湖南宇新能源科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告|湖南省_新浪财经

原标题：湖南宇新能源科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002986 证券简称：宇新股份公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年12月27日以通讯方式发出，会议于2021年12月30日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，经表决形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　鉴于公司自2021年8月2日原董事会秘书邱大梁先生离任起，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡先念先生代行董事会秘书职责。为有效开展相关工作，经董事长提名，公司第二届董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定聘任谭良谋先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》及《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于修改的议案》

　　为进一步推动规范化治理，提高经营运作效率，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意《关于修改的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002986 证券简称：宇新股份公告编号：2021-077

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谭良谋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　谭良谋先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

　　谭良谋先生的联系方式如下：

　　联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦9层

　　电话：0752-5965925

　　传真：0752-5765948

　　邮箱：tanlm@yussen.com.cn

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　谭良谋简历

　　谭良谋，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，化工工程师。曾任茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂工艺技术员、团委书记、聚丙烯厂厂长，深圳实华惠鹏塑胶有限公司总经理，茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师，惠州市东达石化有限公司总经理，惠州市TCL太东石化投资有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书，惠州宇新新材料有限公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，谭良谋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。