江苏南方卫材医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告|江苏省_新浪财经

原标题：江苏南方卫材医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603880 证券简称：南卫股份公告编号：2021-117

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人,公司董事吴萍女士、独立董事常桂华女士、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李菲女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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5、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，上述议案1为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、王轲

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021年12月28日

证券代码：603880 证券简称：南卫股份公告编号：2021-119

江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年12月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。会议由李平先生主持，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

（1）战略委员会：李平先生、许敏先生、吕腾飞女士，其中李平先生任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会：许敏先生、李平先生、李媛女士，其中许敏先生任主任委员；

（3）提名委员会：李媛女士、李平先生、吕腾飞女士，其中李媛女士任主任委员。

（4）审计委员会：许敏先生、吕腾飞女士、李平先生，其中许敏先生任主任委员。

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李平先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任庄国平先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任项琴华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

会议同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李平先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-121）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2021年12月28日

附简历：

李平，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进滆湖良种场工业公司经理，1994年9月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。

项琴华，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年3月至今任本公司董事。

庄国平，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003年4月加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任公司副总经理，2019年1月至今任本公司董事。

证券代码：603880 证券简称：南卫股份公告编号：2021-120

江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年12月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。由监事吴国民先生主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举吴国民先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司监事会

2021年12月28日

附简历：

吴国民先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1982年12月至2002年10月任江苏五菱柴油机股份有限公司销售计划科科长，2002年11月至2008年5月任常州市常盛电动车有限公司副总经理，2008年6月至2009年5月任常州市东煌建材有限公司办公室主任，2009年6月至2012年10月任常州市南方卫生器材厂有限公司行政部经理。2012年10月至今任本公司监事会主席、行政部经理。

证券代码：603880 证券简称：南卫股份公告编号：2021-118

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，公司于2021年12月10日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（公告编号：2021-111）。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月27日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举吴国民先生为公司第四届监事会职工代表监事。

吴国民先生将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期为自2021年第四次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2021年12月28日

证券代码：603880 证券简称：南卫股份公告编号：2021-121