证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2022-001炬芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2022-001炬芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年1月4日

  （二）股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由公司董事长ZHOU ZHENYU先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式出席7人；

  2、公司在任监事3人，以现场结合通讯的方式出席3人；

  3、董事会秘书XIE MEI QIN出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于变更公司类型、注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议议案2对中小投资者进行了单独计票；

  2、议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：吉翔、王雅峥

  2、律师见证结论意见：

  公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  炬芯科技股份有限公司

  董事会

  2022年1月5日

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