广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|好莱客_新浪财经

原标题：广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-002

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年1月13日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事李新航先生因工作原因未能亲自出席，董事李胜兰女士因个人原因未能亲自出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：黄斌、董紫薇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

广州好莱客创意家居股份有限公司

2022年1月13日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-003

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第四届董事会

第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知和材料已于2021年12月28日以书面方式发出，会议于2022年1月13日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举袁英红女士为公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议，同意选举袁英红女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

因公司战略规划及经营发展需要，同意对公司的组织架构进行调整，以提高公司运营效率和管理水平。调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2022年1月13日

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