远程电缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：远程电缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2022-001

远程电缆股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会会议通知于2021年12月17日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年1月5日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2022年1月5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月5日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长汤兴良先生。

7、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共37人，代表有表决权股份339,632,232股，占公司股份总数47.2929%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共4人，代表有表决权股份291,737,902股，占公司股份总数40.6238%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共33人，代表股数47,894,330股，占公司股份总数6.6692%。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。议案1涉及关联交易，关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司均回避表决，回避表决股份数量为205,906,040股。

本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）关于2022年度预计日常关联交易的议案

同意公司2022年度预计日常关联交易：1、向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2022年度交易总金额不超过3,000万元；2、向江苏新华西钢铁集团有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2022年度交易总金额不超过1,000万元。

表决结果：

同意133,171,064股，占与会有表决权股份总数的99.5849%。

反对531,128股，占与会有表决权股份总数的0.3972%。

弃权24,000股，占与会有表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小股东表决结果：

同意47,339,202股，占出席会议中小股东所持股份的98.8409%。

反对531,128股，占出席会议中小股东所持股份的1.1090%。

弃权24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%。

（二）关于购买董监高责任险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30万元人民币。保险期限为1年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：

同意339,033,504股，占与会有表决权股份总数99.8237%。

反对594,728股，占与会有表决权股份总数0.1751%。

弃权4,000股，占与会有表决权股份总数0.0012%。

其中，中小股东表决结果：

同意47,295,602股，占出席会议中小股东所持股份的98.7499%。

反对594,728股，占出席会议中小股东所持股份的1.2417%。

弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084%。

（三）关于修订《对外投资管理制度》的议案

同意对《对外投资管理制度》有关条款进行修订。

表决结果：

同意339,096,204股，占与会有表决权股份总数的99.8422%。

反对512,028股，占与会有表决权股份总数的0.1508%。

弃权24,000股，占与会有表决权股份总数的0.0071%。

其中，中小股东表决结果：

同意47,358,302股，占出席会议中小股东所持股份的98.8808%。

反对512,028股，占出席会议中小股东所持股份的1.0691%。

弃权24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所张姣律师、高于翾律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年一月五日

证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2022-002

远程电缆股份有限公司

关于公司股票被实行其他风险

警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因存在未履行审批决策程序对外担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条相关规定，公司股票于2019年6月4日开市起被实施其他风险警示，具体内容详见公司披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-042）。

2、2020年5月15日，公司披露了《关于公司部分银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的公告》（公告编号：2020-040），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条第(二)款的相关规定，公司因主要银行账号被冻结，被叠加实施其他风险警示。

3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》第13.7条规定，“上市公司因触及本规则第13.3条第（五）项情形其股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违规对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除”，公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况

1、违规担保情况及进展

截至本公告披露日，公司违规对外担保余额为1,788.06万元，具体情况及进展如下：

■

截至目前，公司因违规担保等相关案件导致被划扣40,135.15万元，已追偿损失780.59万元，累计产生损失39,354.56万元。

2、部分银行账户被冻结的进展情况

截至2021年12月31日，公司账户被冻结金额合计5,445.71万元，被冻结银行账户信息如下：

■

二、解决措施

1、公司已聘请专业的律师团队就因违规担保造成的损失，通过法律手段向相关当事人展开追偿。公司董事会及管理层根据国家相关法律法规，妥善处理银行账号冻结事项，积极与法院协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。

2、公司已逐步落实并实施内部控制整改措施，持续完善印章管理制度、对外担保管理制度等内部控制制度，并强化执行力度。

三、风险提示