日9:15－15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京奥赛康药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若本人/本单位没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式对某议案投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束

  委托日期：

  附件三：

  参会股东登记表

  截止2022年2月14日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有奥赛康（股票代码：002755）股票，现登记参加北京奥赛康药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

  ■

  证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-003

  北京奥赛康药业股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年1月13日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于2022年1月21日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。

  本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

  一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（非独立董事）的议案》

  公司第五届董事会任期将于2022年2月18日届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第六届董事会非独立董事为6名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、徐有印先生、陈祥峰先生为第六届董事会非独立董事候选人。

  （1）提名陈庆财先生为第六届董事会非独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （2）提名王孝雯女士为第六届董事会非独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （3）提名周素玲女士为第六届董事会非独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （4）提名马竞飞先生为第六届董事会非独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （5）提名徐有印先生为第六届董事会非独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （6）提名陈祥峰先生为第六届董事会非独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事就此事项发表了明确的同意意见，《关于公司董事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-006）。

  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

  二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（独立董事）的议案》

  公司第五届董事会任期将于2022年2月18日届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第六届董事会独立董事为3名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  （1）提名吴晓明先生为第六届董事会独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （2）提名李地先生为第六届董事会独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （3）提名刘剑文先生为第六届董事会独立董事候选人

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生均已取得独立董事资格证书，其中李地先生为会计专业人士。

  独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一。

  独立董事就此事项发表了明确的同意意见，《关于公司董事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-006）。

  公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn）进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议于2022年2月18日14：30在南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-008）。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  四、备查文件

  1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  北京奥赛康药业股份有限公司董事会

  2022年1月21日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP