莱绅通灵珠宝股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|莱绅通灵_新浪财经

原标题：莱绅通灵珠宝股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵公告编号：2022-003

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由召集人马峻先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于补选庄瓯为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于补选公司独立董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰(南京)律师事务所

　　律师：涂勇、吴昊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

　　和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，

　　会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　2022年1月11日

　　证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵公告编号：2022-004

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月10日收到沈东军先生递交的书面辞职报告，沈东军先生因个人原因辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务。沈东军先生辞去董事长职务后，仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告于送达公司董事会时生效。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵公告编号：2022-005

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　鉴于莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会选出产生4名董事，公司董事长沈东军于2022年1月10日辞去董事长职务及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常、规范运作，公司过半数以上董事共同推举董事马峻先生于2022年1月10日紧急召集和召开公司第四届董事会第九次会议。本次会议于2022年1月10日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

　　公司董事会专门委员会组成人员名单如下：

　　■

　　上述董事会各专门委员会组成人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举公司董事长的议案

　　会议选举马峻先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月11日