北京高能时代环境技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|北京市_新浪财经

原标题：北京高能时代环境技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603588 证券简称：高能环境公告编号：2022-010

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长李卫国先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书张炯出席会议；公司副总裁文爱国、熊辉，公司财务总监吴秀姣列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第五届董事会董事的议案

　　■

　　2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第五届监事会监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的全部议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李娜、马宁

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　2022年1月18日

　　证券代码：603588 证券简称：高能环境公告编号：2022-011

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2022年1月18日以现场方式召开。会议由公司董事李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届董事会全体成员一致推选李卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届董事会全体成员一致推选刘泽军先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的委员及主任委员的议案》。

　　鉴于公司董事会已换届，按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长李卫国先生提名，公司董事会选举第五届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体人员组成如下：

　　（一）战略决策委员会

　　主任委员：李卫国

　　委员组成：李卫国、徐盛明、凌锦明

　　（二）薪酬与考核委员会

　　主任委员：徐林

　　委员组成：徐林、陈望明、王竞达

　　（三）提名委员会

　　主任委员：徐盛明

　　委员组成：徐盛明、李卫国、徐林

　　（四）审计委员会

　　主任委员：王竞达

　　委员组成：王竞达、徐林、刘泽军

　　以上第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占多数，并均由独立董事担任主任委员，其中审计委员会主任委员王竞达女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期与本届董事会任期同步。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据董事长李卫国先生提名，聘任凌锦明先生为公司总裁，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　根据总裁凌锦明先生提名，聘任文爱国先生、魏丽女士、胡云忠先生、熊辉先生、吴秀姣女士、张炯先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据董事长李卫国先生提名，聘任张炯先生为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据总裁凌锦明先生提名，聘任吴秀姣女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟聘任郝海星女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　1、李卫国先生简历：

　　李卫国，男，1965年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年进入长沙县职业中专任教；1992年进入湖南省经济管理学院任教；1993年至1995年在湖南省统计局工作；1995年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司；1998年至今任北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长；2001年至今任本公司董事长，2003年7月被评为北京十佳进京创业青年，2005年被评为北京市劳动模范，2012年被评为中关村十大年度人物，兼任中国建筑防水协会会长、中国建筑材料联合会副会长。

　　2、刘泽军先生简历：

　　刘泽军，男，1966年生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年到1998年历任长沙电池厂技术科科长；1999年至2000年任湖南长虹建筑防水工程有限公司总工程师；2001年至今就职于本公司，历任公司总经理，现任公司副董事长，福建创识科技股份有限公司独立董事。

　　3、凌锦明先生简历：

　　凌锦明，男，1974年出生，毕业于清华大学，EMBA，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于厦门冠华针纺有限公司、厦门中润实业集团有限公司、福建浔兴拉链科技股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司。2009年至今就职于本公司，历任公司财务总监、董事会秘书，现任公司董事、总裁、玉禾田环境发展集团股份有限公司董事。

　　4、文爱国先生简历：

　　文爱国，男，1966年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于湖南省桃源县衬布厂供销科长、湖南省桃源县喷胶棉厂厂长；2007年至今就职于本公司，现任公司副总裁。

　　5、魏丽女士简历：

　　魏丽，女，1977年出生,毕业于浙江大学，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。国家环境保护专业技术青年拔尖人才。曾就职于杭州大地环保工程有限公司，曾任南京中船绿洲环保有限公司董事。2012年至今就职于本公司，历任公司环境修复子公司总经理，现任公司董事、副总裁。

　　6、胡云忠先生简历：

　　胡云忠，男，1974年出生，毕业于华中科技大学，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于住房与城乡建设部。2015年至今就职于本公司，历任公司市场总监、市政环境公司总经理，现任公司董事、副总裁。

　　7、熊辉先生简历：

　　熊辉，男，1968年出生，毕业于武汉大学，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。中国城市环境卫生协会专家，全国城镇环境卫生标准化技术委员会住房和城乡建设部市容环境卫生标准技术委员会优秀专家。曾就职于宜昌市环境卫生管理处、宜昌市固废处置管理中心。2015年至今就职于本公司，现任公司副总裁。

　　8、吴秀姣女士简历：

　　吴秀姣，女，1970年出生，注册会计师，毕业于杭州电子工业学院，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京北大方正电子有限公司首席财务官、北京中企动力科技股份有限公司副总裁兼财务总监、北京汇智融胜首席财务官、晋商联盟首席财务官，现任公司副总裁、财务总监。

　　9、张炯先生简历：

　　张炯，男，1978年出生，毕业于湖南大学，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华林证券有限责任公司投资银行部执行副总经理，历任公司总经理助理，现任公司副总裁、董事会秘书、苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事。

　　10、郝海星女士简历：

　　郝海星，女， 1981年出生，中国国籍，本科学历。曾任中国软件与技术服务股份有限公司证券事务主管，北京创毅讯联科技股份有限公司股证事务经理，2015年4月至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603588 证券简称：高能环境公告编号：2022-012

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年1月18日以现场方式召开。监事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届监事会全体成员一致推选甄胜利先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期同步（简历附后）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

　　2022年1月18日

　　甄胜利，男，1964年出生，毕业于中国水利水电科学研究院、美国辛辛那提大学，硕士研究生学历，高级工程师、美国注册工程师（PE）、美国工程师协会（ASCE）会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国水利水电科学研究院；1996年赴美留学并从事教学与科研工作，任助理教授、助理研究员；1998年至2004年任职于美国Bowser-Morner Inc咨询公司；2004年至今历任公司副总工程师、总工程师、海外部首席运营官、副总经理、技术总监，现任公司监事会主席。

　　证券代码：603588 证券简称：高能环境公告编号：2022-013

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　2022年1月18日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会监事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、聘任高级管理人员、证券事务代表和选举监事会主席等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　董事会成员：

　　李卫国先生、刘泽军先生、陈望明先生、凌锦明先生、魏丽女士、胡云忠先生、徐盛明先生、王竞达女士、徐林先生。

　　其中：李卫国先生为董事长，刘泽军先生为副董事长，徐盛明先生、王竞达女士、徐林先生为独立董事。

　　（一）战略决策委员会

　　主任委员：李卫国

　　委员组成：李卫国、徐盛明、凌锦明

　　（二）薪酬与考核委员会

　　主任委员：徐林

　　委员组成：徐林、陈望明、王竞达

　　（三）提名委员会

　　主任委员：徐盛明

　　委员组成：徐盛明、李卫国、徐林

　　（四）审计委员会

　　主任委员：王竞达

　　委员组成：王竞达、徐林、刘泽军

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　监事会成员：甄胜利先生、赵海燕女士、杨文旭先生。

　　其中：甄胜利先生为监事会主席，杨文旭先生为职工代表监事。

　　三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

　　聘任总裁：凌锦明先生

　　聘任副总裁：文爱国先生、魏丽女士、胡云忠先生、熊辉先生、吴秀姣女士、张炯先生

　　聘任董事会秘书：张炯先生

　　聘任财务总监：吴秀姣女士

　　聘任证券事务代表：郝海星女士

　　其中，张炯先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）、《高能环境第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《高能环境第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年1月18日