原标题:慈文传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2022-003
慈文传媒股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议决议,定于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.公司于2022年1月10日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2022年1月26日(星期三)下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月26日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
5.股权登记日:2022年1月21日。
6.会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
7.现场会议召开地点:江西省南昌市东湖区绿茵路129号联发广场39层会议室。
鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻,各地风险等级与防疫政策存在差异,提醒拟以现场投票方式参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东,做好个人防护工作,并及时了解与遵守南昌市的相关防疫规定。
8.会议出席对象:
(1)截至2022年1月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
二、 会议审议事项
提交本次会议审议和表决的议案如下:
1.《关于补选非独立董事的议案》
本次股东大会议案,经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述议案,公司将对中小股东的表决进行单独计票。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表:
■
四、 会议登记办法
1.登记时间:2022年1月24日-25日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)
2.登记地点:董事会办公室(上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室)
3.登记方式:
(1)自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(见附件三)采取书面信函或传真方式办理登记(须在2022年1月25日16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话方式办理登记;
(4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
五、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式
联系电话:021-33623250
传真号码:021-33623251-802
联 系 人:罗士民
通讯地址:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
邮政编码:200082
2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
4.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、参加会议回执
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年1月10日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362343
2.投票简称:慈文投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年1月26日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程,可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
(剪报、复印或按以下格式自制均有效)
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
■
委托人(个人签名/机构盖章、法定代表人签名): 日期: 年 月 日
委托人身份证号码(机构股东统一社会信用代码):
委托人股东账号: 委托人持股数(股):
被委托人签字: 被委托人身份证号码:
附件三
慈文传媒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参加会议回执
截至2022年1月21日,本人/本单位持有慈文传媒股份有限公司股票,拟参加慈文传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
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股东签字(机构股东盖章,法定代表人签字):
日期: 年 月 日
股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2022-002
慈文传媒股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年11月3日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2021-040),严明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,严明先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
为了保证公司董事会工作正常进行,根据《公司章程》等的有关规定,公司于2022年1月10日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司股东提名,并经公司提名委员会审核通过,同意提名熊志全先生(简历见附件)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。
公司董事会声明:本次补选非独立董事完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见,同意提名熊志全先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年1月10日
熊志全,男,1972年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士,注册会计师、高级会计师。历任江西省出版集团公司(江西省出版总社)资产财务部主管,华章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部副主任、主任。
截至披露日,熊志全先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
熊志全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认熊志全先生不是“失信被执行人”。熊志全先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2022-001
慈文传媒股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2022年1月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年1月7日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席8名,会议由公司董事长吴卫东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
公司董事会同意提名熊志全先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。具体内容详见2022年1月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2022-002)。
表决结果:以8票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的议案》
根据工作需要,同意对公司财务总监傅佳敏女士的工作岗位进行调整,调整后,傅佳敏女士不再担任财务总监,继续在公司担任其他管理工作。本次调整自公司本次董事会会议审议通过之日起生效。
同意聘任熊志全先生(简历附后)为公司财务总监,任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果:以8票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
对本次聘任财务总监的议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。同时,公司董事会声明:本次聘任后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司定于2022年1月26日(星期三)以现场会议以及网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会,审议公司第八届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-003),于2022年1月11日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果:以8票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议;
2.公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年1月10日
熊志全,男,1972年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士,注册会计师、高级会计师。历任江西省出版集团公司(江西省出版总社)资产财务部主管,华章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部副主任、主任。
截至披露日,熊志全先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
熊志全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认熊志全先生不是“失信被执行人”。熊志全先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
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