西藏奇正藏药股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告

原标题：西藏奇正藏药股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告

  股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-110

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于高级管理人员减持股份

  计划时间过半的进展公告

  高级管理人员姚晓梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日披露了《关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-071），公司股东姚晓梅女士计划自2021年9月30日至2022年3月29日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过15,370股。

  公司于近日收到股东出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2021年12月29日，减持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持计划的实施进展情况公告如下：

  一、减持情况

  ■

  二、本次减持前后持股情况

  ■

  注：上表中“合计持有股份”、“有限售条件股份”本次减持后较本次减持前均减少4,674股，为股权激励限售股份，已由公司回购注销。详见2021年12月31日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-109）。

  三、其他相关说明

  1、本次减持情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

  2、本次减持股份情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致。

  3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

  4、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，后续姚晓梅女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。在本次减持期间公司和姚晓梅女士将持续遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  1、姚晓梅女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月三十一日

  证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-111

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况和出席情况

  1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第五届董事会；

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  3、会议时间

  3.1 现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午14:30；

  3.2 网络投票时间：2021年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日9:15－15:00。

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

  5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

  7、会议出席情况

  7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份463,399,163股，占上市公司总股份的87.3521％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份463,098,935股，占上市公司总股份的87.2955％；通过网络投票的股东4人，代表股份300,228股，占上市公司总股份的0.0566％。

  7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人6人，代表股份457,475股，占上市公司总股份的0.0862％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份157,247股，占上市公司总股份的0.0296％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份300,228股，占上市公司总股份的0.0566％。

  7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

  股东大会无本议案关联股东出席。

  总表决情况：同意463,396,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意454,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.3661％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

  总表决情况：同意463,396,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意454,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.3661％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、杜羽田律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2021年12月31日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二○二一年十二月三十一日

  证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-112

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票

  减少注册资本暨通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,并于2021年12月30日召开2021年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了该议案。根据《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》及2021年第四次临时股东大会决议，因公司业绩及个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司将对30名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计25,600股进行回购注销，详见2021年12月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-102）。

  本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少25,600股。

  公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

  债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权申报具体方式如下：

  1、债权申报登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层

  2、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

  3、联系人：董事会办公室

  4、联系电话：010-84766012

  5、传真号码：010-84766081

  6、电子邮箱：qzzy@qzh.cn

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二○二一年十二月三十一日

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