广州好莱客创意家居股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告|广州市_新浪财经

原标题：广州好莱客创意家居股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2021-075

　　债券代码：113542 债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司第四届

　　董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和材料已于2021年12月22日以书面方式发出，会议于2021年12月28日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于李新航先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名袁英红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，袁英红女士个人简历详见附件。在股东大会选举产生新的独立董事就任前，李新航先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年12月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2022年1月13日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2022年第一次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见2021年12月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-076）。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　报备文件：

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议

　　2、公司独立董事就第四届董事会第十四次相关事项发表的独立意见

　　1、袁英红女士个人简历

　　袁英红女士个人简历

　　袁英红女士，中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。曾兼任深圳市奔达康电缆股份有限公司独立董事；2006年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；2014年至今任广州注册会计师协会副秘书长，2016年至今任广州注册会计师协会行业党委副书记。现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药有限公司独立董事、惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事。

　　袁英红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。

　　证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2021-076

　　债券代码：113542 债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月13日14点30分

　　召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月13日

　　至2022年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见2021年12月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：